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河南省新乡市卫滨区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）卫滨刑初字第19号 公诉机关新乡市卫滨区人民检察院 被告人刘某，男，1986年出生，汉族，大学肄业，无业，住陕西省西安市雁塔区。因涉嫌诈骗，于2011年1月6日被新乡市公安局卫滨第一分局刑事拘留，2011年1月27日被新乡市公安局卫滨第一分局取保候审，因涉嫌诈骗，于2012年1月26日被西安市公安局雁塔分局抓获，羁押于西安市雁塔区看守所，于2012年1月30日被新乡市公安局卫滨第一分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2012年3月7日经新乡市卫滨区人民检察院批准，次日被新乡市公安局卫滨第一分局执行逮捕。2013年5月24日经本院决定取保候审。 辩护人付萍，女，1962年出生，汉族，住陕西省西安市莲湖区。系被告人刘某的母亲。 新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检刑诉（2012）第56号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪，本院于2012年6月12日作出（2012）卫滨刑初字第96号刑事判决书。被告人刘某不服，提出上诉。新乡市中级人民法院于2012年8月30日作出（2012）新刑一终字第95号刑事裁定书，撤销本院（2012）卫滨刑初字第96号刑事判决书，发回本院重审。本院于2013年5月23日作出（2013）卫滨刑初字第79号刑事判决书，新乡市卫滨区人民检察院提起抗诉，新乡市中级人民法院于2013年12月12日作出（2013）新刑一终字第137号刑事裁定书，撤销本院（2013）卫滨刑初字第79号刑事判决书，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察员李金玲出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人付萍、被害人王某某到庭参加了诉讼，现已审理终结。 新乡市卫滨区人民检察院指控：2009年年底至2010年10月间，被告人刘某自称能买到西安市公安局内部低价车。被害人申某某、王某某得知情况后信以为真，先后通过中国建设银行股份有限公司新乡分行解南分理处等银行汇款或到西安当面给现金的方式共计付给刘某86.5万元（其中申某某64.5万元、王某某22万元）希望购买多辆公安内部低价车。被告人刘某为骗取被害人信任，先后从西安市租车行租用多辆轿车冒充公安内部低价车交给被害人。租用车辆期满后均已被租车公司收回。被害人申某某、王某某找刘某索要车款，刘某的父亲从西安市二手车市场购买一辆福特蒙迪欧轿车抵给申某某（双方约定该车抵扣退赔款5.5万元）及现金2.5万元。购买一辆马自达6轿车抵给王某某（双方约定该车抵扣退赔款9.6万元）。2011年1月6日，被告人刘某被公安民警抓获归案。其父亲退赔赃款41万元已发还被害人申某某。 公诉机关指控认为：被告人刘某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，共计68.9万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提起公诉，请依法判处。 被告人刘某辩称：我有过错，有欺骗行为。其辩护人的辩护意见是：该案公安机关办案程序违法。2010年7月18日申某某证明一份，2011年1月27日刘某某欠条一份，证明是合作关系，是做生意关系。欠条比原有多出了很多钱，本案是一起合伙民事纠纷。 经审理查明：2009年年底至2010年10月间，被告人刘某自称能买到西安市公安局内部低价车。被害人申某某、王某某得知情况后，先后通过中国建设银行股份有限公司新乡分行解南分理处等银行汇款或到西安当面给现金的方式共计付给刘某865000元（其中申某某645000元、王某某220000元）希望购买多辆公安内部低价车。被告人刘某为骗取被害人信任，先后从西安市租车行租用多辆轿车冒充公安内部低价车交给被害人。租用车辆期满后均已被租车公司收回。被害人申某某、王某某找刘某索要车款。案发前，刘某的父亲从西安市二手车市场购买一辆福特蒙迪欧轿车抵给申某某（双方约定该车抵扣退赔款55000元）及申某某委托他人到西安向刘某要回现金25000元。购买一辆马自达6轿车抵给王某某（双方约定该车抵扣退赔款96000元）。 另审理查明：2010年11月22日，申某某到新乡市公安局卫滨第一分局以刘某骗取其75万元报案。2010年12月4日新乡市公安局卫滨第一分局决定对申某某被诈骗案立案侦查。同日决定对刘某执行拘留。2011年1月6日将刘某拘留、羁押于新乡市看守所。 2011年1月27日，刘某父亲刘某某在新乡市公安局卫滨第一分局出据欠条一张交于申某某，其内容：刘某欠申某某的钱，由刘某父亲刘某某代还36万元正；余款还欠32万正，由刘某父亲在2011年6月30日前还清。新乡市公安局卫滨第一分局收取刘某保证金50000元，对刘某取保候审，同日将刘某释放。 