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河南省焦作市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2014）焦刑二终字第70号 原公诉机关博爱县人民检察院。 上诉人（原审被告人）靳金，男，1977年2月28日出生，汉族，大专文化，中共党员，住博爱县，捕前系博爱县人力资源和社会保障局失业保险管理中心副主任。因涉嫌诈骗犯罪，于2014年3月5日被博爱县公安局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现押于博爱县看守所。 博爱县人民法院审理博爱县人民检察院指控原审被告人靳金犯诈骗罪一案，于2014年11月3日作出（2014）博刑初字第151号刑事判决。原审被告人靳金不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取其他当事人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定，2009年至2012年，被告人靳金在博爱县人力资源和社会保障局担任失业保险管理中心副主任期间以能帮人办理养老保险为由诈骗多人现金。 1、2011年8月份左右至2012年3月20日，靳金以给冯某甲妻子刘某甲办理退休养老金关系为由，先后诈骗冯某甲现金37000元。 2、2011年1月18日，靳金以给张某甲哥哥张某乙和路某甲父亲路某乙办理退休养老金关系为由，诈骗张某甲和路某甲现金共计60000元。 3、2009年底至2010年初，靳金以给张某丙、郜某甲、杨某甲妻子王某甲办理退休养老金关系为由，先后诈骗该三人现金共计118800元。 4、2011年底，靳金以给王某乙、闫某某、王某丙三人的妻子办理退休养老金关系为由，诈骗闫某某、王某丙两人现金共64000元。 5、2010年4月份，靳金以给朱某甲、朱某乙办理退休养老金为由，诈骗朱某甲、朱某乙现金共计共56600元。 6、2011年12月份，靳金以给郜某乙儿媳妇周某某办理退休养老金关系为由，诈骗郜某乙现金42000元。 7、2011年5月份，靳金以给范某甲、王某丁两人的女儿办理退休养老金关系为由，诈骗二人现金5000元。 8、2011年10月份，靳金以给何某某的女儿办理退休养老金关系为由，诈骗何某某现金20000元。 被告人靳金诈骗作案8次，诈骗金额共计403400元。被告人靳金及其家属已退还冯某甲现金37000元，退还张某丙现金38500元，退还杨某甲妻子王某甲现金36000元，合计退赃111500元。 上述事实，被告人靳金在检察机关、公安机关曾有供述，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、户籍证明证明，靳金，男，1977年02月28日出生，汉族，住博爱县。 2、抓获证明证明，2014年3月4日靳金被传唤至博爱县公安局刑侦一中队。 3、前科证明证明，靳金无其他违法犯罪记录。 4、博爱县人力资源和社会保障局证明证明，靳金系中共党员，于2008年3月任博爱县失业保险管理中心副主任职务。 5、刘某甲证，2009年10月份，因靳金经常来我家的洗车行洗车，认识了靳金。在2011年8月份，退休的人都在办理退休养老金关系，我问靳金，靳金说他能给我们办。让我们准备37000元及年青时的黑白照片、身份证复印件。我们把钱分几次给了靳金。后发觉被骗，找了一个月，在焦作火车站附近找到靳金，我们把靳金开的一辆白色起亚K5轿车扣走。后靳金让他兄弟靳某某过来把37000元还给我们，我们把轿车归还靳某某。 6、樊某某证，2010年12月份，同学张某甲说找人给他哥哥办理退休养老金关系，因我认识靳金，就把此事给靳金说了，后张某甲把钱交给了靳金。张某甲让我给靳金打电话问情况，靳金说：“都报上面了，很快就批下来了，等等吧。”多次打电话问，靳金一直让等等，后就不接电话。