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河南省商水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）商刑初字第10号 公诉机关商水县人民检察院。 被告人刘某某，男，籍贯：周口市川汇区，捕前住址：河南省郑州市管城回族区。因涉嫌赌博，2013年4月9日被商水县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场罪，2013年5月16日经商水县人民检察院批准，次日被商水县公安局执行逮捕。现羁押于商水县看守所。 辩护人赵琰，男，河南团结律师事务所律师。 辩护人冉麦礼，男，河南睿东律师事务所律师。 商水县人民检察院以商检刑诉（2013）360号起诉书指控被告人刘某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。2014年3月3日、2014年6月5日商水县人民检察院以补充证据为由向本院申请延期审理，2014年7月2日商水县人民检察院补充证据后，本院于2014年8月13日公开开庭审理了本案，商水县人民检察院指派检察员曾庆贺出庭支持公诉。被告人刘某某及辩护人赵琰、冉麦礼到庭参加诉讼。现已审理终结。 商水县人民检察院指控，被告人刘某某于2012年5月至2013年4月期间，经人介绍开始经营“百家乐”赌博游戏，先后发展张某某、付某某、马某某（以上三人另案处理）等人为自己的下线，张某某、付某某、马某某等人分别组织多人进行“百家乐”赌博游戏，赌资达1037000元人民币。检察机关认为被告人的行为构成开设赌场罪，建议依法判处。 被告人刘某某辩称，对经营“百家乐”赌博游戏没有异议，对检察机关指控的赌资有异议，认为没有那么多，请求法庭从轻处罚。 被告人辩护人辩称，公诉机关指控被告人构成开设赌场罪，被告人表示认罪，辩护人对此予以认同。公诉机关指控被告人开设赌场，赌资数额达1037000元的事实不清，证据不足。赌资应以被告人最后陈述的20多万元予以认定，应在三年以下有期徒刑幅度内量刑，并适用缓刑。 经审理查明，2012年5月至2013年4月，被告人刘某某为赌博网站担任代理并接受投注，发展了下线张某某、付某某、马某某等人，并组织多人在周口市、商水县、淮阳县参加网络赌博游戏，赌资达717000元。 认定上述犯罪事实的证据： 一、被告人的供述及辩解 被告人刘某某2013年4月9日第一次的供述及辩解：2012年大概是4、5月份，我安徽的朋友何某某给我打电话，说让我去安徽玩牌。因为我喜欢玩牌，就坐火车去安徽找何某某玩去了。到了安徽合肥，我找到何某某，在那和何某某他们玩的斗地主。玩完牌后，何某某给我介绍了一个叫“百家乐”的网上赌博程序“蓝盾”，给我在电脑上演示了，他告诉我回去了没事自己也能玩。何某某给了我一个帐户和密码（账号我记不住），然后教我回去输入网址登陆网站，给何某某汇款，何某某给我往帐户上拨点，这些点用来在该网站上赌博。我给何某某汇钱的时候，何某某给我返8‰的洗码费（相当于牌场上的抽点）。我玩有一二十天，给何某某汇了两回钱，一共有七千块钱。后来我把这个网上赌博程序给周口的牌友张某某介绍了，把帐户和密码也给了张某某，让张某某玩。张某某玩的时候，需要充点，就通过我，我给何某某联系往账户上拨点，返的洗码费直接给了张某某。后来张某某就又找人玩“百家乐”，他发展会员下线进行赌博，能挣洗码费。 被告人刘某某2013年5月3日的辩解和供述：2003年的时候，具体时间我记不住了，我在周口芙蓉街卖菜，到安徽合肥肥中菜市场买菜，在买菜期间，我在菜市场的牌场里打牌，认识了同在这里打牌的何某某，这之后，我们不间断的进行联系，有时候何某某到我们这儿玩，有时候何某某喊我到合肥去玩牌，关系慢慢的熟了，到2013年5月份左右，具体时间我记不住了，何某某喊我到合肥去玩牌，到地方后，我们在合肥一宾馆里来牌，玩牌结束后，何某某打开宾馆里的电脑，进入到一个赌博的页面，在上面押点玩，我在旁边看着比较好奇，就问何某某说：“这是啥？看着不错啊！”何某某边操作边介绍说：“这是百家乐游戏，你不用找朋友玩，自己就能坐家里玩，输赢我给你算账。”我说：“怎么算账？”何某某说：“你想玩的时候给我打电话你给我汇钱，我给你上点玩，你赢了退点的话给我打电话，我给你退点把你赢的钱再汇给你。”我说：“那怎么玩啊！”何某某边介绍边操作的说：“用百度搜索蓝盾在线，然后点击搜索出来的结果，出现一个页面，页面上出现一个蓝盾下载，点击蓝盾下载，下载后在电脑上进行安装，安装后出现一个登陆的页面，这时候需要输入账号和密码，这个账号和密码你给我钱后有我提供给你，输入账号和密码后进入到一个页面，页面上显示一名女子在发牌，有庄和闲两门，每门发两张牌，如果庄和闲两张牌的点数小于六点，再补发一张牌，然后庄和闲比大小，定输赢，谁的点数大谁赢，如果点数一样大，就是和，和不论输赢，每36秒开一局，开局前，页面下面有需要押的点数，一点相当于一元钱，下面有需要押的点数，分别为20、50、100、200、500、1000的数额，你需要押多少，你就点相应的数额进行押注，押对的话押多少赢多少，押输的话押多少就输多少，其中押庄赢的话电脑系统扣百分之五的抽水。”我在旁边学习一会，就学习会了，我就说：“回家我再玩个试试。”