合同诈骗罪的概念、特征及认定_中南河法制网-法学学习

合同诈骗罪的概念合同诈骗罪，根据《刑法》第二百二十四条，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。合同诈骗罪是经济领域比较多发的一种犯罪类型，尤其是近年来，随着市场经济的发展，公司、企业等各种市场主体数量巨大，相互之间商业往来的主要方式就是通过签订大量的各类合同，明确权利义务，各方遵照合同的约定行事，从而完成各种交易。可以说，各式各样的合同对于推动经济繁荣发挥了巨大的作用。然而，与此同时，利用签订合同进行诈骗的犯罪活动也层出不穷，不仅使受害人遭受重大损失，也严重扰乱了市场秩序。合同诈骗打着合同的合法外衣，行诈骗之实，往往与正常的商业活动混合在一起。在防范、查处上都有一段难度。但合同诈骗毕竟是以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，只要掌握了合同诈骗的关键特征，便能有效的识别合同诈骗与合法的民事合同。现行刑法中，除合同诈骗外，涉及到诈骗犯罪的，还有金融领域的诈骗犯罪（保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、集资诈骗罪）、侵犯财产犯罪中的诈骗罪（诈骗罪）。合同诈骗罪是从诈骗罪中分离出来的，与诈骗罪是特殊与一般的关系。二、合同诈骗罪的特征主要体现在本罪的四个方面的特征，即犯罪的客观方面（行为模式）、犯罪客体（侵害的社会关系）、犯罪的主观方面（主观动机）、犯罪主体（实施犯罪的行为人）。（一）合同诈骗罪的客观表现（行为模式）本罪的客观方面表现为行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。具体来说：1、行为人实施了虚构事实或隐瞒真相等欺骗行为。虚构事实，是指捏造根本不存在的信息，包括捏造全部事实和捏造部分事实，骗取受害人与之签订合同或协议，取得其信任，从而对受害人进行诈骗。隐瞒真相，是指行为人掩盖客观存在的事实，欺骗受害人。无论是虚构事实还是隐瞒真相，其方法可以有很多种，但本质上都是一种欺诈、欺骗行为，目的都是为了骗取受害人信任，从而实施诈骗。实践中，合同诈骗主要体现在以下一些形式：（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。即签订合同的单位根本不存在，或者冒用他人名义签订合同而他人根本不知情；　　（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。担保的目的本来是为了维护债权人的权益，减少或避免其可能受到的损失，如通过汇票、本票、支票等金融票据提供担保，或者通过提供土地使用权证、房屋所有权证以及其他能够证明权属的证明文件，但上述虚假的担保却根本起不到担保的作用，反而会使受害人陷入错误认识，从而与其签订合同。（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同。先小额履行或者部分履行合同都是诱饵，目的是为了使受害人更相信，从而继续与其签订合同，以骗取更大的钱财。（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。这种诈骗方式较为常见，也是最直接的诈骗方法。行为人收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿，不知所踪，受害人往往无从找寻。（5）以其他方法骗取对方当事人财物。如，收取受害人合同款项后既不履行合同，又无无正当理由拒不返还相关款项，或者将款项用于挥霍、进行赌博等非法活动，等等。2、受害人产生错误认识。即受害人因行为人虚构事实或隐瞒真相等欺骗行为产生错误认识。这种错误认识可以产生在签订合同之前，也可以产生在合同签订之后。同理，行为人的欺骗行为既可以产生在签订合同之前，也可以产生在合同签订之后。行为人虚构事实、隐瞒真相的目的就是使受害人被假象所蒙蔽，陷入错误认识，从而上当受骗。实践中，有些诈骗手段并不高明，但仍有许多受害人出现错误判断，导致被骗，这并不能因此妨碍诈骗行为的成立，受害人的错误认识仍是因行为人的欺骗所导致。如果受害人的错误认识不是因行为人的欺骗所导致，就不能认定为诈骗。3、受害人签订合同或者按照合同履行义务。即受害人因行为人的诈骗行为产生错误认识后，与行为人签订合同，或者按照合同履行义务，导致自身遭受损失，使行为人非法获得财产。4、数额较大。根据最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知（公通字[2010]23号）第七十七条，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。