张某甲让我看了靳金给他们写的条，我见是“借条”，不是正规劳动局出的单据，就感到事情不对劲，又听说靳金以办理退休养老金关系骗了很多人，我想张某甲也是被靳金骗了。 7、赵某甲证，2009年10份，张某丙和杨某乙、郜某甲三个人找到我。他们想办理退休养老保险手续，就让我帮他们查找他们的档案。我说我邻居家的孩子靳金在博爱县劳动局工作，能帮忙。我们找到靳金，靳金和我们一起到劳动局的档案室，查找张某丙他们三个人的档案，但是没有查找到。靳金说：“能办，不过得交钱。”后张某丙、杨某乙、郜某甲他们一块商量了商量，就让靳金给他们办理退休养老保险关系。过了两、三天，靳金给我打电话说让张某丙他们三个人先交3000元跑关系用。我就通知张某丙他们，第二天张某丙三个人在我家把钱给我，我清点后给了靳金。后靳金让他们每人交5000元，还有他们的身份证复印件和照片。他们三人把钱给我，我清点后把钱给靳金。以后靳金又让他们交过两次钱，最后一次我给过靳金钱之后，我就让靳金给我出手续，靳金给我打了个收条。我问靳金如何给张某丙他们办理退休养老保险关系，靳金说博爱县制药厂破产了，到时随着制药厂的一块把手续给办了。后我也多次问靳金给张某丙他们办理退休养老保险关系的进度，靳金总是说快了。长时间未办成，张某丙就一直找靳金，让退钱。我也找靳金，让靳金给张某丙他们退钱，后我把靳金当时给我打的收条给了我儿子赵某乙，让去找靳金退钱。之后我就没有再管过这件事。 8、赵某乙证，2011年6月份的一天晚上，在我父亲赵某甲家中，见到张某丙，张某丙、郜某甲等三人，他们想办理退休养老金关系，通过我父亲认识了靳金，靳金说他们按照卫生院的关系办不成退休养老金关系，靳金答应给他们按制药厂的名额办理退休养老金关系，靳金向三人每人收了三万多元，一年多靳金都没有给他们办成。我对张某丙说靳金应该给你们三人分别写个收条，不能让我父亲照脸，你们照我脸，我去找靳金。我就给靳金打电话，靳金到我父亲家后，我问他关于张某丙他们三人的事情，靳金说收三人每人三万多元，其中多数交给劳动局，剩下留一、两千元用来给领导请客用。我让靳金给张某丙三人分别写了收条。后张某丙、郜某甲两人给我打过四、五次电话，让我给问靳金是否办成养老金关系，办不成让靳金退钱，我就给靳金打过四、五次电话问情况，靳金一直说钱已经交到劳动局了，还没有办下来，靳金还对我说现在博爱县制药厂正在破产，破产手续完毕后，给张某丙他们三人以制药厂职工的名义办理退休养老金关系。我就把靳金原话给张某丙说了。到后来，靳金一直没有给他们办成退休养老金关系，张某丙他们三人一直找靳金要钱，张某丙和其中一人去靳金家和单位闹，还扣靳金的轿车，这样靳金还给他们两家有钱，靳金没有还郜某甲钱，郜某甲还给我打过几次电话，让我帮忙向靳金要钱，我给靳金联系时，靳金一直说没有钱，之后我也找不到靳金，他也换手机号了，联系不到他。 9、王某甲证，2009年10月份，我丈夫杨某甲到办理退休的年龄，他和张某丙、郜某甲三个人去找到赵某甲，然后赵某甲把靳金叫到家，我们把钱给了赵某甲，赵某甲清点过后，给了靳金。后来我女儿知道这件事，我和我女儿就去赵某甲家，照着赵某甲的脸问靳金要钱。让靳金给我们打条，当时靳金说只拿我36000元，当时我有点害怕，也没多想，想着只要靳金能打条就行。这样靳金就给我打了36000元的借条，回到家我仔细想想靳金一共先后拿走有39600元。后来我女儿和女婿就一直问靳金要钱，后来靳金还有36000元。 10、刘某乙证，2012年7月份，朱某甲和朱某乙对我说让靳金给他们办理退休养老关系，分别给了靳金28300元，现在靳金没有给她们办成，钱也不退，就让我和她们一块去靳金家要钱。我们到靳金家，没有见到靳金，见到了靳金的母亲，朱某乙她们俩就让靳金母亲退还靳金给她们办理退休养老关系的钱，靳金母亲说办不了，就算是我借你们的钱，到时我还，朱某乙他们就让靳金母亲写了收据，后又让靳金的母亲替靳金签上名字。 