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（2014）宝刑初字第2020号 公诉机关上海市宝山区人民检察院。 被告人王乙。 上海市宝山区人民检察院以沪宝检诉刑诉(2014)2149号起诉书指控被告人王乙犯非法经营罪，于2014年11月6日向本院提起公诉。2014年11月7日，本院将本案报请上海市第二中级人民法院指定管辖，2014年11月13日，上海市第二中级人民法院将本案指定本院管辖。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员童某某出庭支持公诉，被告人王乙到庭参加诉讼。现已审理终结。 上海市宝山区人民检察院指控： 被告人王乙利用其经营的上海市黄浦区诚贵堂茶具店名义申领的POS机一台(终端号：XXXXXXXX)，于2012年10月至12月间，为谋取非法利益，虚构交易，为杨某某、范某某、王甲、陈某某等信用卡持卡人套取现金，共计人民币1,459,274元(以下币种均为人民币)，并收取1%的套现费用，共计1.4万余元。 2012年12月26日，被告人王乙被公安机关抓获，其到案后如实供述上述犯罪事实。 上述事实，被告人王乙在开庭审理中亦无异议，且有证人杨某某、范某某、王甲、陈某某、钱某的证言及上海汇付数据服务有限公司出具的诚贵堂茶叶店POS机交易数据，上海市公安局宝山分局出具的《犯罪嫌疑人王乙到案经过》，上海市公安局宝山分局出具的《扣押物品、文件清单》等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人王乙违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人王乙到案后能如实供述犯罪事实，可以依法从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(四)项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内付清。) 二、扣押在案的犯罪工具依法予以没收。 王乙回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 代理审判员 于 静 二〇一四年十一月二十一日 书 记 员 张朱星 |