因此，如果合同诈骗的数额达不到上述标准，不构成合同诈骗罪。（二）合同诈骗罪的客体（侵害的社会关系）本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财物的所有权，又侵犯了社会主义市场秩序。本罪之所以从诈骗罪中分离出来，就是因为合同诈骗罪除了侵犯公私财产所有权之外，还由于其通过假借订立合同之名、行诈骗之实，严重损害了正常稳定的市场经济秩序，因此需要严厉打击。（三）合同诈骗罪的主观方面（主观动机）本罪在主观上是故意，并且以非法占有公私财物为目的，但不限于将诈骗所得归自己所有。如果行为人在主观上并不具有非法占有公私财物的目的，只是在合同履行中因主客观因素的影响导致合同不能履行，不构成合同诈骗罪。非法占有的故意可以产生在签订合同前，也可以产生在签订合同后，如行为人签订合同后本来打算正常履行，但后来改变了正常履行的意图，产生了希望通过合同将他人财物据为己有的意图，继续欺骗受害人向其履行合同交付财产等，便属于事后的故意，也应按合同诈骗罪论处。所谓以非法占有为目的，可以参考《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号）》的规定：在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。（四）合同诈骗罪的主体（哪些人会成为犯罪主体）本罪的犯罪主体为一般主体，包括自然人和单位。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》（法释〔一九九九〕十四号）规定：（1）个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处；（2）盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，依照刑法有关自然人犯罪的规定定罪处罚。综上可知，单位作为犯罪主体的，应符合以下条件：（1）以单位名义实施，一般是单位直接负责的主管人员或其他责任人员实施合同诈骗行为，或者是其对单位在签订、履行合同过程中的诈骗行为是明知、应知，或者是指使、默认的；（2）非法所得由单位全部占有或部分占有。三、如何认定合同诈骗罪（一）罪与非罪：严格以犯罪构成要件来认定根据《刑法》第二百二十四条，合同诈骗罪是指，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。在认定是否构成合同诈骗罪时，要严格根据合同诈骗罪的主客观特征进行认定。实践中，尤其要注意以下两个方面：1、注意区分合同诈骗罪与合同欺诈行为。所谓合同欺诈，是指在民事合同中隐瞒事实真相，或者故意做出不真实的意思，是他人陷入错误认识，从而发生、变更和消灭一定民事法律关系的行为。合同欺诈与合同诈骗罪在客观表现上具有相似性，有时很难区分，如：（1）二者都发生在经济活动中；（2）二者都有合同存在，无论是口头合同还是书面合同；（3）二者都使用了虚构事实、隐瞒真相的欺骗性手段；（4）二者在主观上都是故意，合同欺诈在一定程度上也存在非法占有对方财物的目的。但二者之间又存在如下区别；（1）主观方面。合同诈骗罪是以非法占有为目的，意图通过受害人履行合同，无偿或者仅付出轻微代价占有其财产；而合同欺诈虽然也使用欺骗方法，但主要还是为了通过共同履行合同获利；（2）客观方面。合同欺诈中的欺骗行为，主要表现在夸大自己的履约能力，大多指向合同标的的质量、数量等方面，从而欺骗对方与自己签订或履行合同，行为人一般也会履行合同，；而合同诈骗罪中的欺骗行为，主要体现在行为人根本不具有履行合同的意思或能力，纯粹是为了欺骗而欺骗；（3）法律后果方面。根据《合同法》的规定，民事欺诈并不必然导致合同无效，只有在一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的情况下才无无效，如果并没有损害国家利益，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同；而合同诈骗罪中的合同因违法自始至终无效。2、注意区分合同诈骗罪与合同纠纷的界限。市场经济条件下，会产生大量的合同纠纷，大部分的合同纠纷与合同诈骗区别很明显，但有些合同纠纷会因为自身的一些复杂性，可能导致出现一些与合同诈骗类似的表现，此时，就应特别注意区分一般的合同纠纷与合同诈骗之间的界限。一般来说，区分二者主要从以下几个方面进行判断：（1）是否使用虚构真相、隐瞒真相等欺骗性手段。