11、朱某乙证，2011年年底，博爱县炼铁厂正在破产，我和劳动局结合给工人们办理退休养老金关系等手续，郜某乙让我给他儿媳周某某办理博爱县炼铁厂的工人身份，我说炼铁厂破产了，单位不存在，我办不成炼铁厂工人身份。”郜某乙说能找劳动局的熟人。过了一、两天，我接到靳金的电话，靳金说：“能不能把郜某乙儿媳妇周某某加到职工名单上？”我说：“这都要招工手续和档案，她没有，我没法办。”后听郜某乙说，他找靳金给他儿媳妇周某某办理我厂工人身份和退休养老金关系，靳金拿了郜某乙四万多元，靳金没有给他们办，也没有还钱。 12、崔某某证，2011年年底，郜某乙听说靳金在博爱县劳动局工作，想找他办点事。我和丈夫乔某某就介绍郜某乙和靳金认识了。2013年上半年，郜某乙对我说：“我找靳金帮忙，让靳金给儿媳妇周某某办理退休养老金关系，靳金拿了42000元钱，到现在也没有见靳金给办成，也不还钱，现在我找不到靳金，你帮我去找找靳金要钱。”我就给靳金打手机联系，显示手机号是空号。去靳金家，靳金的母亲说靳金一直不在家，她也找不到靳金。到2013年7、8月份，我听说靳金被博爱县检察院的人抓住了，还听说给靳金办理了取保候审，现在靳金回到家了。我就把靳金回家的消息告诉了郜某乙，然后我和郜某乙去靳金家找靳金，了解到靳金收了郜某乙42000元给郜某乙的儿媳周某某办理退休养老金关系，但是靳金没有办，郜某乙就让靳金还钱，靳金说他手中没有钱，靳金还说现在检察院在查他，靳金对郜某乙说这些钱就说是我煤碳生意借的钱，不要说是办退休养老金收的钱，我给你写个借条，有钱就先还你。郜某乙也同意了，然后靳金就给郜某乙补写了一张借条，还让我当个证明人，让我在借条上写上了我的名字。靳金对我说如果检察院问我了，我也说成是因为靳金做煤炭生意向郜某乙借的42000元，我见到他们双方都这样说好了，我就说知道了。后来博爱县检察院的工作人员找到我，向我询问靳金拿郜某乙钱的事情时，就按照靳金说的是靳金做煤炭生意向郜某乙借的钱。后来到2013年元月份，靳金的母亲给我打电话，说郜某乙去他家向靳金要钱，拿被褥赖在家不走，我和乔某某去后劝了劝就走开了。 13、乔某某证，博爱县炼铁厂破产，劳动局和炼铁厂让去县城给我们办理退休养老金关系。当时博爱县制药厂的工人也在办理退休养老金关系，我和郜某乙在聊天时，我对郜某乙说：“我妻子三舅家的儿子靳金就是在博爱县劳动局工作，就是管咱们破产企业的一个小领导。”郜某乙说：“那你给我介绍认认靳金，我找他办点事。”我和郜某乙在劳动局找到靳金，我介绍他们认识后，我先走了。2014年元月份的一天晚上，靳金的母亲给我妻子崔某某打电话说：“你来我们家吧，你叔郜某乙在我们家，你和乔某某赶紧来吧。”我和妻子崔某某赶到靳金家，才知道之前靳金拿有郜某乙三、四万元钱，郜某乙来向靳金要钱，郜某乙夫妻俩还拿被褥在靳金家不走，非让靳金还钱，我就劝他们双方，然后我把郜某乙夫妻送回家。 14、赵某丙证，2012年冬天，范某乙和王某丁对我说，劳动局靳金说他能给别人办理退休养老金关系。王某丁、范某乙想给各自女儿办退休养老金关系。王某丁对范某乙说：“靳金说，每个人办理退休养老金需要4000元。”范某乙就给了王某丁4000元，让王某丁将钱给靳金办理退休养老金关系，范某乙最后把钱给了靳金，靳金说每人先交2500元。过了一年多，也没有见到靳金办成，又听说靳金也给好多人以办退休养老金关系名义骗钱，他俩去找靳金，但找不到靳金。他俩给我说后，知道靳金收他们每人2500元，范某乙当时交的是4000元，他俩让我当中间人。在2012年春天的时候，王某丁将剩下的1500元钱当着我的面给了范某乙，剩下交给靳金的钱，说好从靳金手中要出来后再说。听他们说去博爱县劳动局问过，靳金根本没有给他们女儿办理退休养老金关系，后听说靳金因为办退休养老金关系。 15、靳某某证，2012年4月份我买了一辆白色起亚K5三厢式轿车，我哥靳金将车借用。过了半个月左右，我问我哥要车，我哥说车借给别人了。2012年6月份的一天，百姓洗车行老板冯某乙给我打电话说：你哥欠我37000元左右，你的车在我这里，你把钱还我，我把车给你。