李明合同诈骗一案

公诉机关三门峡市湖滨区人民检察院。

被告人李明，男，1984年1月1日出生。2008年7月11日因犯妨害公务罪被义马市人民法院判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，缓刑考验期自2008年7月11日起至2010年7月10日止。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年11月10日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于三门峡市看守所。

辩护人张建设，河南协力律师事务所律师

三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检刑诉（2013）125号起诉书指控被告人李明犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员信燕燕出庭支持公诉，被告人李明及其辩护人张建设均到庭参加诉讼，现已审理终结。

三门峡市湖滨区人民检察院指控：2010年12月，被告人李明与中信信托有限责任公司（以下简称中信公司）、三门峡旭元汽车运输服务有限公司（旭元汽运公司）签订《车辆租赁、管理服务合同》后，租赁东风牌重型半挂牵引车及骏通牌重型仓栅式半挂车一辆。2011年12月，被告人李明因无力归还他人借款将该车的GPS电源线拔掉后卖与他人。截止2012年1月，被告人李明共支付152470元租金。2012年6月，被告人李明更换手机号码逃匿。经鉴定，牵引车及挂车价值154000元。认为被告人李明的行为已构成合同诈骗罪，请依法判处。

被告人李明对指控的事实供认不讳。其辩护人认为：李明和中信公司、旭元汽运公司之间签订的协议名为租车，实为车辆买卖，属经济纠纷，故李明的行为不构成合同诈骗罪。

经审理查明：2010年12月8日，中信公司（甲方）与旭元汽运公司（乙方）、李明（丙方）签订车辆租赁、管理服务合同。约定：丙方向甲方以融资租赁方式租赁东风牵引车一部，由乙方代甲方管理车辆，车辆租期24个月，租金总金额448040元，交纳首付租金55200元。丙方从2011年1月开始，每月25日前向甲方交纳租金至2013年3月止，共计交纳392840元，逾期不交，甲方按每日欠款余额的万分之七收取违约金；交纳车辆手续费2000元，一年保险费31877元，每月25日前向乙方交下月网络信息费200元；丙方按规定付清款项后，车辆所有权即归丙方所有。同日，旭元汽运公司与李明及其担保人王石军签订了担保协议。合同签订后，李明缴纳了首付租金55200元、服务费3680元、GPS费用2000元、附加费30863元、一年保险费31877元。同年12月14日，东风牵引车办理了挂牌入户手续，登记车主为旭元汽运公司，牌号豫M33377/豫MA636。12月24日，车辆交付李明经营使用，李明则按月向旭元汽运公司支付租金。2011年8月18日，李明雇佣的司机贾跃光驾驶豫M33377/豫MA636挂号东风牌重型半挂牵引车在310国道846km+342km处时，与另一车辆相撞，发生交通事故。同年12月，李明让他人将该车的GPS电源线拔掉。2012年7月份，李明因无力归还邵辉借款9万元及利息，与邵辉签订卖车协议，将该车交付邵辉抵顶其借款及利息。截止2012年1月16日，李明总计向旭元汽运公司交纳285989.68元，其中交纳租金152470元。2012年6月份，李明更换手机号码到浙江打工。2012年8月23日，旭元汽运公司报案称，截止2012年8月10日，李明尚欠其公司车款147930元，滞纳金11063.73元。2012年11月9日，李明被抓获归案。2013年1月30日，李明的亲属将豫M33377/豫MA636挂号东风牌重型半挂牵引车归还旭元汽运公司，该公司征求李明亲属同意后，于2013年3月10日将车辆以16万元的价格销售给他人。2013年3月28日，经三门峡市价格认证中心鉴定，涉案车辆价值154000元。

上述事实，有经过当庭查证属实的下列证据证实：

1、被告人李明供述：2010年12月8日，我和旭元汽运公司达成了车辆租赁意向，并与当日签订了《车辆租赁管理服务合同》，按照合同要求我支付了首付租金五万余元，再加上车辆上牌，附加税，保险，服务费，GPS费用等等下来是十二万多元。履行完各项相关手续以后，旭元汽运公司给我交付了东风牌牵挂车，我就开始经营运输生意并且按照合同要求每月按时交纳费用。2011年8月18日，我的车在陕县硖石发生交通事故，因为赔偿问题，车直到2011年9月初才从修理厂开走。我支付旭元汽运公司款到2011年11月份。这时候，我买车时从担保公司借的20万元到期了，再加上生意也不顺利，旭元汽运公司催要租赁款，我就说现在没钱，正在想办法，先缓一缓。2011年12月份时候，我急着用钱，实在没有办法，我就把我在千秋社区的房子卖了17.5万元。卖房子主要是房子漏水住不成，其次是还担保公司的利息。因想跑车，我在半挂车上花了7、8万元，剩下的钱都还给义马融鑫担保公司。当时，因为没有及时缴费，害怕车被旭元汽运公司扣走，我让一家修理厂的修理工把GPS的链接电源线拔掉了。2012年3月份，我从邵晖那里借了9.8万元。后来他崔要钱，不给就把我和我媳妇扣留起来，要打要杀的。没办法，我就先把车抵押给他，算是顶账。2012年5月份，旭元汽运公司催要欠款越来越急，打我电话我也没法再自圆其说，我就不接电话。到后来实在打得多了，我就关机了一个多礼拜，紧跟着手机就停机了。因为要账的人太多了，我暂时没有能力支付，又不知道如何对别人解释，所以就把电话号码换了。现在使用的手机号是7月份开始用的，只有我媳妇和我的合伙、担保人王伟涛知道。8月中旬，因为要账的人逼得太紧，我没有办法只有离开去浙江打工了。

