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新华法治综合 宁夏最大集资诈骗案庭审结束 涉嫌诈骗1.24亿 孙国明1984年生于宁夏吴忠市盐池县高沙窝镇，毕业于宁夏司法警官职业学院法律专业。2005年与人合伙做生意，2006年，进入民间金融圈从事民间金融活动，主要是放高利贷，两年之内迅速成为“圈内能人”。张立勋是原银川市农村信用联社营业部主任，2008年辞职后正式加入到“朋友”孙国明的公司。2008年10月29日，孙国明因涉嫌合同诈骗罪被捕。 当天检察机关指控，2005年9月至2008年9月，孙国明先后虚假注册成立了银川广本通汽车租赁公司、宁夏宁盐石油化工有限公司、宁夏中信投资置业有限公司，并收购和接管了银川融达典当有限公司、宁夏天旭贸易公司。期间，孙国明以5家公司和盐池县天宝煤焦油加工有限公司作幌子，不断扩大社会影响，并通过举办天宝公司开业典礼等形式，向集资群众展示其“投资和经济实力”，骗取群众信任。 在未经国家金融管理部门批准的情况下，孙国明虚构收购石油、与银行合作做承兑汇票、办理银行倒贷等资金用途，以日息千分之三，月息0.03元，乃至月息0.09元不等的高额利率为诱饵，采取流动吸资，以新还旧，拆东墙补西墙等诈骗方法向50余名群众及单位非法募集资金，从中骗取冯某某等11名被害人集资款1.24亿元。 检察机关还指控，张立勋明知孙国明非法高利集资，自己不具备担保还款的能力，仍为孙国明向被害人冯某、杨某非法集资提供虚假担保，并以个人和宁夏宁盐石化有限公司的名义骗取闫某某集资款200万元后交由孙国明使用，致使冯某被骗集资款1300万元，杨某被骗集资款1390万元。上述被骗集资款，部分被孙国明用于归还其他个人及单位的集资款和利息，部分被其用于购买房产、汽车、归还个人贷款以及日常挥霍等，剩余部分经依法追缴至今没有归还。 在法庭审查中，孙国明认为自己的行为有罪，但强调其融资借款的目的不是诈骗，不应构成集资诈骗罪，而应构成非法吸收公众存款罪。孙国明辩称，2005年至2008年，累积向他人借款15亿余元，连本带息累计还款16亿余元。“要不是资金链断了，肯定连本带息全部还完。”张立勋称自己只受命担任宁盐石化公司的总经理，对孙国明的集资行为并不清楚。同时，自己将冯某和杨某介绍给孙国明，并未担保，他们发生借贷关系与自己无关，自己和闫某只是“有借有还”的关系，并未行骗。 21日庭审持续近7个小时，22日庭审用了5个小时，因案情重大，法庭宣布择日宣判。 |