过了两三天，我凑了37000元到洗车行还给了冯某乙，冯某乙把车给了我。 16、宋某甲证，2010年4、5月份，我儿子靳金对我说他手里有两个办理退休养老关系的名额，让我给周围亲戚说说，我就给亲戚朱某丙联系，朱某丙和朱某乙两个人想办，我就按靳金说的让他们准备钱和照片及身份证复印件，朱某丙和朱某乙凑好钱后，在医院病房里每人给了靳金三万元左右。后靳金一直没有给二人办理退休养老关系，二人一直给我打电话。 17、张某丙证，2010年11月份，我父亲张某乙对我说，原先在县造纸厂干过临时工的人可以办理退休养老关系。我姑张某甲说她认识靳金能办理退休养老关系，她朋友路某甲也是来给他父亲路某乙办理退休养老关系。我姑把我和路某甲一共交的60000元给了靳金，她问靳金啥时能办成，靳金说三个月左右。过了段时间，我听我朋友说靳金给好多人办理退休养老关系，都没有办成，现在这些人都在找靳金。我给我姑联系找靳金，给靳金打电话，靳金不接电话。我们到靳金家里找他，也找不到靳金。2012年夏天的一天早上，我和我姑还有路某甲到靳金家，见靳金的一辆车牌照豫ANF352黑色本田轿车在附近停放。我们就在车附近等，等到8点左右，我见靳金的弟弟去开车，我就坐上车问他哥哥在哪里。靳金弟弟说他不知道靳金去哪了。我说：“你哥哥得给我们一个说法，不然这车不能开走。”靳金弟弟对我说：“你把车开走吧！”我就把车开走藏了起来。 18、冯某甲证，2009年我的洗车行开业，靳金经常开一辆牌照豫AVF352黑色广本思迪型轿车来洗车。2011年8、9月份，靳金和我闲谈时，我问他劳动局能不能办理退休养老金，他说他办好几个了。过了几天，他对我说有个办理退休养老金的机会，制药厂破产了有个名额。我想给我媳妇刘某甲办理，靳金说这是内部指标，需要拿钱，不要对任何人说，包括劳动局的人也不要说，是我私下给你办的，要是别人知道了就把我的铁饭碗砸了。我问靳金需要多少钱，他说一共需要37000元。后来我分大概六七次把钱全部给了靳金，他交代等手续就行了。到2012年4月中旬的一天，我听劳动局的人说靳金请了长假，给靳金打电话，每次打通了都没人接听，单位、家里也找不到，我意识到可能被骗，我报案了。 19、张某甲证，我哥张某乙和路某甲的父亲路某乙以前都在博爱县东方公司干过十几年的临时工，我认识靳金，他当时负责东方公司的破产工作，我们将有关手续提供给靳金，靳金当时说能办，把手续先报上，2011年1月17日靳金联系我们称需要交钱办理，一家先交30000元，到时候多退少补。我们两家于2011年1月18日分别给了靳金30000元，靳金给我们两家打了一张借条，并说两天之后把正式发票给我们。过有一星期左右，我问他说发票的事，他说回来再说，再后来我们两家多次找靳金问情况，他都说正在办理，以各种理由推脱。2012年3月20日，靳金找到我说东方公司的手续办不了，制药厂现在快破产了，可以把手续给你们转到制药厂继续办，并拿出两张履历表让两个老人填写，并说很快可以办理，4月份就可以让老人领到退休工资，再之后就找不到靳金，打他手机，总是能打通但无人接听。大概到4月初，我们去劳动局找靳金，劳动局的人说靳金已经休息了，去靳金家找，始终没有下落。 20、路某甲证，2010年10月份，我父亲说他们公司有许多临时工都在办理退休养老关系。我给张某甲说了说我父亲的情况，张某甲说她认识靳金，关系挺好，能办理退休养老关系。过了几天，我就和张某甲两人一块到博爱劳动局找靳金。靳金对我们说：“能办成，厂里的很多临时工都是经我办理的养老退休。”靳金说：“需要身份证、户口本复印件，一寸照片，以及连续5年每年有三个月的工资表，还需要大约三万元左右。”靳金还给我们说：“我给你办这事，没有办成之前，你不要给我同事等人说。”过了大约一个月，张某甲给我打电话说：“靳金说年底最后一批名额，你今天赶紧拿30000元交给靳金。”我凑齐30000元钱后，直接去张某甲诊所，见到张某丙也在诊所，我和张某丙把各自的30000元钱给了张某甲，张某甲就给靳金打电话让他过来，把60000万元给了靳金。