行为人进行诈骗，一般会编造、捏造一些虚假的情况，或者使用虚假的姓名、地址、电话，或者使用其他让人容易相信的欺骗性手段，骗取受害人签订或履行合同；而合同纠纷主要是由于合同履行中产生的一些争议，如对质量、价款产生争议等，一般并非一方故意欺骗而引起，即便存在一些欺诈行为，也不能认定为合同诈骗罪，根据《合同法》的相关规定，对于因欺诈订立的合同，除损害国家利益的无效外，受害方可以通过请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销合同。（2）是否有履行合同的意思或能力。合同诈骗罪中，行为人根本没有履行合同的意思或者能力，其签订、履行合同的目的就是为了诈骗，因而根本不想履行合同，或者根本没有履行合同的能力仍然通过签订合同进行诈骗。合同纠纷中，即便行为人可能会失去合同的履行能力，但这往往并非其主观故意，其本身在签订合同时具有履行合同的意思或能力，当然，这种履行能力可以在签订合同前，也可以在签订合同后，只要其能够或者努力通过自身或其他渠道（如，提供担保等）解决自己的履行问题，都不应认定为合同诈骗罪。（3）是否有履行合同的行为或补救措施。合同诈骗罪中，行为人一般都不会实际履行合同，即便履行也只是小额履行或者部分履行，目的是为了欺骗受害人，意图获取更大利益。在合同纠纷中，当事人会为履行合同作出各种实际行动，如通过积极的协商或者其他积极的行为促使合同能够得到继续履行。在合同已经无法履行的情况下，行为人会向对方承担违约或赔偿责任，以尽量减少其损失。（4）是否具有非法占有的目的。合同诈骗罪中，行为人的主观目的就是通过签订、履行合同的方式非法占有他人财产，根本没有对出对价交还或归还的意思；而合同纠纷中，行为并不具有非法占有的目的，即便无法履行合同一般也并非其故意追求的结果，对于通过合同履行获取的财产，一般也会采取归还或其他补救措施。即使有时因出现一些原因导致无法履行合同，甚至在极端情况下还会出现躲债的行为，但主观上并没有占为己有的意思，这与合同诈骗也存在本质的区别。（5）对占有财产的处置情况。合同诈骗罪中，行为人一旦非法占有了他人财物，或者会大肆挥霍，或者或携款潜逃，或者会进行非法活动，根本不会考虑支付对价。合同纠纷中，一方通过合同占有了对方的财产，一般会用于生产经营，不会用于非法活动或挥霍。（二）注意区分单位犯罪和个人犯罪如前所述，单位作为犯罪主体的，应符合以下条件：（1）以单位名义实施，一般是单位直接负责的主管人员或其他责任人员实施合同诈骗行为，或者其对单位在签订、履行合同过程中的诈骗行为是明知、应知，或者是指使、默认的；（2）非法所得由单位全部占有或部分占有。实践中，要注意区分单位实施的合同诈骗和个人实施的合同诈骗：1、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以为单位骗取财物为目的，采取欺骗手段对外签订经济合同，骗取的财物被该单位占有、使用或处分的，构成单位实施的合同诈骗罪，除依法追究有关人员的刑事责任，责令该单位返还骗取的财物外，如给被害人造成经济损失的，单位发承担赔偿责任。2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以该单位的名义对外签订经济合同，将取得的财物部分或全部占为己有的，构成个人实施的合同诈骗罪，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事责任。3、个人借用单位的业务介绍信、合同专用章或者盖有公章的空白合同书，以出借单位名义签订经济合同，骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动，给对方造成经济损失的，构成个人实施的合同诈骗罪，除依法追究借用人的刑事责任外，出借业务介绍信、合同专用章或者盖有公章的空白合同书的单位，依法应当承担赔偿责任。但是，有证据证明被害人明知签订合同对方当事人是借用行为，仍与之签订合同的除外。4、行为人盗窃、盗用单位的公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书，或者私刻单位的公章签订经济合同，骗取财物归个人占有、使用、处分或者进行其他犯罪活动的，构成个人实施的合同诈骗罪，单位对行为人该犯罪行为所造成的经济损失不承担民事责任。　　5、行为人私刻单位公章或者擅自使用单位公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书以签订经济合同的方法进行的合同诈骗行为，构成个人实施的合同诈骗罪，单位有明显过错，且该过错行为与被害人的经济损失之间具有因果关系的，单位对该犯罪行为所造成的经济损失，依法应当承担赔偿责任。