之后我就回家了，回家没两天，我想着玩百家乐，就给何某某电话联系，说：“我想玩百家乐游戏那。”何某某说：你给我汇钱，我给你账号。我说：“好，你给我银行账号，我给你汇。”何某某就在电话里给我一个建行的账号，账号是多少我现在记不住了，账号的名字好像是王光，之后我就到郑州一建行ATM机操作台上用我自己的建行卡给何某某汇过去3000元钱，之后，何某某电话给我一个百家乐的账号和密码，给我后，我在家里的电脑上安装何某某给我讲解的步骤进入到登陆账号和密码的页面，输入何某某给我的账号和密码后，我进入到赌博的页面，显示我上面有三千点，我就开始在上面押着玩，一般我都200、500的押，有输有赢，有空的话我就坐那玩一会，玩有两天，我把三千元钱的点输完了，我就又给何某某打电话，让何某某给我再充点，何某某又给我发个新的银行账号，让我再汇钱，这个账号是多少我记不住了和之前的账号不一样，我又往这个账号上汇了四千元钱，何某某在我之前的百家乐账号上给我充了四千点，我还是有空的话登陆玩一会，有输有赢，玩没多久又把这四千元钱的点输完了，我看光输不赢，输完后我就没再玩，过有一阵，何某某给我打电话说：“你怎么不玩了。”我说：“光输，打不赢。”何某某说：“你想玩你自己玩，你不想玩你找其他人玩，我可以给你洗码费，多少可以赚点钱。”我说：“洗码费是啥？”何某某说：“你找人玩，我给你对方每局押注金额的千分之五，不论输赢，每局都算给你，玩的人多，输赢的次数越多，你赚的钱越多。”我说：“这能赚多少钱啊！”何某某说：“这看你的客户押注的大小和输赢情况来定，你客户玩的越多，玩的次数越多，你赚的钱越多。”我说：“我找人试试。”何某某说：“如果你找人多的话，我可以给你分出小账号。”之后我就找到我以前的牌友张某某，在张某某的家里，我对张某某说：最近忙什么那？张某某说：“没有事情干。”我说：“打牌现在网上也可以来。”之后我用张某某家的电脑给张某某演示如何进入和操作百家乐游戏，张某某看懂后，我给张某某说：“你玩也行，你不玩你找其他人玩，我有千分之五的洗码费，我给你千分之三，咱两个都可以赚些钱。”张某某表示同意，之后就开始找人玩，张某某找到人玩后就给我电话，我们相约地点后，我就去张某某那拿钱，张某某给我钱后，我在给何某某电话联系，何某某给我银行账号，我把钱再汇给何某某，之后何某某给我百家乐的账号，然后我再给张某某，如果张某某的客户赢钱的话，我就给何某某联系，何某某在外边能看到客户是否赢钱，然后给我退点并汇钱，我一般给何某某的都是我建行和工行的银行卡。然后每星期一我给何某某电话联系，算洗码费，但是每次我们都算不到一起，张某某给我要的洗码费多，何某某给的少，我们之间有争论，何某某就说：“我有个管理账号，我给你账号玩的大小多少，我这里都显示，我给你的洗码费都是实际数额。”我说：“那你也要给我一个，要不我没法给下面的人算账。”何某某表示同意，之后何某某给我一个管理账号，账号和密码我记不住了，我登陆这个管理账号后，操作的权限又多了，上面显示一个会员下载，用鼠标点击后，出现新的账号和密码，这个账号玩百家乐的记录我这都能看到，而我的管理账号一星期一变更，每星期何某某都给我说新的管理账号。有了管理账号后，我就给张某某分出一个会员号，给张某某的会员号，张某某能分出玩百家乐的游戏号，这个游戏号只能玩，也只能看自己玩的记录，分不出游戏号。这样持续没多久，我听说这个洗码费都是千分之八，我就给何某某电话联系说：“人家都说千分之八，你怎么给我千分之五啊！”何某某说：‘你玩的人多，我也给你千分之八。之后我就给何某某按照千分之八的洗码费算的。这样又过有一段时间，张某某也给我要千分之八要的洗码费，我说：“我给你千分之八我赚啥钱啊！”张某某说：“我听人家说的都给千分之八。”之后我就给何某某打电话说：“我的下线听说周口的都给千分之八的洗码费，我给他们千分之八的洗码费我赚啥钱啊！”何某某说：“我有个总额的千分之三，我把这个千分之三的利润给你。”我说：“总额的千分之三就是我给你的有管理账号，你找人玩，每星期我和你一算账，你管理账号上面显示你所找人玩的金额的总数额，我按照金额的千分之三比例的回点给你。”我表示同意，之后就就按照这种模式发展的，过有一个多月，张某某介绍付某某给我认识，我们在一起吃饭，在吃饭期间，张某某给我介绍说：“这个平平也能找人玩百家乐，你给他分出个会员号，让他也找人玩。”我说：“可以啊！”付某某说：“你给我多少洗码费？”我说：“我也给你千分之八的洗码费。”付某某表示同意，之后我又用自己的管理账号给付某某分出一个会员号，让付某某找人玩，付某某的模式也和张某某一样，其需要充点了就给我电话联系，我有时候去找付某某去拿钱，有时候让他汇钱给我，然后我给你充点，洗码费我也是每星期一给你结算。付某某找我要会员号后有一个月左右，张某某介绍给我认识了一个叫马某某的男子，在吃饭期间，我们在谈论百家乐的事情，在谈论期间，马某某给我说：“我也能找人玩，你也给我一个会员号。”我说：“可以啊，我也给你千分之八的洗码费。”之后马某某也加入到我的下线中，模式和付某某和张某某一样，马某某跟着我有将近一个月，因为我先给马某某充了两万多元钱的点，当时因为有事情没找他要钱，等我星期一给马某某要钱的时候，马某某没给我，我就不再给马某某拨点了。