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（2014）宝刑初字第1646号 公诉机关上海市宝山区人民检察院。 被告人刘伊俐。 辩护人何东东，江苏建伟律师事务所律师。 上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2014)1758号起诉书指控被告人刘伊俐犯合同诈骗罪，于2014年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派代理检察员徐某某出庭支持公诉，被告人刘伊俐及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 上海市宝山区人民检察院指控：2012年3月18日，被告人刘伊俐与唐某等人签订房屋买卖合同，将其位于韶山路XXX弄XXX号XXX室的房屋以人民币90万元(以下币种均为人民币)的价格出售给唐某，唐某支付60万元房款，后因该房系动迁房无法过户，双方约定在5月31日进行验收交接。后刘伊俐届时未履行交接，唐某依据合同约定向上海仲裁委员会申请仲裁。2013年2月27日，上海仲裁委员会做出裁决，裁定双方继续履行合同。同年3月28日，刘伊俐向上海市第一中级人民法院申请撤销该裁决。2013年5月14日，上海市第一中级人民法院做出民事裁定，驳回刘伊俐的申请。之后，刘伊俐向上海市第二中级人民法院提出不予执行裁决的申请。2013年8月1日，上海市第二中级人民法院驳回该申请。期间，刘伊俐于2013年5月13日，将上址房屋以120万元的价格出售给施某某，并于2013年5月至7月分三次收取施某某房款共计105万元，同时将房钥匙交与施某某。现上海市第二中级人民法院已于2014年3月19日将上址房产执行解封并过户给唐某等人。被告人刘伊俐收到房款后用于还债及挥霍。 公诉机关当庭出示了被害人陈述、汇款凭证、银行卡交易记录、证人证言、《仲裁裁决书》、《民事裁定书》、《执行裁定书》、《协助执行通知书》、《银行卡明细对账单》、《银行卡信息查询》、《上海市房地产登记信息》、《抓获经过》等证据，指控被告人刘伊俐的行为构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项的规定追究被告人刘伊俐的刑事责任。 被告人刘伊俐辩称其无诈骗行为，其当时有信心将房产过户给施某某。 辩护人认为被告人刘伊俐无诈骗施某某钱财的故意，本案事实不清，证据不足，不能认定刘伊俐构成合同诈骗罪。 经审理查明：2012年3月18日，被告人刘伊俐与唐某等人签订房屋买卖合同，将其位于韶山路XXX弄XXX号XXX室的房屋以人民币90万元的价格出售给唐某，唐某支付60万元房款，后因该房系动迁房无法过户，双方约定在5月31日进行验收交接。后刘伊俐届时未履行交接，唐某依据合同约定向上海仲裁委员会申请仲裁。2013年2月27日，上海仲裁委员会做出裁决，裁定双方继续履行合同。同年3月28日，刘伊俐向上海市第一中级人民法院申请撤销该裁决。2013年5月14日，上海市第一中级人民法院做出民事裁定，驳回刘伊俐的申请。之后，刘伊俐向上海市第二中级人民法院提出不予执行裁决的申请。2013年8月1日，上海市第二中级人民法院驳回该申请。期间，刘伊俐于2013年5月13日，将上址房屋以120万元的价格出售给施某某，并于2013年5月至7月分三次收取施某某房款共计105万元，同时将房钥匙交与施某某。现上海市第二中级人民法院已于2014年3月19日将上址房产执行解封并过户给唐某等人。被告人刘伊俐收到房款后用于还债及挥霍。 另查明，被告人刘伊俐于2014年3月20日被公安机关抓获。 上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认： 1、被告人刘伊俐的供述证实，2012年3月18日，其与唐某签订了房屋买卖合同，将其所有的韶山路XXX弄XXX号XXX室房屋以90万元出售给了唐某，因系动迁房买卖，唐某先行支付房款60万元，其将其中55万元用于还债，后因唐某贷款未成功，其未交房。