6、企业承包、租赁经营合同期满后，企业按规定办理了企业法定代表人的变更登记，而企业法人未采取有效措施收回其公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书，或者没有及时采取措施通知相对人，致原企业承包人、租赁人得以用原承包、租赁企业的名义签订经济合同，骗取财物占为己有的，构成个人实施的合同诈骗罪，该企业对被害人的经济损失，依法应当承担赔偿责任。但是，原承包人、承租人利用擅自保留的公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书以原承包、租赁企业的名义签订经济合同，骗取财物占为己有构成犯罪的，企业一般不承担民事责任。　　7、单位聘用的人员被解聘后，或者受单位委托保管公章的人员被解除委托后，单位未及时收回其公章，行为人擅自利用保留的原单位公章签订经济合同，骗取财物占为己有，构成个人实施的合同诈骗罪，如给被害人造成经济损失的，单位应当承担赔偿责任。（三）合同诈骗罪与诈骗罪的区别根据《刑法》第二百六十六条，诈骗罪是指以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗性手段，诈骗公私财物，数额较大的行为。诈骗的手段有很多种，通过签订、履行合同实施诈骗也是诈骗的手段之一。而且，在刑法修订前，对以合同形式采取的诈骗也是以诈骗罪进行处理的。在合同诈骗罪从诈骗罪中分立出来以后，与诈骗罪是特殊与一般的关系规定，存在法条竞合关系。因此，对于以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物的，应以合同诈骗罪定罪处罚。二者在主观动机、客观表现上具有共同之处，主要区别如下：（1）客观方面。合同诈骗罪是在在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物；而诈骗罪则采取其他的虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段骗取他人财物；（2）犯罪主体。合同诈骗罪中，单位可以成为犯罪主体；诈骗罪中，只有自然人才能成为犯罪主体；（3）犯罪客体方面。合同诈骗罪不仅侵犯了公私财物所有权，也侵犯了社会主义市场经济秩序；诈骗罪则仅侵犯了公私财物所有权；（4）追诉标准方面。合同诈骗罪的追诉标准是二万元以上，诈骗罪则是三千元至一万元以上。需要注意的是，因合同诈骗罪和诈骗罪在追诉标准上不同，现实中会存在通过签订、履行合同实施诈骗，但诈骗数额尚未达到合同诈骗罪的立案追诉标准，但却达到了诈骗罪的立案追诉标准，如合同诈骗数额一万元，此时，应该以不构成合同诈骗罪甚至不构成犯罪处理，还是在不构成合同诈骗罪，但应按照诈骗罪进行定罪处罚，理论与实践中仍存争议。一般认为，合同诈骗罪与诈骗罪存在法条竞合关系，如果不构成合同诈骗罪，但符合诈骗罪的构成的，可以按照诈骗罪进行处理。编者注：本文摘选自赵启峰律师团队原创文章，转载请注明。赵启峰律师，中国人民大学法学院法学博士，刑辩专业律师。曾长期在公安机关工作，办理过大量经济犯罪案件、职务犯罪案件以及人身、财产损害案件。赵启峰博士从事律师工作以来，一直专注刑事辩护领域，尤其是全国各地重大刑案辩护，并聚合了一批拥有法学博士、法学硕士学位、具有丰富执业经验的律师精英作为律师团队。赵启峰律师尤其关注以下十大类犯罪：贪污贿赂犯罪（贪污罪、受贿罪、行贿罪、挪用公款罪、巨额资产来源不明罪、私分国有资产罪、私分罚没物罪）；渎职类犯罪（滥用职权罪、玩忽职守罪）；侵犯财产类犯罪（诈骗罪、侵占罪、职务侵占罪、挪用资金罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、盗窃罪）；融资类犯罪（非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、骗取贷款罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、内幕交易罪等）；制假售假类犯罪、扰乱市场秩序类犯罪（合同诈骗罪、非法经营罪、串通投标罪）；侵犯知识产权类犯罪；伪造证件、印章类犯罪；事故类犯罪；侵犯人身权利类犯罪。我们的工作目标：努力做中国最专业的刑事辩护律师！敢打硬战，进行无罪和罪轻辩护，最大程度维护当事人合法权益，是我们辩护工作的唯一目标。欢迎登陆我们的专业网站：http://www.rucxsbh.com/有关刑事犯罪辩护相关法律咨询，请联系：手机：13910472114（北京，赵启峰律师）邮箱：[email 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