被告人谢用辉等24人犯诈骗罪一案一审刑事判决书

河南省泌阳县人民法院

刑事判决书

（2015）泌刑初字第00071号

公诉机关河南省泌阳县人民检察院。

被告人许XX，男，汉族，大专文化，1994年01月11日出生，户籍地江西省赣州市人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被泌阳县人民检察院依法批准逮捕，现羁押于泌阳县看守所。

辩护人陈将，河南盘古律师事务所律师。

被告人黄XX，女，汉族，中专文化，1995年10月14日出生，湖北省宜昌市人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法批准逮捕，现羁押于泌阳县看守所。

被告人周X，男，汉族，高中文化，1994年04月24日出生，广东省韶关市人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法逮捕，2015年2月4日被本院决定取保候审。

被告人熊X，女，汉族，初中文化，1993年08月11日出生，江西省樟树市人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法批准逮捕，现羁押于泌阳县看守所。

被告人丁XX，男，汉族，大专文化，1990年12月11日出生，江西省赣州市人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法批准逮捕，现羁押于泌阳县看守所。

辩护人朱晓东，河南公义律师事务所律师。

被告人冯XX，男，汉族，大专文化程度，1992年06月08日出生，广西壮族自治区巴马瑶族自治县人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法批准逮，现羁押于泌阳县看守所。

被告人陈XX，女，汉族，初中文化，1995年11月09日出生，四川省营山县人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，同年12月5日被依法批准逮捕，2015年2月4日被本院决定取保候审。

辩护人和清琴，河南广义律师事务所律师。

被告人罗XX，男，汉族，初中文化，1993年09月03日出生，广东省揭阳市人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法批准逮捕，2015年2月4日被本院决定取保候审。

被告人刘XX，男，汉族，大学文化，1992年8月22日出生，江西省赣州市人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法逮捕，2015年2月4日被本院决定取保候审。

被告人方XX，男，汉族，中专文化，1993年09月01日出生，重庆市忠县黄金镇下桥村人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法逮捕，现羁押于泌阳县看守所。

被告人王XX，男，汉族，高中文化，1988年01月01日出生，四川省凉山彝族自治州会东县人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法逮捕，2015年2月10日被本院决定取保候审。

被告人凌XX，男，汉族，高中文化，1991年06月10日出生，广西省贵港市人。无前科。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法逮捕，现羁押于泌阳县看守所。

辩护人张毅，河南广义律师事务所律师。

被告人林XX，男，汉族，大专文化，1989年8月21日出生，广西钟山县人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留12月5日被依法逮捕，2015年2月4日被本院决定取保候审。

被告人周X，男，汉族，中专文化程度，1990年02月02日出生，湖北省浠水县人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法逮捕，现羁押于泌阳县看守所。

被告人：曾XX，男，汉族，初中文化，1994年7月20日出生，广东省五华县人。无前科。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法逮捕，现羁押于泌阳县看守所。

被告人开XX，男，汉族，高中文化，1987年05月20日出生，地河南省南阳市人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法逮捕，2015年2月4日被本院决定取保候审。

被告人刘X，女，汉族，高中文化，1995年09月24日出生，江西省萍乡市人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法逮捕，现羁押于泌阳县看守所。

辩护人陈光，芦溪县法律援助中心律师。

被告人赖XX，男，汉族，大专文化，1981年11月27日出生，广东省信宜市人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法逮捕，2015年2月4日被本院决定取保候审。

辩护人梁勇，河南盘古律师事务所律师。

被告人麦XX，男，汉族，大专文化，1989年06月24日出生，广东省佛山市人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法逮捕，2015年2月4日被本院决定取保候审。

辩护人姚增堂，河南广义律师事务所律师。

被告人邹XX，女，汉族，高中文化，1995年06月27日出生，广东省兴宁市人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法批准逮捕，2015年2月4日被本院决定取保候审。

被告人宋XX，女，汉族，中专文化，1994年09月14日出生，广东人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法批准逮捕，2015年2月4日被本院决定取保候审。

