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河南省西峡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）西刑初字第8号 公诉机关河南省西峡县人民检察院。 被告人余某某，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月11日被西峡县公安局刑事拘留，同年8月15日被依法逮捕。现羁押于南阳市看守所。 辩护人史宗敏，河南汉民律师事务所律师。 被告人田某某，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月11日被西峡县公安局刑事拘留，同年8月15日被西峡县公安局取保候审。 西峡县人民检察院以西检公诉刑诉（2014）301号起诉书指控被告人余某某、田某某犯组织领导传销活动罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2015年1月27日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员陈雄出庭支持公诉，被告人余某某、田某某及辩护人史宗敏等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西峡县人民检察院指控：2008年以来，被告人余某某、田某某以在广西壮族自治区临桂县参与“纯资本运作”、“阳光工程”、“国家扶贫项目”等名义将西峡县薛某某、程某某（洋）、贾某某等人骗至该地，谎称投资三千八百元回报三百八十万，鼓励参与人员发展下线，参与人员按照发展下线的层级获取报酬，至案发已有超过30人参与，层级超过三级，传销人员缴纳资金达100余万元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了银行查询单据，现场照片，证人薛某某、程某某、贾某某、程甲某等人的证言，被告人余某某、田某某的供述，户籍证明、报案证明、抓获证明等证据。据此认为，被告人余某某、田某某以工程投资为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人余某某、田某某对起诉书指控其犯组织、领导传销活动罪的事实无异议。 辩护人史宗敏的辩护意见是被告人余某某是初犯、偶犯，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2008年，被告人余某某以在广西壮族自治区临桂县做生意、包工程很赚钱等名义将贾某某骗至该县，被告人田某某帮助余某某将程某某、薛某某骗至该县，由余某某带领贾某某、程某某、薛某某四处听讲座，被人洗脑，名义是西部开发阳光工程，纯资本运作，投资三千八百元回报三百八十万元，每个人可发展三名下线，发展来的三名下线每人都可以再发展三名下线，均可获得提成，形成金字塔形式。一份投资3800元，一般都是让投资38000元，实际让交十份为33500元，交完钱后下一个月的月初可以返还6460元，发展一个直接下线（加入传销组织）可以得到4460元，最多只能发展三个人，发展的三个人再发展下线可以得到1100多元，就这样下边的人越多，获利越多，最后就是金字塔的最顶端，高级经理等。贾某某、程某某、薛某某缴纳资金后加入传销组织，为余某某的下线。此后，贾某某、程某某、薛某某又发展他人参与，余某某对被骗去的人员讲自己是怎样依靠这个传销组织致富的，安排人领着四处听讲座，鼓励人们发展下线。至2009年，余某某的下线已超过30人参与，层级已超过三级，传销人员缴纳资金达100余万元。 上述事实，有证人程某某、程甲某、程乙某、郭某某、张甲某、石某某、薛某某、辛某某、刘甲某、薛甲某、郭甲某、於某某、刘乙某、宋某某、赵甲某、赵乙某、刘丙某、别某某、邵某某、胡某某、王某某、张乙某、田某某、贾某某、李某某、吴某某、张某、宋某、开某某、东某某、刘丁某、黄某某、杨某某、杨甲某、符某某、孙某某、任某某、王甲某、李某某等人的证言，被告人余某某、田某某的供述，银行查询单据，现场照片，户籍证明、报案证明、抓获证明等证据证实。以上证据来源合法，内容客观真实，并经当庭质证认证，足以认定。 本院认为，被告人余某某、田某某以工程投资为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人余某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人田某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚；二名被告人认罪态度较好，可以酌情从轻处罚；辩护人史宗敏关于被告人余某某是初犯、偶犯，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人余某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月11日起至2015年7月10日止。） 二、被告人田某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张让江 审 判 员 王建涛 人民陪审员 张立林 二〇一五年二月三日 书 记 员 陈虹宇 |