唐某即向上海仲裁委申请仲裁，仲裁裁决继续履行合同后，其又向一中院上诉、二中院上诉均败诉。期间，因房产证在唐某处，其以遗失为名又补办了一张，并于2013年5月10日将处于二中院诉讼期内的前述房产以120万元出售给施某某，分次收取施某某房款105万元，其将该款全部用于生意及诉讼费等，直至无能力归还任何人房款。 2、被害人施某某的陈述及汇款凭证、银行卡交易记录证实，2013年5月13日，其在菊太路汉臣地产与刘伊俐签订了韶山路XXX弄XXX号XXX室房产买卖合同，总价120万元，其分别于5月10日、5月13日、7月4日支付房款共105万元，刘伊俐将房产证等给其后其入住该房，但未过户。同年11月13日，一唐姓男子上门，称房产是他的，且有法院判决并要求其搬出。 3、证人唐某的证言证实，2012年3月，其通过明明房产中介与刘伊俐签订了韶山路房产买卖合同，并先行支付了60万元房款，后刘伊俐违约拒绝过户。其于2012年7月6日至上海仲裁委申请仲裁并获胜。之后，刘伊俐向一中院申请撤销仲裁裁决败诉，又向二中院上诉亦被驳回。同时，二中院于2013年4月8日查封了系争房产。后在其向法院提出强制执行后，发现刘伊俐又将房屋出售给了施某某。 4、证人刘甲的证言证实，其系明明房产中介人员，2012年3月，其促成唐某与刘伊俐对韶山路房产的买卖交易，当时该房屋有抵押，刘伊俐也有外债，并用唐某支付的60万房款还债。之后，其得知刘伊俐违约，并听说刘伊俐在违约纠纷未了的情况下再次出售了涉案的房屋。 5、证人甘某某的证言及银行卡交易记录证实，2013年其向刘伊俐购买韶山路房屋并先后支付房款55万元，因该房产系动迁房无法过户，其将房款作为借款在公证处作了借款公正，其持有房产动迁协议和房产证。后刘伊俐取消合同并归还55万元。 6、证人刘乙的证言及银行卡交易记录证实，2013年4月，因买车，其母亲刘伊俐转账给其人民币13万余元。 7、证人陈某某的证言证实，其为汉臣房产中介人员，2013年5月，刘伊俐通过汉臣房产公司将韶山路XXX弄XXX号XXX室房产以120万元的价格卖给施某某，施某某支付了100万元房款后，刘伊俐将房屋钥匙给了施某某。在交易过程中，刘伊俐未告知所售房屋已出售他人。 8、上海仲裁委员会《裁决书》、上海市第一中级人民法院《民事裁定书》、上海市第二中级人民法院《执行裁定书》、《协助执行通知书》证实，2013年2月17日，上海仲裁委员会裁决刘伊俐继续履行与唐某的房屋买卖合同，后刘伊俐在裁决已生效的情况下，先后提出撤销仲裁申请、执行异议申请，但均被驳回。期间，涉案的韶山路房屋已过户至唐某名下。 9、《银行卡明细对账单》、《银行卡信息查询》、《上海市房地产登记信息》等证实，本案的资金流向及刘伊俐现有资产情况。 10、无锡市公安局出具的《抓获经过》证实，被告人刘伊俐的到案情况。 本院认为，被告人刘伊俐以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人刘伊俐与唐某签订房屋买卖合同并收取部分钱款后，在房屋权属处于不确定状态的情况下，隐瞒该事实后又将房屋出售予施某某，收取施某某105万元购房款，并将该款用于还债及挥霍，足以证明其主观上有非法占有他人钱款的目的，客观上实施了隐瞒真相后通过签订合同骗取他人钱款的行为，故应以合同诈骗罪追究被告人刘伊俐的刑事责任，对其及辩护人的意见，本院不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘伊俐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月20日起至2025年3月19日止。罚金于本判决生效后十日内付清。) 二、追缴被告人犯罪所得，发还被害人施某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 张 凯 代理审判员 白 楠 人民陪审员 俞施民 二〇一四年十二月一日 书 记 员 徐丽艳 |