被告人刘X，男，汉族，初中文化，1993年02月04日出生，江西省赣州市人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法批准逮捕，2015年2月4日被本院决定取保候审。

被告人刘XX，女，汉族，初中文化，1992年05月23日出生，四川省南充市人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法批准逮捕，2015年2月4日被本院决定取保候审。

被告人钟XX，男，汉族，初中文化，1992年01月11日出生，湖北省仙桃市人。因涉嫌诈骗罪于2014年11月1日被泌阳县公安局刑事拘留，12月5日被依法批准逮捕，2015年2月4日被本院决定取保候审。

辩护人钟启，河南盘古律师事务所律师。

泌阳县人民检察院以泌检刑诉（2014）630号起诉书指控被告人谢用辉等24人犯诈骗罪，于2015年1月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用被告人认罪程序于2015年2月4日公开开庭审理了本案。泌阳县检察院指派赵新太、刘方出庭支持公诉，被告人许用辉XX等24人及朱晓东等律师到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明，2013年4月份以来，吴光德（在逃）、王述春（另案处理）等人先后在北京市、郑州市、广州市以“婉芸医疗器械有限公司”的名义进行非法活动。该诈骗集团通过互联网、电视等媒体面向全国发布能治愈糖尿病、肝病等虚假广告信息诱骗患者上当。同时通过互联网、朋友介绍等方式招募员工，内设主管、后勤、初诊组、复诊组、文员、培训员、审核员、监听员、招聘员等岗位。吴光德、王述春等人组织人员对招聘来的员工进行诈骗流程的培训即所谓的“话术”培训，培训结束后经考核合格员工方可上岗。全国各地患者在媒体上看到能治愈病患的信息后，根据信息上的电话拨打过去后，吴光德、王述春等人安排人员就将患者的电话留存下来。然后，吴光德、王述春等人让培训合格的员工冒充中国中医科学院、北京中医科学院、中医科学研究院、中国糖尿病健康咨询中心等医院的主任、科长、教授等身份、用虚拟的北京区号的电话号码按照编制的“话术”流程与患者进行沟通，让患者相信其是国家有权威的主任、教授、科长，通过夸大患者的病情让患者心理上意识到自己患病很重急需治疗，以有权威的医院主任、教授、科长的身份否定患者以前在正规医院的治疗方案，然后推出自己公司的“电脑中频经络通治疗仪”。将不能治愈病的治疗仪虚假宣传成能治愈患者病情，并假以国家爱心工程的名义向患者说免费赠送治疗仪，但治疗仪需结合耗材来使用，耗材需患者自己掏钱购买，并采用跟踪服务、货到付款等方式诱骗患者上当。在患者同意购买后，由公司的审核人员冒充医院的工作人员核实患者的详细地址。核实后，审核人员将患者信息交给公司的文员，由文员将信息给发货人，发货人将治疗仪和耗材通过邮政物流或顺丰物流发给患者手中。2014年7月份，该“婉芸医疗器械有限公司”被当地工商部门检查后，吴光德、王述春等人当即对员工放假，并在当月拆分为两个组，分别迁至广东省深圳市龙华区观澜镇樟坑径下围工业园、广东省佛山市大沥镇曹边村，以同样的诈骗手段继续实施诈骗：深圳组为初诊组，吴光德、王述春安排苏明、凌超群注册成立“荣浩网络科技有限公司”，负责骗患者购买仪器和耗材。深圳组下设六个组，组长负责管理本组人员并提成本组总诈骗所得金额的5%，组员提成本人诈骗所得金额的2%。被告人XX等24人加入该诈骗集团以来，按照公司培训的“话术”，冒充国家权威机构的教授、主任、专家等身份，使用北京区号的电话号码向被害人打电话实施诈骗。

（一）被告人许XX2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任二组话务员以来，共实施诈骗34起52960元。

（二）被告人黄XX2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任三组话务员以来，共实施诈骗25起33820元。

（三）被告人周X2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任三组话务员以来，共实施诈骗16起28280元。

（四）被告人熊X2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任五组话务员以来，共实施诈骗29起52520元。