这样干有两个多月，干到2012年11月份左右，我因为有事情停了，没有再干，等到过了年，到2013年2月份，张某某、付某某老是给我打电话，还想找我干，我就又开始给何某某联系，但是何某某的电话联系不上，我找不到何某某了，我就想起我以前登陆的管理账号，进入页面后，显示的有需要加盟的联系电话，我就给我记录的加盟电话进行电话联系，接电话的是名男子，我就把我的情况给其介绍了一下，说是我自己的上线联系不上了，现在还有人找我玩，想在百家乐上面上分，对方说：我姓胡，以后你上分就给我联系，你给我汇钱，我给你上分。我说：“洗码费怎么算，点怎么返。”对方说：“我给你千分之八的洗码和总金额千分之五的返点。”我表示同意，之后其又给我一个手机号码，给我一个管理账号，让我需要上分的时候给其联系，我需要上分的时候就给其联系，先给其汇钱，汇钱后给我上分，退钱的话是其给我汇，再把点扣了，洗码费和返点费我们还是每星期一进行计算，之后我又开始干起了百家乐，我的下线还是张某某和付某某，这样又干有一个多月，就被你们公安局的人抓住了。 二、证人证言 1、张某某2013年4月8日证言：2012年7月份的时候，具体时间我记不住了，俺以前的朋友刘某某到我家找我，问我：“在家干什么？”我说：“打牌输得太多，欠别人的钱太多，在家没事。”刘某某说：“在家没事的话，愿意不愿意跟我一起干“百家乐”，这个能赚钱。”我说：“怎么个干法啊！”刘某某说：“你爱打牌，认识赌博的人多，你联系人在网上来赌博，不管赌博的人输赢，我都按别人每次投注的千分之八给你提成，只要你自己不赌，就能把你的账还完。”我表示同意，之后，刘某某就用俺家的电脑给我演示怎么在电脑上进行的赌博，首先刘某某用电脑登陆网址是www.cx6899.com网站，进入网站后下载诚信在线，然后在电脑上进行诚信在线安装，安装后电脑出现一个登陆页面，刘某某输入账号和密码后就进入到赌博的页面了，页面显示一段视频，一个人在桌面上发纸牌，共庄和闲两门，然后让押注人押庄或者闲，押注时间为30多秒，押注金额分别为：100、200、1000、2000、5000、10000的分值.押注结束后，页面上的人开始往庄和闲上发牌，然后两门比大小，押注人所押的门大的话就能得到所押数额一倍的分值。刘某某给我演示后并把网址留给我，并给我说：”你去联系赌博的人，让赌博的人把钱给你，你再把钱给我，谁给的钱，我给他一个账号，给我多少钱，我在这个账号上给别人充多少钱，一分一元钱，如果别人赢钱后需要退钱，我再送钱给你。刘某某给我解释后，我觉得这样还可以，我就联系我以前的老牌友李某、赵某某、华某某玩这个“百家乐”，第一次李某买了两千分，赵某某买了三千分，华某某买了两千分。第一次，赵某某赢了两千块钱，李某和华某某都输了，第一次因为我没有钱，我没有玩，就这样我给他联系人玩，刘某某按每次输赢千分之八的提成分钱给我，这一个月他给我分了两三万元钱。挣了点钱，看别人有赢钱的我也开始玩百家乐了。我玩百家乐输了大概一二十万元钱，到2012年农历11月份我自己输的没有钱了，刘某某不愿意让我干了，我就不干了。五个月我分了十二三万元，给刘某某联系了十几个人玩百家乐，输的多的有两三万元，少的有一两千元，他们大概输了三四十万元钱。2013年农历正月底我手里有了点钱，我又开始组织人（还是我以前的老客户）一起玩百家乐，到被你们抓住，刘某某给我提了两三万元自己输进去了三四万元。 证人张某某2013年4月10日的证言：去年7月份的时候，俺以前的朋友刘某某到我家找我，问我愿意不愿意跟他一起干“百家乐”，他说这个能赚钱，他说不管赌博的人输赢，他都按别人每次投注的千分之八给我提成，后来我们俩就商量好了。具体怎么玩的，上次你们问的时候我已经说清楚了，他给我了一个账号，然后我就联系我以前的老牌友李某、赵某某、华某某玩这个“百家乐”，那一个月他给我分了两三万元钱。挣了点钱，看别人有赢钱的我也开始玩百家乐了。我玩百家乐输了大概一二十万元钱，但是这五个月我总共分了十二三万元，2013年正月底我手里有了点钱，我又开始组织人一起玩百家乐，到被你们抓住，刘某某给我提了两三万元，自己输进去了三四万元。 证人张某某2013年5月2日的证言：刘某某是我的上线，我需要在百家乐上面充点的话我就给刘某某联系，刘某某再往我的百家乐账号上充点，我的百家乐账号是刘某某给我的大账号，我能通过我的百家乐大账号往下面分出新的百家乐小账号，然后谁找我要百家乐账号，我就给他。刘某某给我过两回大账号，年前我跟着他干的时候刘某某给我一个，那个账号和密码是多少我记不住了，好久不用了，今年年后，我又找刘某某玩百家乐，刘某某又给我一个新的大账号，大账号是：390944，密码是：aa123456。刘某某给我的这个大账号有两个作用，一是能从大账号上面分出小账号，意思是我的大账号上面有10000点吧，我下面有人找我要百家乐账号，我能通过电脑页面操作，从我大账号上面分出小账号，小账号上面需要充值的金额我也能操作，小账号是多少都是由电脑自动生成，随机出来的，密码有我来设定。二是我的大账号显示小账号每次押注的金额和押注的次数及小账号输赢情况，用来计算我千分之八的提成，我给刘某某算我的千分之八提成的钱都是通过我的大账号来计算的，另外，刘某某也有自己的大账号，他给我们算账，他也是通过他的大账号来给我计算的。 我和刘某某没有啥生意来往，我们之间的经济来往都是玩百家乐的经济来往，也就是我给刘某某要百家乐的点，需要给刘某某钱，我们大部分都是现金来往，有时候我也给刘某某通过银行转账，只要是我和刘某某的银行账号的来往，都是汇百家乐钱的来往。 