靳金说：“我不照你们的脸，我照张某甲的脸，先给你们写一个便条，过几天正式发票下来，过来给你们换条。”然后靳金就在诊所照张某甲写了一张条，把条给了张某甲。过了几个月，没有见靳金给我父亲办成退休养老关系，我通过张某甲问靳金，靳金一直说快办成了，让再等等。我和张某甲就又去劳动局找靳金，劳动局的人说靳金请假了，找不到靳金，打他手机也不接，我们托熟人去劳动局问情况，才知道我父亲和张某丙父亲的档案根本就没有交到劳动局，靳金就没有给我父亲和张某丙的父亲办理养老退休关系，才发现被靳金骗了。 21、张某丙证，2009年10份左右，我想办理退休，我和杨某乙、郜某甲三个人去找原工作单位会计赵某甲调取档案。赵某甲让我们一起到博爱县劳动局找档案。赵某甲说他有熟人叫靳金，找到靳金就一块去劳动局二楼的档案室查找档案，没有找到。下楼走时，靳金对赵某甲说：“看他们是不是真想办。”我就把靳金叫到一边说：“你要能给我们办，一个人得多少钱？”靳金说：“一个人4万左右，先给你一个人办吧！”我说：“要办，我们三个人都办，要不办都不办。”赵某甲说要先交3000元。靳金说：“请客吃饭用。”我们三人就一块把钱给了赵某甲，赵某甲数了数，就把这9000元给了靳金。到11月份中旬的一天，赵某甲打电话说：“靳金让交钱，每人交5000元。”第二天下午，我们三人就到赵某甲家，赵某甲把我们的15000元钱给靳金。靳金说办手续需要先交5000元。3个月能办好。到12月中旬的一天，赵某甲通知我们说靳金让交11600元。第二天下午，我们三个人把钱给了赵某甲，一共34800元。我给靳金打了个电话说把钱给赵某甲了。靳金说：“现在忙，到下班去取。”2010年2月下旬的一天，赵某甲打电话说靳金说办手续需要再交20000元。第二天下午，我们三个人在赵某甲家，把一共60000元经赵某甲手给了靳金。靳金还是说三个月以后办成。后我一直给靳金打电话询问事情进展情况。靳金就一直推脱说他正在开会，正在忙里，不要着急，办好了给我打电话，如果办不好到时连本带利给你，有时候靳金也不接我电话。到2011年春节时我打电话给靳金办不成让把钱退了，靳金说把钱交给公家了，退不了。我们三个人都没有办成，都让他退钱。2011年6月15日，我们和郜某甲在家里找到靳金，靳金分别给我俩人打了两张借条。靳金在他家胡同口还了我8500元。2012年初的时候，靳金说还我钱，我让他给我儿子，靳金给了我儿子20000元。到2012年2月份，靳金还给我丈夫10000元。剩下的1100元我就没有再找靳金要过。 22、郜某甲证，2009年10份左右，杨某乙、张某丙和我找到原先在清化医院工作的会计赵某甲，准备办理退休养老金手续。赵某甲说他邻居靳金的在劳动局工作。后通过赵某甲将办理退休养老金的钱交给靳金，靳金一直没有给我们办理好退休养老关系，我就发现被靳金骗了。当时我们想让靳金给我们写个他拿我们钱办理退休养老金的收条，但是靳金给我们说：“反正给你显示收你们这么多钱就行了。”然后他就以借条的名义给我们写了个借条。我们想有收据证明比没有强，我们就也没有说什么。 23、王某乙证，靳金是我的亲外甥。2009年靳金曾因为做煤炭生意向我借走过100000元钱，后来陆续还了7000元钱。到2011年，我问靳金能不能给你舅母办个退休养老金关系。过了几天，靳金给我打电话说能办退休养老金关系。需要交32000元，钱多退少补，还要以前年轻时的一寸黑白照片和身份证复印件。你先拿钱办，从借我的钱中扣。2011年下半年的时候，我就将妻子宋某乙的老照片和身份证复印件给了靳金，当时我想到我的两个战友妻子也没有工作，也想办退休养老金，就问靳金能不能再办两个名额？靳金说能。我给战友闫某某、王某丙说了，他们同意给他们的妻子张某丁、张某戊办，他俩准备了32000元和老照片、身份证复印件等手续，到靳金家，把钱和手续给了靳金。闫某某和王某丙一共交64000元钱，靳金把这些钱还给了我，说是顶我之前欠我的10万元，剩下的欠款正好给我妻子办理退休养老金关系。