2、证人张xx证实：2012年12月8日，李明与我公司签订了《车辆租赁管理服务合同》，约定李明以分期租赁方式从我公司租赁东风牵引车一部。依照合同约定，该车总价448040元，李明要在合同签订之日起3日内一次性向我公司交纳首付租金55200元，剩余车款分24各月交纳给我公司，到2013年3月底，共计交纳392840元。全部租金交清后，该车所有权归李明所有。合同生效后，我公司依约履行了合同，对李明交付了租赁的车辆。开始李明还能按照合同履行义务。2011年8月18日，李明在我公司租的大货车出过一次事故，李明应当赔偿一部分钱款，他觉得应该是保险公司赔偿，所以躲着不出庭。从2011年11月开始，李明便不向我公司按期交纳租金，并把留给我公司的联系电话更换掉，而且把车辆上的GPS卫星定位设备也破坏掉。此后，我公司多次派人到李明家中寻找，但李明已把自己在义马市的商品房卖掉。2012年5月份，我们电话联系上他的时候，他说贷款还我们的钱，这之后再也没有消息了。我们去过李明家，找过他父母，还找他的担保人王石军，担保人很配合，带着我们也去过李明家，但是都没有找到。担保人王石军替李明担保从我公司租车，他同时也是李明的合伙人，和李明一块租车。2013年1月30日，李明的亲属将半挂车归还我公司后，我公司于同年3月初将该车以16万元的价格销售给他人了，并且李明父母也同意。

3、证人王xx系担保人王xx之子）证实：2010年10月前后，我和李明合伙每人出了7万元到旭元汽车公司分期付款购买了一辆375型东风半挂汽车，车牌号是豫M33377，挂牌豫MA636。之后每月分期付款16000多元，应付到2013年3月止。2011年8月18日车辆在陕县硖石乡出了一场事故，致使我们两个月都没干活。2011年12月7日，我和李明在义马千秋矿东约1000米处的修汽车电路的修理厂，李明让修理工把GPS给拆掉了。拆过GPS之后，我们去过一趟浙江杭州之后再没有跑过。拆GPS因为我们没有钱付给旭元公司，怕旭元公司发现把车收回。后来旭元公司一直联系李明，让李明付款，李明没钱就一直推脱，后来干脆不接电话，直到那个手机号停止使用。2012年4、5月份，旭元公司因联系不上李明，就开始打电话给我，让我承担担保责任。刚开始我也联系不上李明，到2012年5、6月份，李明用外地手机号码给我打电话，并告诉我他的电话号码，尾号是2826。开元公司的人也找过我，和我一起去李明家找，但找不到。因为李明在2011年3、4月份就已经把房子卖了（义马市千秋镇千秋社区一单元五楼），因为李明欠别人的钱没有还。2012年李明把车押到邵辉那里了，可能是因为他借了邵辉的钱。

4、证人邵x证实：2012年3月31日，李明与他妻子借我款6万元，说是要还汽车款。借款期限3个月，口头约定每月利息5分，如到期不还其自愿将豫M33377东风天龙半挂车抵账。2012年6月3日，李明又找我借钱2万元，说是为了还账用。6月10日，李明又从我这借1万元。2012年7月9日最后一笔借款到期后，李明从未还过我钱，我向他要钱，他没有钱，就说把车卖给我。好像是7月20多号，当时算了算账，他一共欠我97000元，李明无力偿还就把车卖给我，但是上面签的时间是2012年4月1日。李明卖给我东风天龙豫M33377牵引车时说这车是他的。但后来我发现该车的所有人是旭元公司。2012年8月初，我就到三门峡找到旭元公司，经过了解，才知道这辆车是李明在旭元公司分期付款购买的车辆，已付了一、二十万元，但是还没有付清。我给旭元公司说，李明欠我的钱，这车也有李明的一部分钱，旭元公司要是愿意替李明还我的钱，我就把车退给旭元公司，但是旭元公司不同意，认为车辆的所有权是属于公司的。

5、证人苏xx证实： 2011年11月12日，我花了17.5万元买李明一套房子，签的有买卖合同。

另有报案材料、李明从邵x处借现金凭据、旭元汽车公司企业法人营业执照、车辆租赁、管理服务合同、提车介绍信、房屋买卖合同、情况说明、（证实李明以其父李清德名义于2010年11月18日在义马农村信用合作联社贷款20万元用于购车）、承诺书、三门峡市公安局经济开发区案侦队情况说明、旭元汽运公司出具李明交纳款项明细（2010年12月7日至2012年1月16日总计交纳285989.68元，其中交纳租金152470元）、信托租赁营业收据（高建新交纳16万元）、价格鉴定结论书、陕县人民法院（2013）陕民初字第49号民事判决书等证据证实，足以认定。

本院认为：被告人李明与中信公司、旭元汽运公司签订车辆租赁、管理服务合同后，在合同履行过程中，明知其所租赁的车辆车主为旭元汽运公司的情况下，为非法占有该车辆，私自将GPS电源线拔掉，更换手机号码，并将该车辆抵顶他人还债，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人李明的辩护人认为李明和中信公司、旭元汽运公司之间签订的协议名为租车，实为车辆买卖，属经济纠纷的辩护意见，与庭审查明的事实不符，理由不能成立，本院不予采纳。被告人李明曾因犯罪被判处刑罚，量刑时应予考虑。被告人李明归案后，如实供述基本犯罪事实，且其亲属已将涉案车辆退回被害单位，对其可酌情从轻处罚。综合本案事实、情节，经合议庭评议，报本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

被告人李明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李明的刑期自2012 年11月10 日起至2013年11月9日止。）

（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

                                             审  判 长   杨志伟

                                             人民陪审员  王东斌

                                             人民陪审员  鹿宗峡

                                            二0一三年十月二十四日

                                             书  记  员  杨  静