我一般是用自己的中国建设银行的卡给刘某某进行的银行来往，一般都是我给往刘某某账号上面转的钱，刘某某给我的有建设银行的卡号，也有工商银行的卡号。刘某某给我的卡号是多少我记不住，我需要给刘某某汇钱的时候，刘某某就给我银行账号，我就往他指定的银行账号上汇钱，我一般情况下是通过网上银行转账，有时候也到银行自动柜员机上进行转账。刘某某给我的账号主要是中国建设银行的账号，也有过工商银行的账号，名字我记得好像是刘某某的，可能也有其他的名字，我记不住了。我通过银行给刘某某进行转账大概十几次，具体多少次我记不住了，少的话三五千元，多的话三两万元钱，每笔的具体数额我记不住了，总共多少钱我也记不住了。我和刘某某的现金交易一般都在星期一进行，我们每星期一算一次帐，也就是在这一星期内我给刘某某电话要的点，有时候银行转账麻烦，而人家急着玩百家乐，我就会先让刘某某给我拨上分，等到星期一再给刘某某算，我拨了多少点就给刘某某多少钱，然后刘某某在给我计算千分之八的洗码钱。我们每星期一算账，时间过那么久了，具体我现金交给刘某某多少钱我也记不住了，大概的数额我之前给你们谈过了。可能年前有十二三万，年后有两三万，不过我赚的钱我都赌百家乐输完了。而且还欠了刘某某六七万元钱。我让刘某某给我在百家乐上面拨的点，拨点后我没有给刘某某钱，就欠着刘某某，你们抓我的那个星期，我就没带钱，就欠着刘某某那。组织玩百家乐有周口的李某甲，我和他是一个村的，他通过我输有一两万元钱，华某某，是个女的，有30多岁，家在常青街那一片住，好像在周口工商局上班，通过我也输有一两万元，赵某某，周口的人，通过我也输有一万多元钱，郭某，女的，周口人，也通过我输有一万多元钱，荣辉，周口人，通过我也输有一万多元钱，等几个人，具体还有谁我也记不住了，另外周口的还有个叫马哥也通过我来过百家乐，找我玩有三四次，输有几千元钱，具体输多少钱我也记不住了。2013年2、3月份，淮阳开庙会的时候，我到淮阳去找朋友玩百家乐，淮阳玩的人有于某、新某、朝某、振某、陈某、郑某某等人这些人姓什么我不知道，我就知道名字，我们之间联系主要通过电话联系，我手机上存的有他们的手机号码，另外我还通过手机给他们发送过百家乐的账号和密码。他们中的人有输有赢，具体数额我记不住了，其中于某可能通过我输有两三万元钱，另外还欠我一万多元，另外几个人输有多少钱我记不住了，时间长了。 证人张某某2014年5月15日证言：2012年之后，我给刘某某没有其他的经济来往，所有的经济来往都是经营“百家乐”游戏所产生的经济来往。2012年之后刘某某有一次借我两万元钱，是我通过银行转账给他的，具体什么时候记不清了，刘某某怎么还我的我也记不住了。 2、证人付某某2013年4月8日证言：这事说来话长，2012年10月份，我在和朋友一起吃饭期间，认识了一个叫李某的男子，在吃饭聊天期间，李某给我介绍并让我去来“百家乐”游戏，我表示同意，之后，李某就带我去到周口维也纳宾馆看看怎么来的，我和李某到宾馆后，宾馆房间内有两名男子正围着电脑玩，其中一名男子在电脑前操作，李某介绍说是其老表，具体叫什么名字我不知道，当时屋内电脑的页面上显示一个视频，视频中有人在发扑克牌，扑克牌从1到K，没有大小王，然后共有两方，一方是庄，一方是闲，每次发两张扑克，比数字的大小，大的一方赢，数字一样大的是和，玩的人先在上面押注，押注后就开始发牌比牌，每34秒一局。操作电脑的人先让看的人押钱，押钱后操作电脑的人在电脑上给其拨点，我看一会心里也想玩，也给钱让操作电脑的男子给我押钱，押赢后，操作电脑的人会把我赢的钱给我，就这样我在那玩了一会，输了一些钱，没多久，李某又喊我去一次，我们还是在周口维也纳宾馆玩的，我又输了一部分钱，总共输了二千多元，我就想着老输钱，不能再干了，之后李某给我联系，我就不去了。这事情过有一个多月，俺朋友张某找到我说：“最近干什么那？”我说：“没有干什么。”张某说：“你干个“百家乐”吧，干“百家乐”有提成钱，也有洗码费，你弄个号干比自己玩强，我这现在有上线。”我说：“你用的谁的上线啊！”张某说：“我用的是郑州的一个哥的，人比较让人放心。”我说：“放心你也要让我看看。”张某说：“我给你约出来见见。”之后过有两天，张某给我联系说：”我给你约的人来周口了，你来维也纳宾馆吧！我就到宾馆找到张某并见到张某给我介绍的上线，当时，张某介绍说这是赵哥，我们三个就在宾馆里商量，如果我干“百家乐”给我的洗码费比例，最后赵哥表示愿意给我千分之七的洗码费，我当时也没有表示什么，只是把赵哥的电话留了下来。赵哥，叫什么我也不知道，有40岁左右，现在郑州住，具体位置不知道，电话号码：13721664444。解释这个洗码费我就需要先说“百家乐”这个游戏，因为这个游戏在我们周口也流行很久了，对这个游戏的内容我也是比较了解的，这个游戏一般情况下用电脑登陆网站，找到这个网址页面，下载诚信在线游戏，在电脑上安装后就能找到登陆页面，登陆页面需要账号和密码才能进入，这个账号和密码一般需要上线来提供，有了密码和账号后就能进入到正式的赌博页面了，首先页面上显示一个视频，视频中有人在发扑克牌，扑克牌是从1到K，共两方，一方为庄，一方为闲，每方发两张牌，然后比数字大小，数字大的一方赢，一样大的就和，押赢的话是你押多少钱就赢多少钱，每34秒开一局，页面上的赌注金额分别为：50、100、200、500、1000、5000、10000，自己用电脑操作，需要押多少就点多少，这上面1点就相当于1元钱，也就是赌注的金额50、100相对应的。