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河南省郑州市金水区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）金刑初字第958号 公诉机关郑州市金水区人民检察院。 被告人姜东峰，男，1986年10月3日出生，因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月19日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。 辩护人卢红斐，河南中砥律师事务所律师。 郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2014）987号起诉书指控被告人姜东峰犯诈骗罪于2014年11月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员马红出庭支持公诉，被告人姜东峰及其辩护人卢红斐到庭参加了诉讼。现已审理终结。 金水区人民检察院指控：2012年初至2013年6月，被告人姜东峰伙同程某某（另案处理）、郭某某（另案处理）先后在郑州市金水区开设经营郑州鼎弘科技有限公司和创荣科技有限公司，由姜东峰负责日常管理和财务，程某某负责客服，郭某某负责带队，并以该公司的名义招聘史某某等若干名没有证券从业资质的业务员替公司拉客户，打着推荐股票的幌子，向客户发送虚假的股票行情及股票成交单据，并虚构公司推荐股票的能力等手段骗取客户钱财，通过向客户高价出售股票软件的方式，骗取汤某某、彭某某、刘某某等十三名被害人共计150100元人民币。 针对上述指控，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、银行明细、到案经过等证据，认为被告人姜东峰诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人姜东峰对起诉书指控的罪名及事实无异议。其辩护人辩护称被告人姜东峰没有非法占有的目的，应构成非法经营罪。 经审理查明：2012年初至2013年6月，被告人姜东峰伙同程某某、郭某某（均另案处理）共同出资成立郑州鼎弘科技有限公司和郑州荣创科技有限公司，由姜东峰负责日常管理和财务，程某某负责客服，郭某某负责带队，招聘员工并进行培训，通过在互联网上建立QQ群，加河南地区以外的人为好友，在群里发布虚假的股票涨停信息，宣传称使用其公司名为“金誉证劵决策分析系统”的股票软件炒股票能够获得收益，并让公司员工在群里冒充已经使用过该软件并获得利润的客户当托来推荐该软件，骗取被害人汤某某、彭某某、刘某某、阙某、杜某、张某甲、李某某、张某乙、赵某、黄某某、陈某、杨某、张某丁的信任购买软件，诈骗13名被害人共计人民币150100元。案发后，被告人姜东峰将赃款退还给被害人。 上述事实，有庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1.被害人汤某某、彭某某、刘某某、阙某、杜某、张某甲、李某某、张某乙、赵某、黄某某、陈某、杨某、张某丁均陈述其在网上被拉入一个财富股票交流QQ群，群主承诺交会费加入会员可使用股票软件及收到股票市场内幕消息并能获得高额利益，其向对方指定的中国工商银行账户汇款购买后，对方给其发了一个分析软件，后又为其发了一个股票分析老师的QQ号，让其跟着操作，后其所购买的对方推荐的股票赔钱，其要求退费，QQ群主将其的QQ号从群内踢出，姜东峰伙同程某某、郭某某以相同的方式先后骗取上述被害人共计人民币150100元。 2.证人史某某证实：2011年9月份，其姐夫姜东峰让其到他位于郑州市金水区文化路A时代广场10楼1008房间的公司上班。公司大概15个人，分成两个小队做业务，公司业务主要是卖推荐股票软件的，软件分为专业版：7800元，至尊版：16800元。小队长程某某教其熟悉业务，让其申请5个新的QQ号码，然后用QQ号码加人拉进群，每天在群里发布事先准备好的上涨股票的截图和已经成交的交割单给股民看，并背诵专门写好的话语术，上面列举了很多股民提出问题怎样回答的模式和答案，并用新申请的QQ号码在群里说股票软件的好处欺骗股民，取得股民的信任，让他们购买股票软件达到骗钱的目的。客户购买过软件后反映不赚钱，不像我们当初说的那样，其感觉是骗人的，在该公司工作一个月就离开了。 3.证人杨某某证实：2011年3月份，其到位于郑州市金水区文化路A时代广场10楼鼎红科技软件有限公司找到同事姜东峰，并在当天直接上班了。公司主要是卖股票软件的，由姜东峰和程某某负责员工的业务培训，然后由员工自己卖股票软件，卖出之后让股民把钱汇到公司帐户。