（五）被告人丁XX2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任四组话务员以来，共实施诈骗29起55910元。

（六）被告人冯XX2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任四组话务员以来，共实施诈骗26起46350元。

（七）被告人陈XX2014年10月初应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任一组话务员以来，共实施诈骗6起7400元。

（八）被告人罗XX2014年9月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任一组话务员以来，共实施诈骗16起26620元。

（九）被告人刘XX2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任二组话务员以来，共实施诈骗14起24520元。

（十）被告人方XX2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任二组话务员以来，共实施诈骗21起43410元。

（十一）被告人王XX2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任二组话务员以来，共实施诈骗8起16900元。

（十二）被告人凌XX2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任二组话务员以来，共实施诈骗17起32300元。

（十三）被告人林XX2014年10月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任三组话务员以来，共实施诈骗3起8320元。

（十四）被告人曾XX2014年5月份应聘入广州“婉芸医疗器械有限公司”任话务员，2014年7月该诈骗集团分拆后，任深圳市“荣浩网络科技有限公司”三组话务员以来，共实施诈骗13起16070元。

（十五）被告人周X2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任三组话务员以来，共实施诈骗23起39890元。

（十六）被告人开XX2014年10月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任四组话务员以来，共实施诈骗3起7640元。

（十七）被告人刘X2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任四组话务员以来，共实施诈骗15起32860元。

（十八）被告人赖XX2014年10月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任五组话务员以来，共实施诈骗12起26920元。

（十九）被告人麦XX2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任五组话务员以来，共实施诈骗22起26350元。

（二十）被告人邹XX2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任五组话务员，共诈骗15起19860元。

（二十一）被告人宋XX2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任五组话务员以来，共实施诈骗12起17880元。

（二十二）被告人刘X2014年9月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任六组话务员以来，共实施诈骗8起12860元。

（二十三）被告人刘XX2014年8月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任六组话务员以来，共实施诈骗15起22550元。

（二十四）被告人钟亚勇XX2014年10月应聘入深圳“荣浩网络科技有限公司”任六组话务员以来，共实施诈骗5起9160元。

上述事实，被告人许XX等24人在开庭审理中除对部分数额有异议外其他事实均无异议，并有其在侦查阶段的供述，证人证言，书证话术资料；扣押物品清单等；有关公司情况；销售清单；抓获到案情况及被告人户籍信息等证据证实，经庭审质证，相互印证，足以认定。

本院认为：被告人许XX等24人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，被告人犯罪事实清楚，证据充分，公诉机关指控成立，应予支持。目前，电信诈骗犯罪团伙内部分工明确，层级分明，本案24名被告人受他人组织、指使，包括诈骗的方法都是接受培训而来，专门从事打电话这一诈骗环节，其对整个诈骗犯罪的成立不起决定性作用，均应认定为从犯。而且各被告人多是农民工，所诈骗金额均被主犯所得，各被告人只是获得劳务报酬，依法应从轻或减轻处罚。各被告人实施犯罪时间较短，认罪态度较好，有的积极配合退赃，挽回被害人经济损失，从社会危害性及惩罚与教育相结合的角度，涉案金额较小的被告人适用缓刑；被告人丁XX、许XX、方XX、黄XX积极退赔损失，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十七条、第七十二条之规定，判决如下：

被告人许用辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。退赔被害人损失52960元。

被告人黄雪娇犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。退赔被害人损失33820元。

被告人熊浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。退赔被害人损失52520元。

被告人丁志明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。退赔被害人损失55910元。

被告人冯际福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金5000元。退赔被害人损失46350元。

被告人陈婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑六个月。并处罚金5000元。退赔被害人损失7400元。

被告人罗晓强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金5000元。退赔被害人损失26620元。

被告人刘尤健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。并处罚金5000元。退赔被害人损失24520元。

被告人方桂勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金5000元。退赔被害人损失43410元。

被告人王庭政犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑九个月。并处罚金5000元。退赔被害人损失16900元。

被告人凌征路犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金5000元。退赔被害人损失32300元。

被告人林海强犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑六个月。并处罚金5000元。退赔被害人损失8320元。