我们说的洗码就是组织者的提成，比方说我喊朋友来玩“百家乐”游戏，朋友在上面每次押注金额的千分之七归我，不论输赢，我每局都按所押金额的千分之七提，一局一提成，相互累计，这就是洗码。然后我们还有个抽头，就是我朋友在玩，如果朋友押的是庄，并且赢的话我就能抽头，这个比率是百分之五，另外电脑系统上扣走百分之五，这就叫抽头，一般情况下抽头的钱都用来开宾馆、吃饭、买烟，系统里扣走的百分之五，是系统从电脑上直接扣走的分，相当于大赌场扣走的。我和赵哥见过面后没多久，我到商水县法姬娜大酒店办事情，看见我一个朋友在法姬娜，我问朋友在这里干什么，俺朋友说是在法姬娜和张某玩“百家乐”游戏，我也没说什么。之后过一阵，我想着玩“百家乐”有洗码费，自己玩会赢钱，就是输也输不上啥钱，就想着干着试试，我就给郑州的赵哥电话联系，我说：“赵哥，你给我个“百家乐”的账号，我给你钱，我玩那，但是洗码费你要给我千分之七。赵哥说：“好，我安排人到你那去拿钱，然后给你账号。”我说：“好。”之后，赵哥安排了一个胖胖的男子来找我拿的钱，我不知道这名男子叫什么名字，我当时给了那名男子三千元钱，胖胖的男子给了我一个三千元钱的账号，之后我就电话联系我朋友建林和李某甲，我们一起到君顶商务酒店开的房间，在那里来的，我们在那里玩“百家乐”有几个小时，李某甲赢有两千多元，我和建林每人输有几百元钱，我们玩后，我给赵哥电话联系，说是退分，赵哥又让那个胖胖的男子来给我们下的分，送的钱。之后，我和二人多次在周口开宾馆来，每次上分，送钱都是先给赵哥联系，然后赵哥喊那个胖胖的男子给我们上分送钱，到最后我和李某甲各赢了二千多元，建林输了几百元钱，这几回我都没有抽头，到最后赵哥给我算后，让那个胖胖的男子给我送了六百元的洗码费。赵哥登陆给我的账号，能查看我的押注记录，然后按照千分之七的提成给我算的。我们来了几回后，张某给我打电话说：“你玩了，怎么不找我，我给你介绍的人，你现在给我钱，我来这输了。”我说：“凭什么，我也输了。”我们两个就因为这闹矛盾了，我就不再干了。过了一阵，到今年3月份我在和朋友吃饭期间，我听说李某介绍我来的时候，李某的上线是刘某某，自己之前也认识刘某某，当时听了后也没在意。过有两天，我有朋友给我联系，说是想玩“百家乐”，让帮忙弄账号，我就想起了刘某某，于是我就给刘某某打电话，说：“我有朋友玩“百家乐”那，你给我弄个账号，洗码千分之七。刘某某表示同意，之后我就给了刘某某两千元钱，刘某某给了我一个两千的账号，就这样我找人来回玩，玩有多少次我也记不住了，我们大部分在宾馆开房间，需要上分的时候刘某某来拿或者其找人来拿钱，刘某某给我账号，退分的时候也是有刘某某送钱或者其找人送钱，我的洗码费一般都是刘某某在星期一给我结算，一直到你们抓到我，在这期间刘某某共分给我两千八百元洗码费。这几次喊的是小林和胖子。小林，叫什么我不知道，20多岁，我在电子游戏厅认识的，家是周口的，具体位置说不了。胖子叫什么我也不知道，我也是在电子游戏厅里认识的，30岁左右，家是周口的，这两人我都是手机联系的，而我的手机昨天丢了，找不到了。 证人付某某2013年5月2日证言：刘某某是我的上线，我需要点的话我就给刘某某电话联系，我给刘某某钱，刘某某给我往百家乐上面充点。我下面的人需要玩百家乐，我就给刘某某电话联系，刘某某有时候自己来找我，有时候他派人来找我拿钱，我给刘某某多少钱，刘某某往我百家乐账户上充多少钱的点。我们都是现金来往，通过银行我们没有啥经济来往。我需要上点，或者上点赢钱退点，我都给刘某某电话联系，然后约定一个地点去见面，刘某某有时候自己去，有时候他派人去。刘某某给我千分之八的洗码费，刘某某每星期一到周口给我算账，我们一般在周口八马茶社进行算账，我有时候让刘某某给我拨点的时候，刘某某没有时间过来找我拿钱，他就先把我需要拨点的数额先给我拨上，然后到星期一再找我拿钱，我们算过几回账我记不住了，但是你们抓住我那天，我给了刘某某六万元钱，这是我让刘某某提前给我拨的百家乐点的钱，我星期一还给刘某某百家乐点的钱。这六万元钱的点是你拨给谁的？有我自己来的，有其他人来的，具体都是谁我记不住了。我来的多一点，具体多少我记不住，其他人有多少钱我也记不住了。刘某某给的百家乐账号是多少我记不住了，刘某某给我的是个百家乐的大账号，我能用自己的账号分出小账号，小账号是多少是电脑随机的，小账号的密码和数额我能自己操作，人家要多少点，我能从上面点数额给对方拨多少点，刘某某拨点一般都往我大账号上拨点，然后我再分拨给想玩百家乐的人。另外我这个账号能看出来我分出去的小百家乐账号的输赢情况，这个输赢情况是他们每把押注的金额和次数我都能看到，我和刘某某算洗码费就这样算的。马某某算是用的我的线，今年过完年，到2月份，具体时间我记不住了，马某某找到我，说是想用我的线，给我要了千分之七的洗码费，我得千分之一的洗码费，也就是马某某组织人玩百家乐，我给马某某千分之七的洗码钱。我和马某某比较熟，一般都是马某某需要上点的话，马某某给我电话，我先给他拨上，他啥时候有空的话再把钱给我，退点的话他给我联系，我去找他给他钱，再把点退了。马某不知道多少情况，都是有人要上点或者退钱的话我给马某电话，让马某去收钱和退钱，其他情况他不了解。 证人付某某2014年6月23日证言：我找刘某某要“百家乐”游戏点数产生的经济来往，也有刘某某给我借钱的经济来往。这个事情我上次给你们谈过，有些事情我记错了，回去我又想想，我给刘某某“百家乐”的经济来往多少数额我记不清了。