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2009年至2010年7月份，杜某某组织被告人姚保连和李某甲、姜某某、张某乙、陈某甲、路某某、姚某某、路某某、余某、张某甲、王某乙（均已判决）等人在辉县市吴村镇、峪河镇及焦作市修武县等地多次开设赌场，以推牌九方式进行赌博，累计开设赌场数十次，杜某某非法发放高利贷217余万元，牟取非法利息23万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）辉县市公安局刑事侦查大队常住人口基本信息，姚保连，男，出生于1983年3月6日； （2）河南省获嘉县人民法院（2007）获刑初字第29号刑事判决书、获嘉县人民法院执行通知书，证明姚保连犯销售、收购赃物罪，于2006年12月26日被获嘉县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金35000元。缓刑考验自2007年1月6日起至2011年1月5日止； （3）获嘉县公安局拘留证、逮捕证、获嘉县人民法院取保候审决定书、获嘉县看守所释放证明书，证明被告人姚保连因犯销售、收购赃物罪，被羁押情况； （4）河南省辉县市人民法院（2011）辉刑初字第33号刑事判决书，证明同案犯杜某某、张某乙等人因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、强奸罪、诈骗罪、非法拘禁罪、容留他人吸毒罪等罪被判处刑罚； （5）辉县市公安局到案证明，证明辉县市公安局于2014年12月4日12时许在辉县市峪河镇姚屯村将姚保连抓获。 （6）辉县市公安局扣押、发还物品清，证明从杜某某处查获的笔记本、欠条等物品被扣押； （7）辉县市人民法院（2010）辉刑初字第85号、（2007）辉刑初字第186号、（2008）辉刑初字第129号、延津县人民法院（2004）延刑初字第106号、获嘉县人民法院（2000）获刑初字第80号刑事判决书，证明路某某、陈某甲、路某某、张某乙因犯罪被判处刑罚； 2、辨认笔录（1）杜某某辨认笔录，经杜某某辨认，姚保连是股东之一，并伙同其在辉县市吴村镇、赵固乡、焦作市修武县等地开设赌场及参与对多人非法拘禁的人；（2）周某某、谢某、张某己、赵某丙、何某某、胡某某、路某某、马某某、王某庚、崔某甲、宋某甲、秦某甲、张某乙辨认笔录，证明姚保连系伙同杜某某开设赌场的合伙人、负责往场上领参赌人员，参与非法拘禁的犯罪嫌疑人之一； 3、被害人郜某某、崔某乙、陶某某、杨某甲、宋某乙、徐某某、吴某某、陈某乙、张某丁、王某戊、魏某某、王某丁、石某某等人分别陈述其在杜某某开设的赌场上赌博，欠杜某某高利贷被非法拘禁等事实。 4、证人证言（1）同案犯杜某某证言，证明这一伙有二、三十个人。固定的人是姚保连等人。开设赌场本金有1００万左右，获利有1００万左右，都被股东分了，放高利贷获利23.3万元利息，2009年以后是姚保连及其手下维持秩序。赌场提供参赌人员的车辆、赌具、赌桌等； （2）同案犯李某甲证言，证明开设赌场、非法拘禁的团伙有杜某某、姚保连等人。有人欠高利贷的没法还和老婆离了婚，有的人输了钱不敢回家，在外面躲债，给村子造成很坏影响。 （3）同案犯姜某某证言，团伙中杜某某一个人说了算，姚保连也是听杜某某的，他们四个人负责找赌场的地点，并负责往赌场上领人顶门，在赌场上他们负责照头往外放高利贷，并负责要账。姚保连手下有小林、坤鹏、荣钊和另外三个人； （4）同案犯张某乙证言，姚保连从2009年冬天开始和杜某某开场。姚保连在场上负责生活及治安； （5）被告人路某某证言，赌场还是老八开的。其给杜某某的赌场介绍过人，还替老八拘禁过他人。赌场上老八规定：谁照头借的钱，老八向谁要，然后照头人再向借钱人要账。杜某某通过钱上管理股东们。 （6）同案犯姚某某证言，证明其是姚保连介绍到杜某某赌场的，姚保连在杜某某赌场上负责顶门，往赌场上拉人，有时候也找赌博的场地； （7）同案犯余某证言，其参赌从经济上受到损失，生活也受到影响，怕杜某某他们要账，成天心惊胆颤，不敢回家，在外面跑； （8）同案犯张某丙证言，杜某某是真正的黑社会，手下有很多人，欠钱不还的话就把人关起来。在赌场上，他们刚开始不用带钱去，都是放的高利贷，不还就打人、关人，我在杜某某赌场输的钱包括利息钱，一共给了杜某某十几万，家里人一直生气，老婆也要离婚； （9）同案犯郭某某证言，杜某某开设赌场的规矩，赌博结束后，杜某某和各门负责人平分“水钱”； （10）同案犯高某甲证言，2010年6月底，其和路某某在知青快捷酒店拘禁他人； （11）同案犯陈某甲证言，因为杜某某开个赌场，其跟张某乙在场上领过工资。2010年6月份，在自己家开有赌场，并利用赌博进行诈骗。 （12）同案犯路某某、张某戊、程某某、王某乙、谢某证言，其参与非法拘禁的事实； （13）同案犯王某己证言，其参与非法拘禁、利用赌博进行诈骗的事实； （14）同案犯王某丙证言，其利用赌博进行诈骗的事实； （15）同案犯张某甲、王某庚证言，其参与开设赌场、购买毒品让赌客吸食的事实； （16）同案犯崔某甲证言，其为赌场服务如看门、放哨、买东西等； （17）同案犯赵某甲证言，证明其是通过姚保连去的赌场； 5、被告人姚保连供述，其2009年通过张某乙在吴村镇一赌场上认识，后来去了几次，和杜某某熟了，就和杜某某合作，往赌场上领人，在辉县市吴村镇、峪河镇及焦作市修武县等地多次开设赌场，每次都有二三十人。姚某某在赌场上负责抽水，陈某丙负责治安、要账、看管欠账人，杜某某负责放钱。 （三）、非法拘禁罪 1、2009年冬的一个天，因秦某甲借姚保连赌债1万元，未归还.被告人姚保连、姚某某、郭某某等人将秦某甲控制，在辉县市玉龙轩宾馆等地非法限制其自由，并挟持到处要账，第三天上午因秦某甲还4000元后被释放。停了几天，姚保连、姚某某、郭某某等人在辉县市西大街将秦某甲控制后，先后在辉县市奥博纸厂、辉县市玉龙轩宾馆限制其人身自由，并劫持秦某甲四处借钱。 2、2010年4月份，因曹某某欠杜某某5.7万元赌债未还，杜某某派被告人姚保连和赵某甲将曹某某控制在峪河一旅社内七、八天，姚保连派赵某甲劫持曹某某四处要账，经过四天，曹某某还了2万元后被释放。2010年5月份左右一天，将曹某某控制，拉到杜某某煤场，杜某某非法限制曹永新的人身自由，次日下午，姚保连、赵某甲等人带领曹某某到其家里拿两万元钱后，于下午3时左右释放曹某某。 3、2010年5月份左右的一天，因宋某甲在被告人杜某某赌场上借两万元未还，被告人姚保连和赵某甲等人在灶君庙抓到宋某甲并对其殴打，宋某甲被带至杜某某煤场，后被杜某某、姜某某等人非法限制人身自由两天； |