2012年1月30日新乡市卫滨第一分局根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十六条之规定，决定退还刘某缴纳的取保候审保证金50000元。 2012年1月4日，王某某到新乡市公安局卫滨第一分局以刘某能购买二手车为由骗取其220000元报案。2012年1月6日，新乡市公安局卫滨第一分局决定对王某某被诈骗案立案侦查。同日决定对刘某执行拘留。2012年1月30日，将刘某拘留并送新乡市看守所羁押。 截止2012年2月28日，刘某父亲退赔赃款410000元（含退还刘某缴纳的取保候审保证金50000元）已发还被害人申某某。 2013年2月29日，新乡市公安局卫滨第一分局向新乡市卫滨区人民检察院提请批准逮捕书，提请对刘某逮捕。2013年2月29日，新乡市卫滨区人民检察院决定批准逮捕被告人刘某。 认定上述事实的证据有： 被告人刘某的供述与辩解，证实被告人刘某诈骗被害人申某某、王某某的犯罪事实及金额，并证实其归案前后的退赃情况。 被害人陈述 被害人申某某的陈述，证实刘某以能购买到西安市公安局内部低价车为名骗取自己钱财的事实经过。 2、被害人王某某的陈述，证实刘某以能购买到西安市公安局内部低价车为名骗取自己钱财的事实经过。 三、证人证言 1、证人杨某的证言，证实被告人刘某来旭鹏汽车租赁公司租车和公司派人到新乡将租赁车辆开回的事实。 2、证人韩某某的证言，证实刘某租赁自己公司车辆的情况。 3、证人王某甲的证言，证实陕西旭鹏汽车租赁公司向其公司借调车辆再对外出租借调车辆的事实。 4、证人李某甲的证言，证实刘某说可以搞到公安局内部打下来的便宜车，自己就帮申某某、王某某联系买车事宜，申某某、王某某给刘某汇过去十万元钱的事实。 5、证人刘某甲的证言，证实其帮申某某到西安刘某的家中要账的事实，及刘某的父亲给过他5000元钱的事实。 6、证人刘某某的证言，证实自己以前在西安市公安局办公室干过，后来调到了治安管理局，没有在政治部干过。申某某的人来家要账是自己分两次给了要账的25000元，又抵给申某某一辆55000元的蒙迪欧轿车。 四、书证 1、户籍证明，证实被告人刘某的身份及年龄。 2、无前科证明，证实被告人刘某没有犯罪前科。 3、欠条五份，证实被告人刘某收到申某某、王某某钱的事实。 4、中国工商银行汇款单、中国建设银行汇款单，证明申某某、王某某通过银行向刘某汇款的事实。 5、中国工商银行股份有限公司西安含光路支行账户历史明细清单，证实案发时段被告人刘某银行账户的资金变动情况。 6、汽车租赁合同、车辆委托经营合同，证实被告人刘某从汽车租赁公司租车的事实。 西安市公安局政治部证明，证实被告人刘某的父亲刘某某没有担任过西安市公安局政治处主任职务。 8、扣押、发还物品文件清单，证实被告人刘某及其家属退还被害人赃款的情况。 9、到案经过，证明被告人刘某系被抓获归案。 10、新乡市公安局卫滨第一分局案件侦查大队情况说明，证明被害人反映的可能与刘某共同作案的一名叫李某乙的西安男子目前尚未找到，无法落实取证。 11、2010年7月18日，申某某证明一份，其内容：若刘某将59辆车（带档案）全部配齐，则一切条款作废，且所得利润均与刘某平分。 12、2011年1月27日，刘某某欠条一份。证明刘某某带刘某还款情况。 以上证据，经当庭示证、质证，查明证据来源合法，且证据间能够相互印证，足以证明所认定的事实。 本院认为，被告人刘某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某犯诈骗罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。关于认定被告人刘某骗取共计689000元的数额，案发后被告人刘某被逮捕前，在公安机关被告人刘某的父亲刘某某退还360000元以及公安机关退还刘某取保候审保证金支付给申某某的50000元，共计410000元。应从申某某被诈骗数额中扣除，因此对申某某被诈骗数额应认定为155000元。关于诈骗王某某220000元。案发前被告人刘某已购买一辆马自达6轿车抵给王某某（双方约定该车抵扣退赔款96000元），故对王某某被诈骗数额应认定为124000元。案发后被告人刘某能积极退出大部分赃款，且能供述基本犯罪事实，对被告人刘某可酌情从轻处罚。被告人刘某的辩护人认为刘某不构成诈骗罪，本案是一起合伙民事纠纷的辩护意见，本院不予采纳。认为被告人刘某犯诈骗罪的犯罪事实清楚、证据确实充分。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下： 一、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金100000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算） 二、被告人刘某诈骗被害人申某某的违法所得155000元责令退赔；被告人刘某诈骗被害人王某某的违法所得124000元责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审判长 贾喜庆 审判员 张子超 审判员 王官震 二〇一四年十一月三日 书记员 秦振庭 |