刘某某给我借钱的经济来往有三十万元，发生借钱的日期大概在2013年2月份，刘某某给我打电话说做生意缺钱，想给我借30万元钱，我当时手头没那么多钱，就通过信用卡转账的方式借给刘某某五万元钱，后来又通过银行多次转账给刘某某，每次都是五万元钱，其中有一次是十万元钱，转账有五、六次，大概有三十万元钱，借给刘某某后，刘某某用了一阵子，后来用现金还我20万，现在还剩十万元钱没有给我。 3、证人马某某2013年4月9日的证言：2012年5月份的时候，具体时间我记不住了，我朋友刘某某找到我说：“愿意不愿意跟我一起干“百家乐”，这个赚钱，我从中间能给你洗码费。”我说：“怎么干法？”刘某某说：“你爱打牌，认识赌博的人多，你联系的人在网上来赌博，不管赌博的人输赢，我都按别人每次投注的千分之八给你提成，只要你自己不赌，就能赚钱。”我表示同意，之后，刘某某就用俺家的电脑给我演示怎么在电脑上进行的赌博，给我演示后并把网址留给我，还给了我一个账号，并在账号上给我拨了一万分，之后我把网址、账号、密码都写在纸上。之后就喊着我朋友韩某某、司某（音同）找我玩的时候用我的账号登陆赌博网站进行赌博，我之前卡上就有10000分，我赌博网站上的账分用完以后，我再给刘某某联系帮我上分，我和我的朋友韩某某、司某（音同）用我的账号输赢有十几万，我从中间赚取的洗码费都吃喝了，前后赚取的有五六千元钱。 证人马某某2013年4月10的证言：2012年5月份的时候，具体时间我记不住了，我是通过我朋友张某甲认识的刘某某，刘某某知道我喜欢赌博，刘某某还请我吃了饭，刘某某说：“愿意不愿意跟我一起干“百家乐”，这个在家都能打，能给你洗码费。”刘某某先给我上了10000分让我在家试玩，刘某某说：“你爱打牌，认识赌博的人多，你联系的人在网上来赌博，不管赌博的人输赢，我都按别人每次投注的千分之八给你提成，只要你自己不赌，就能把你的账还完。”我表示同意，之后，刘某某就用俺家的电脑给我演示怎么在电脑上进行的赌博，首先刘某某用电脑登陆网址是www.cx6899.com网站，进入网站后下载诚信在线，然后在电脑上进行诚信在线安装，安装后电脑出现一个登陆页面，刘某某输入账号和密码后就进入到赌博的页面了，页面显示一段视频，一个人在桌面上发纸牌，共庄和闲两门，然后让押注人押庄或者闲，押注时间为30多秒，押注金额分别为：100、200、1000、2000、5000、10000的分值.押注结束后，页面上的人开始往庄和闲上发牌，然后两门比大小，押注人所押的门大的话就能得到所押数额一倍的分值。刘某某给我演示后并把网址留给我，还给了我一个账号，我把网址、账号。密码都写在纸上。有时候我朋友韩某某、司某（音同）找我玩的时候用我的账号登陆赌博网站进行赌博，我之前卡上就有10000分，我赌博网站上的账分用完以后，我再给刘某某联系帮我上分，我和我的朋友韩某某、司某（音同）用我的账号输赢有十几万，我从中间赚取的洗码费都吃喝了，前后赚取的有五六千元钱。 证人马某某2013年5月4日的证言：我于2012年9月份，具体时间我记不住了，通过朋友认识了刘某某，知道刘某某放的有百家乐的线，我就找刘某某去玩百家乐游戏，刘某某给我千分之八的洗码费，我找刘某某玩有一段时间，每到想玩百家乐游戏了我就给刘某某打电话，刘某某去找我拿钱，然后再给我拨点，我有时候找人玩，有时候自己玩，玩有四五次，我输有七八万元钱，具体多少钱我也记不住了，到后来我因为手里没钱，就先让刘某某给我拨点，我没有给刘某某钱，刘某某就先给我拨了三万多点，我输完后，没有钱给刘某某了，就欠着刘某某，刘某某多次找我要钱，我都没有给，从那就没有再给刘某某要过点。我从2012年9月份开始玩，第一次玩百家乐也在9月份，那次我在家里闲着没事，就给刘某某打电话，让刘某某给我充点，刘某某去找的我，给我充了8000元钱的点，我在家登陆着百家乐玩的，玩有四五天，没事了就登陆电脑押注玩一会，具体玩有多少次我也记不住了，我从上面的8000分，赢到上面有10000万多分，相当于赢几千分，我也没有退分，继续玩，又玩有四五天，我把这上面的10000多分就输完了。之后我又多次电话联系刘某某，刘某某找我拿钱，然后给我拨点，我又分多次在家或者宾馆里玩，先后输了七八万元钱，输了这七八万元钱后，我让刘某某给我拨了三万多点，我把这三万多点输完后，也没有把这三万多点的钱给刘某某，欠着刘某某没有给他，刘某某之后一直追着我要，我就没在给刘某某联系。 问：你给刘某某有什么生意来往吗？ 答：没有，我们之间除了百家乐的事情有经济来往，没有其他经济的来往。 这个百家乐游戏害人不浅，我玩百家乐输有将近十万左右，这个百家乐游戏有其特殊的吸引力，我以前都是和朋友玩麻将，我们都是现金玩，而玩这个百家乐游戏，先把钱给刘某某让其上点，上点后，自己就能坐家里玩，比较方便，也不需要喊人来玩，自己就能点，二是玩这个都有侥幸心理，输了还想用现金再拨点，赢了话一般也不想着退，还想着下回再赢点，等下回再玩的时候，说不定就输完了，只要玩这个游戏，那是铁定输的。 4、证人杨某某2013年4月8日的证言：去年八、九月份的时候，张某甲和刘某某商量着在网上准备弄一个百家乐的赌博游戏，刘某某给安徽一个姓何的要了一个线，就是刘某某给老何掏钱买分，一元钱一分，给完钱后老何给了一个账号和密码，然后张某甲在周口负责找人玩，就是在网上登陆“蓝盾在线”，按老何给的账号和密码可以进入程序，然后就可以玩百家乐了，里面有庄家和闲家。