之后，我们就等靳金给我们办退休养老金关系，一直不见靳金办出来退休养老金关系，我就给靳金联系，靳金一直以各种理由推脱。闫某某和王某丙见到他没有给我们办，就让我去找靳金要钱，靳金说没有钱，就让靳金给我们写张条，日期写成给他钱时的大约日期。当时写条前，闫某某和王某丙就怀疑靳金是在骗他们钱，就让我去找靳金写张收钱的条。那时候，我心里还在怀疑，心里想我是靳金的亲舅舅，他应该不会哄我，所以写条时，没有太在意让他写清是办退休养老金关系收的钱，只要写张条能证明靳金收我们钱就行了。 24、王某丙证，2011年后半年的一天，战友王某乙打电话说他外甥靳金在博爱县劳动局上班，能办理退休养老关系，他妻子和闫某某也办。我就想给我妻子张某戊办理，我问王某乙都需要啥。王某乙说需要32000元还有身份证复印件和以前的老照片。准备好东西后，我们就一块到靳金家里。我们就把钱和我妻子身份证复印件及照片给了靳金。之后我们就通过王某乙催促靳金给我们办理。过了一年多，还没有办成，我们就给王某乙说如果靳金办不成，让靳金把钱退给我们，到现在靳金也没能把退休养老关系给我们办成，一分钱也没有退。到2013年我听说靳金也拿好多人钱给办理退休养老关系，但是都没有办成。 25、闫某某证，2011年下半年，老战友王某乙对我说他外甥靳金是在博爱县劳动局工作，能办退休养老金关系，每月领退休金，你给你妻子办不办？我想给我妻子张某丁在博爱县办理个退休养老金关系，王某乙说靳金让每人交32000元，再交年轻时的一寸黑白老照片、身份证复印件。王某乙又问王某丙，王某丙也愿意给他妻子办理退休养老金关系。我们凑齐钱和老照片、身份证后，在靳金家把钱和照片给了靳金。之后都是通过王某乙问问办理的情况，靳金对王某乙说正在办，后来一直不见办出来。开始也怀疑靳金在骗我们钱，但是一想王某乙又是他亲舅，也没有很怀疑。直到2013年，听说靳金也以给人家办理退休养老金关系的名义，骗了很多人钱，这时才知道被骗了。写条是让王某乙去找靳金写的，本来是想让他写真相，是以办退休保险金的名义骗走93000元，但是听说靳金不愿意写，就写了借条。 26、朱某甲证，2010年4月份的一天，宋某甲给我打电话说靳金在劳动局工作，现在手里有退休指标，我就问得多少钱，她说得三万元钱左右。后宋某甲给我打电话说靳金手里有两个退休指标，朱某乙不是有钱，让朱某乙帮帮你。我打电话给朱某乙，还问朱某乙是否办理，朱某乙说她也办理。后我又给宋某甲联系，宋某甲说每个人需要28200元，还需要身份证复印件及以前年轻时的一寸照片。我和朱某乙各准备了28300元，准备了身份证复印件和我年轻时的两张黑白老照片。宋某甲说把钱直接给送到医院去。到医院病房后，先问了问一下宋某甲的丈夫的病情。靳金说每个人需要28200元。我们把各自的28300元给了宋某甲，宋某甲把钱给了靳金。靳金收好身份证复印件和照片后还说这事不要对别人乱说。过了一两个月，我就多次问宋某甲，看靳金给我们是否办理好。宋某甲总是给我说：“快了，再等等。”最后过了两三个月靳金也没有给我们办好。打电话问情况，宋某甲总是推脱。见靳金一直没有给我们办成，就让靳金给退钱。宋某甲就说东方公司破产了，靳金在破产组工作，你们的钱已经交到破产组，过了三两个月就办好了。后靳金没给我们办好，也不给我们退钱，当时靳金也没有给我们出具手续。2012年7月19日，我和朱某乙还有一个朋友刘某甲一块就到靳金家问靳金要钱，见到了靳金的母亲宋某甲，宋某甲对我们说这事办不成了，那些钱就当是我借你们的，到时我还你们。我们就让宋某甲给我和朱某乙分别写了个收据。打过收据之后也不说退钱，朱某乙的女婿就说要告靳金。我给宋某甲说后，宋某甲就到许良镇杨中道村朱某乙家说情，后朱某乙也把我叫到她家。我听宋某甲说：“这钱就当是我借你们的，到时我连本带息还给你。”直到现在也没有把钱退给我们。 27、朱某乙证，2010年4、5月份，朱某甲说靳金在博爱县劳动局专门办理退休养老关系，说有两个指标。我一听有这好事，就说办。