其工作是在QQ群里发布一些从其他QQ群里复制的股票上涨的截图给客户看，并介绍公司的股票软件让客户购买。工作一段时间后，其发现都是骗人的，感觉到公司不正规，就离开了。 4.中国证券监督管理委员会河南监管局出具的函证实郑州鼎弘科技有限公司、荣创科技有限公司未获得中国证监会批准的证券投资咨询业务资格。姜东峰、程某某、郭某某、史某某不具备证券执业资格。 5.公安机关从姜东峰处扣押郑州荣创科技有限公司做荐股业务使用的一台黑色台式电脑主机和显示屏。有扣押物品清单在案证实。 6.经郭某某、程某某辨认，被告人姜东峰即是和其二人利用荐股软件进行诈骗的男子。有辨认笔录及照片在案证实。 7.银行交易明细及被害人提交的转款凭证证实被告人姜东峰骗取被害人钱财的事实。 8．案发后，被告人姜东峰已将赃款退还给被害人，并取得被害人的谅解。有银行汇款凭证及谅解书在案佐证。 9.户籍证明证实被告人姜东峰的身份情况。 10.到案经过证实，民警于2014年4月18日14时在郑州市金水区金印阳光城小区门口将被告人姜东峰抓获的事实。 11.被告人姜东峰的供述：2009年8月份，其应聘到一个软件公司，该公司主要销售股票软件，其在该公司工作感觉比较挣钱。2011年底，其和程某某、郭某某三人一起出资10万元注册了郑州荣创科技有限公司，程某某是法人，负责服务客户，对客户的咨询进行讲解，其是经理，负责公司全面工作，接受客户的银行汇款，郭某某是公司的队长，培训新员工，有时也和客户聊天，让客户购买我们的软件，队员主要是和客户聊天，让对方购买我们的软件，客服是给客户安装软件，回答一些关于股票上的问题。公司员工都是用自己的QQ号将别人的QQ群拉到自己群里聊天，兜售股票软件，股票软件名叫金誉证劵决策分析系统，股票软件有三种版本，一种是专业版，一种是至尊版，一种是白金版。群里发布一些上涨股票的截图给股民看，股票下跌的截图是不发的，还发一些已经成交的股票软件交割单给股民看，让股民相信公司软件很好，其实这些交割单都是从电脑QQ群上复制转发的，都不是真实的。还让公司自己的员工进入到QQ群内冒充已经购买软件的股民在群里聊天，向其他股民吹嘘购买的软件很好，已经赚到钱，让真正的股民相信购买公司员工推荐的股票软件都够挣到钱。我们和每个队长都对新来的队员进行培训，让新队员记住一些股票上的专业术语，这些术语都是事先写好了，上面列举了很多股民提出的问题怎么解答的模式和答案。如果有人咨询股票软件的话，队员就给对方讲解，看对方的需求，可以买9800元的专业版、18800元的至尊版或36800元的白金版的软件，如果客户买了专业版的股票软件挣到钱，公司员工会向客户讲解至尊版的好处，让其升级，从专业版升级至尊版还需要再给我们汇款，客户汇款都汇到其名下的账户，公司员工底薪是1000元，做成一单提成百分之二十，其和程某某、郭某某三人是按利润平均分。公司一直经营到2013年5、6月份，因为公司是打着推荐股票软件的幌子骗人，这样做不太好，公司就解散了。程某某、郭某某的供述与被告人姜东峰的供述相互印证。另有QQ聊天记录相佐证。 本院认为：被告人姜东峰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人姜东峰犯诈骗罪罪名成立。 关于辩护人提出被告人姜东峰构成非法经营罪的辩护理由，经查，被告人姜东峰为从事非法活动成立郑州荣创科技有限公司，通过培训由员工在QQ群中发布过时及虚假的股票涨停信息，并由公司员工冒充使用过该软件并获得利润的客户，使客户相信购买该公司软件炒股即可营利，并在购买软件后将客户踢出QQ群，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对辩护人的辩护理由不予采纳。 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，……；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……。”被告人姜东峰诈骗数额巨大，应在上述量刑幅度内予以量刑。 被告人姜东峰到案后如实供述自己的罪行，且已退还赃款，可以从轻处罚。 综合被告人姜东峰的犯罪情节，鉴于被告人姜东峰有悔罪表现，对所居住的社区没有重大不良影响，适用缓刑没有再犯罪的危险，故可对其宣告缓刑。 根据被告人姜东峰犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人姜东峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、扣押在案的涉案电脑主机和显示屏（在郑州市公安局未来路分局）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 孔德娴 人民陪审员 赵秀珍 人民陪审员 李秀琴 二〇一五年二月十一日 书 记 员 秦李丹 |