玩了以后老何给0.8%的“洗码费”，刘某某要0.2%，张某甲要0.6%。玩了几次以后，因为给老何的买分钱不及时，老何就不再提供号了，也就不玩了。具体某某挣多少钱我不太清楚。快过年的时候，我们通过张某甲认识了一个叫老马的人，老马给某某多次打电话说要个蓝盾的线，某某给老马要了一个线，后来老马线上的人输了两万多块钱，线上的人给老马要钱，老马说没钱，后来老何不给分了，就这样不玩了，这个线上的人玩了有20多天就都不玩了，这个线就停了。过完年之后，一个叫平平的人通过别人知道了某某的电话，多次给某某打电话，让某某给他找线，某某不想玩这了，后来某某抹不开面子就给平平找了一个蓝盾在线，某某找的这个线的老板是姓胡，山西人。平平就开始在周口找下家玩，也有人去找着平平玩百家乐，玩了以后那个姓胡的老板给0.8%的“洗码费”，刘某某要0.2%，平平要0.6%。因为上家的姓胡的老板每周一要结账，所以某某每个星期都要回到周口向平平要分钱，要了钱以后回到郑州，我就把钱通过银行把钱汇给老胡。昨天下午某某说要回到周口向平平要分钱，我和他就一起回来了。今天早上我和刘某某去周口市八马茶社，他俩联系后说在八马茶社等着见面，等了一会，平平拿了6万多块钱到茶社，把钱放桌子上之后就走了，然后我就把钱装进我的包里了。 证人杨某某2013年4月10日的证言：去年八、九月份，张某甲和某某商量着在网上玩百家乐的赌博游戏，那时候某某的上线是安徽的老何，具体情况在上一次的材料里我已经说过了，这次玩了一段时间就不再玩了。玩了以后老何给了0.8%的“洗码费”，某某要了0.2%，张某甲要了0.6%。年前的时候，认识一个叫老马的人，也是玩了几次，老马不给上线的钱，后来这个线就停了。过完年之后，平平也找着某某要了一个线，这次某某的上线是姓胡的山西人。老胡给我一个固定电话，让我直接给这个电话联系就行了，每次要分的时候，我都要给这个固定电话联系打款，对方给我一个账号和姓名，还有一个代码是B22，我往这个账号里转款，转款后我再给这个固定电话联系，然后说B22的钱已经打上了，对方核实后就往我们账号上打分了。这一段时间我总共汇了2次钱，每次汇了50000块钱。这两次对方给我的账号我没记住，是中国建设银行的，但在我的手机里存着。这两次我都是在郑州的时候通过我的建设银行网银转账的，对方的账号和名字我没记住，都在我的手机里存着。通过这个赌博你们挣了现金有四、五万块钱，其他的挣的钱都在分里面包括着呢，里面大概有多钱我不知道。 证人杨某某2013年4月17日的供述及辩解：我身上的银行卡是我办理的，刘某某有时候也用，这些银行卡我拿着，有时候刘某某也拿来用。我身上的银行卡主要用来存取业务，其中有两张卡上我给玩百家乐的上家汇过钱，汇的对象是外地的，是广东的，也有内蒙古的账号，这些账号号码是多少我记不住了，这些账号是玩百家乐汇的。我往广东的卡上汇过两回钱，具体汇了多少钱我也不知道，内蒙古的账号是刘某某汇的，具体汇多少钱我也不知道。刘某某把账号给我后，我去办理的，具体怎么汇的，我忘了。玩百家乐的上家给刘某某他们过洗码钱，一开始我发信息让他们汇二十万，结果他们给我们没有汇，后来往我银行卡账号上给我们汇了十万。我做有沙发生意，也需要用到银行卡，在做生意这一方面，我主要和山东、河北、浙江有交易，其他的没有交易。 5、证人马某2013年4月8日的证言：2013年春节后，在一次吃饭的时候，付某某对我说：你现在没有工作，以后跟着我干，等我忙了或者有事情走不开的时候，你去帮我拿钱.我因为当时没有工作就同意了。第一次是2013年2月底，过了正月十五的一天晚上，付某某给我打电话说去周口饭店门口，一会儿有人去给你钱，你拿到钱后给我说一下，我按照付某某说的帮他拿到3500元，随即我把3500元送给了付某某。付某某说回来有空了请我吃饭。此后我又以同样的方式在周口市区的周口人民商场2-3次、滨江国际酒店门口2-3次、大闸路与交通路交叉口等地方帮他拿了十几次钱，我记不住每次的具体情况.最后一次是昨天夜里10点左右，也就是4月7号，我在周口滨江国际酒店门口帮他拿了2000元。每次拿的钱500-5000元不等，一趟拿5000元的有四、五次，总共帮他拿了大约八万多元。每次我帮付某某拿过钱之后，他有时会给我几十块钱，也有给我100-200元的，最多的一次给了我350多元，他一共给了我两千多元钱。 证人马某2013年5月4日的证言：以前我和付某某接触的少，最多吃饭的时候见面，付某某话也不是很多，也就是到今年2月份，付某某请我和俺姐在饭店里一起吃饭，在吃饭期间，付某某问我说：“你有事情没有？”我说：“没有啥事情，还没找到工作那？”付某某说：“那你跟着我吧！来回跑跑腿，你缺钱了就找我要钱。”我说：“行。”到第二天，付某某给我打电话说：“你现在干什么那，没事的话去买点水、买点饭给我送到168宾馆来。”我说：“行。”之后，我就到返点买了水和饭送到168宾馆，具体哪个房间我记不住了，我骑着自己的摩托车到宾馆后，看到付某某和另外两个人在宾馆里，我把饭送给他们后，付某某把买饭的钱给我后，我就走了。这之后几天，付某某都打电话让我给其往宾馆里送饭，送水，送烟，我送过去后，给他报我花多少钱，付某某都会多给我一些。 6、证人陈某2013年4月27日的证言：2013年过完年阴历2月份，具体时间我记不住了，那天我和张某甲还有几个朋友在淮阳县一饭店内吃饭的时候，张某甲说他现在弄的有百家乐，说让我们玩玩呢。