朱某甲说：“她们说三天内把钱凑齐，要准备三万元钱。交两张十几岁时的一寸黑白照片和现在的身份证复印近。”准备好后，我们一块到人民医院靳金父亲的病房，先问候了一下靳金父亲的病情，然后我们对靳金和他母亲宋某甲说：“我们想办退休养老，钱也带来了。”靳金说能给我和朱某甲办成退休养老关系，并且说办这很快。靳金说：“每人需要28200多元。”我和朱某甲说：“给你个整数，每人给28300元。”我和朱某甲每人拿了28300元先给宋某甲，宋某甲直接给了靳金，靳金数了数钱后收了起来，靳金收走了我俩的照片和身份证复印件，靳金还对我俩说：“这个事不要给别人说。”到2010年8月份，我问朱某甲办的怎么样了，朱某甲说：“靳金的母亲问靳金了，说正在办，还说头们也在给别人办，先给头们的关系办，头们的办完了，再给我们办，靳金的母亲给我说让我们等等。”2010年12月21日，我已经满50周岁，见到还没有给办成，后多次问靳金的母亲，靳金的母亲说正在给我们办，再让我们等等。2012年7月份左右，还是没有见到靳金给我们办出来退休养老，我们就私下去劳动局询问，才知道劳动局根本就不知道给我俩办退休养老关系的事，还知道靳金不上班，已经停职了。我和朱某甲就又去靳金的家找靳金，只见到靳金的母亲。靳金的母亲说：“靳金不上班了，去外地了，靳金没有给你们办成，我对不起你们，这些钱就当我借你们的，以后我照脸还给你们。”我和朱某甲就说：“你们给我写个条吧，证明靳金拿我们钱的事。”这样，靳金的母亲宋某甲就分别给我和朱某甲各写了一张欠条，并写上的名字，我们说：“是靳金拿我们的钱，你得把靳金的名字也写上。”这样靳金的母亲也替靳金签了一个名字，写过后，我们就走了。直到现在也没有见她们还钱。 28、郜某乙证，我子在博爱县炼铁厂上班的时候出车祸身亡，因为炼铁厂已经破产，儿媳周某某没有工作，我希望可以让周某某顶替我儿子的指标，接着在博爱县炼铁厂交养老保险。2011年12月份的一天下午，朋友的儿子乔某某说他媳妇崔某某的亲戚叫靳金，是博爱县劳动局一个副主任，专管博爱县破产企业，你儿媳妇周某某的事情估计靳金能办。我就和乔某某在劳动局找到靳金，靳金也同意，就给博爱县炼铁厂的原办公室主任买某某打了一个电话，问能不能帮周某某办这个事情，买某某说周某某的事情办不了。靳金挂了电话说我给你办这个事情，又对我说帮你办你得给我10000元的好处费，现在就给我钱。靳金一块到我家，要了周某某身份证复印件和一张照片，说是办职工表上得贴照片，我给了靳金10000元钱。又过了两天，靳金说：“现在周某某的养老保险办好了，需要补交养老金款31000多元钱，你准备好钱，今天下午我去你家取钱。”我说：“好。”到当天下午，靳金又一个人开车去了我家，靳金对我说：“博爱县纺机厂破产了，我把你儿媳妇的指标安到纺机厂，现在周某某是20年工龄，得交养老金31000多元钱。”我就直接给了靳金32000元，靳金收到钱后对我说：“过几天把收款的单据给你。”靳金就又走了。之后一直联系不上靳金，去家里也找不到靳金，听说靳金已经跑了。2013年夏天的一天，听说靳金回来了，我们就去了靳金家，靳金说：“叔，咱啥话都不说了，你的事我没有给你办，我拿你的钱我给你打个借条，我一定尽快还你钱，你不要告我。”我同意了。靳金在给我打了一个借条，然后崔某某又在借条上写上“证明人：崔某某。”但是一直不给我钱。到2013年11月14日，我和魏某某、周某某去靳金家要钱，靳金对我说：“我知道现在又很多人告我，我问过律师，律师说了只要我写有借条，我的工作就没有事情，检察院也不能把我怎么样。”我说：“我不管其他的事情，我就是来要钱的，你再给我打个条，保证什么时间还我钱。”靳金就又给我打了一个保证还款的条，保证在法院立案审理开始后一周内将借款42000元一次性归还。2013年12月26日，我和我妻子魏某某、儿媳妇周某某以及我家的几个亲戚又一起去靳金家要钱，靳金说没钱，然后靳金又给我写了一个保证还款的条，靳金的父亲靳某乙也签上了自己的名字。我们拿着条就走了。我听说靳金还问好多人都要过钱，都是说可以帮别人办理养老金，好多人都上当受骗了。 29、范某乙证，2011年5月份，我从在博爱县劳动局做门岗的朋友王某丁处得知，劳动局的靳金在破产组，能在破产企业安排人，缴纳一定的钱，到退休时可以领取养老金。我就想给我女儿办。到第二天我找王某丁说这事，王某丁让我先交4000元，我就在劳动局门岗把钱给了王某丁。王某丁说：“这事你不要张扬，我把钱给靳金，让他赶紧给你办。”过了一段时间，王某丁问我要我女儿的一寸照片，我将我女儿最近的照片给了王某丁两张。又过一二十天，王某丁说我女儿的照片年龄看上去有些大，最好用照片上看起来年龄小些的照片。这样我就把我女儿在磨头职专毕业证上的照片揭下来给了王某丁。过了段时间，我就问王某丁事情办的怎么样。王某丁说：“钱我已经给郭某某，郭某某把钱转给靳金了，事正在办。”又过一段时间还没有办好，我就问王某丁：“这事能办不能办？不能办把钱退给我。”王某丁说：“钱给郭某某了。”我们俩人就一起去找到郭某某要钱。郭某某说他把钱转给靳金，郭某某说他也联系不上靳金。后王某丁对我说他也找靳金办理这事，他只给郭某某5000元，这样他还有3000元没有给，他就给了我1500元，当时我还给王某丁打了1500元的收据。 30、何某某证，2011年6、7月份左右，丝织厂破产了，我就想给女儿办养老保险金手续。靳金是我的学生，我在劳动局靳金办公室找到靳金，靳金对我说丝织厂有你女儿名就能办，但是你女儿这么长时间没有上班，养老金都没交，得和厂长们商量一下。2011年10月25日，靳金说：能办，你准备20000元钱，现在就给我，我看现在能给办了，就给办了。下午我去银行取钱后，在我家开的小卖部门口把钱给了靳金。随后靳金给我打了一张20000元借条。后来一直见不到靳金。2012年11月份，我到靳金的单位找他，同事说靳金不上班了，让我到靳金家里去找。我到靳金家里去找他，也没有找到。我到劳动局查了查我女儿工作的档案，劳动局的工作人员说让从博爱磷肥厂破产后交到现在，这样我就在劳动局的柜台给我女儿办理养老保险金手续并补交了以前未交的养老保险金。 31、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录载明，被害人张某丙、路某甲、樊某某、王某甲、朱某乙、朱某甲分别辨认确认靳金系骗取他们钱财的人。 根据上述事实和证据，博爱县人民法院以诈骗罪判处被告人靳金有期徒刑八年，并处罚金200000元。上诉人靳金上诉提出，1、本案系民间借贷，构不成诈骗罪。2、够罪的情况下，认定的犯罪数额有误，一审量刑过重。 关于被告人靳金上诉提出不构成犯罪的理由，经查，被告人靳金以给他人办理养老保险的名义，多次骗取他人财物，大部分不予退还，符合诈骗罪的构成要件，故其辩称不构成诈骗罪的理由不能成立，本院不予采纳。 关于被告人上诉提出，认定数额有误，量刑过重的理由，经查，一审法院已将案发前退还被害人的111500元予以扣除，符合法律规定。 关于被告人上诉提出，自己的本田汽车被张某甲扣留抵债，应折抵涉案数额的理由，经查，被告人的本田汽车系被盗抢车辆，已被公安机关扣押追缴，不存在折抵的问题，故其辩解理由不能成立，本院不予采纳。 关于被告人靳金上诉提出，骗取何某某那一起的20000元应当扣减的理由，经查，和某某成功办理社保手续，是通过自己的努力办成的，和被告人靳金没有任何关系，至今被告人骗取和某某的20000元没有退还被害人，不符合扣减的规定，故其辩解理由不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人靳金以给他人办理养老保险的名义，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人靳金的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 蔡有安 审 判 员 原树林 代理审判员 谢 芳 二О一五年元月十五日 书 记 员 毋绘慧 |