第二天我就去找张某甲在淮阳县润德国际酒店开的房间，张某甲就边操作电脑边给我讲，首先张某甲用电脑搜索诚信在线，进行下载安装，安装后出现登陆页面，张某甲输入账号和密码后就进入到游戏页面，页面上显示一名女子在发牌，有庄和闲两门，女子往每门上发两张或者三张牌，然后比大小，点数一样大是和，你押哪门，哪门点数大了就赢，押多少赢多少，押庄赢的话扣百分之五的抽头。在页面的下面有需要押的点数，有100、200、1000、2000、10000的点数，你想押多少，就点相应的点数，一点相当于一元钱。我以前也知道一些百家乐的规则，我就给张某甲3000块钱，他给我上了3000分，我玩了一会儿，我的3000块钱就输完了。又过了有两、三星期，我在天运来大酒店办事的时候见到张某甲了，我又想玩会百家乐，我又给了张某甲5000块钱，在他开的房间里玩了一会儿，5000块钱也输完了，输完后我就走了。听说你们商水县公安局的人在淮阳调查这个赌博案件，俺朋友给我说后，我就过来给你们说明情况来了。 7、证人邓某某2013年4月27日的证言：2013年年后，具体时间我记不住了，大概在2、3月份的一天，我和朋友在淮阳吃夜市，在吃饭期间，我看见张某甲开着电脑在玩百家乐，我就问张某甲说：“这怎么玩啊！”张某甲说：“这可简单，有庄和闲两门，每门发两张或者三张牌，你需要在上面押庄或者闲，哪门的点数大，哪门赢，点数一样大就是和，另外如果押庄赢，电脑系统扣百分之五的抽头。”我说：“怎么押点啊！”张某甲说：“你给我钱，我给你往上面拨点，一点相当于一元钱，如果你赢的话我给你退钱。”我说：“点数怎么押啊！”张某甲说：“你看这电脑页面有可以押的数额，有100、200、1000、2000、10000的点数，你点哪个，就押哪个数额，押多少赢多少。”我说：“这怎么进啊！”张某甲就开始在电脑上给我演示，他先在电脑上搜索诚信在线，然后进行下载安装，安装后电脑出现一个登陆页面，输入账号和密码后就能进入到另外一个页面，这个页面上显示一名女子在发牌，有庄和闲两门，下面有需要押的的数额，将近一分钟一局。我看张某甲在上面玩的不错，我就把张某甲的电话号码要了过来，要过张某甲电话有两天，那天晚上我在家没有事情干，我就给张某甲打电话说：“你来给我拨点分，我把钱给你送西关去。”张某甲说：“好。”不一会我和张某甲在西关见面了，张某甲开着他的别克凯越的黑色轿车去的，见面后我给张某甲五千元钱，张某甲给我一个账号和密码，我拿着账号和密码就回家了，到家后我按照张某甲给我说的步骤，先搜索诚信在线，然后进行下载和安装，进入到登陆页面，输入账号和密码后就进入到了赌博的页面，我的账号上显示五千点，我就开始在上面押着玩，我一般都是100、200的押，有输有赢，玩有一个多小时，就把这五千点输完了。又过有两天，那天晚上我在家又没有事情了，我就又给张某甲打电话，让张某甲到西关拿钱拨点，联系后我和张某甲在西关见的面，张某甲还是开着他的别克凯越轿车去的，见面后我给张某甲五千元钱，张某甲又给了我一个账号和密码，我拿着又回家进行诚信在线搜索下载和登陆，在家里又开始进行押着玩，押100、200、1000的都有，有输有赢，玩有一个多小时又把这五千点输完了。到第二天晚上，我在家没事又给张某甲联系，我们还是在西关见的面，我给张某甲四千元钱，张某甲又给了我一个账号和密码，我又回家登陆诚信在线，押的有100、200、1000的，有输有赢，玩有一个多小时，我赢了两千多点，不想玩了，我就给张某甲打电话，让张某甲给我退点，我们又在西关见的面，张某甲连本带我赢的退我六千多元钱。过有两天，我在家没事，又给张某甲打电话，让张某甲给我拨点，我们还是在西关见的面，我给了张某甲四千元钱，张某甲又给我一个账号和密码，我回家搜索诚信在线，下载安装并登陆，每次还是100、200、1000的押，中间有输有赢，玩有一个多小时，我就把这上面的四千点输完了。又过有两天的一天晚上，我又给张某甲联系，让张某甲到西关给我拨点，我们还是在西关见的面，我给了张某甲四千元钱，张某甲又给了我一个账号和密码，我回家后还是搜索诚信在线，下载安装并登陆，之后又开始在上面押点玩，每次还是100、200、1000的押，玩有一个多小时，我又把这四千点输完了，之后我看光输不赢，我就不再玩了。其中又一次我的朋友于某给我打电话，他给了我7000块钱说让我向张某甲买了7000块钱的分。后来我听说张某甲被你们商水县公安局的人抓住了，今天听说你们商水县公安局的人来淮阳了，我就过来给你们说明情况来了。 8、证人刘某甲2013年4月27日的证言：2013年3月份，具体时间我记不住了，我去淮阳县城，润德大酒店开房住店，在前台办理登记的时候，我看见了张某甲也在前台登记，因为我之前和俺朋友一起的时候见过张某甲，最近又听说张某甲在淮阳干百家乐，我就上前主动给张某甲说：“伙计，听说你干百家乐，现在还干不干了？”张某甲说：“干着哪！”我说：“怎么玩的啊！你来教教我，我也玩个试试。”张某甲说：“好。”之后我们就一起在润德开了一间带电脑的房间，房间内，张某甲打开电脑，搜索诚信在线网页，点击进入下载，然后在电脑上安装诚信在线，电脑上显示一个登陆页面，张某甲边输入账号和密码边给我介绍，输入账号和密码后进入到赌博的页面，页面上显示一名女子在发牌，共有两门，一个庄一个闲，然后往每门上发两张牌，有时候有的门上发三张牌，发牌后进行比较，大的赢，如果你押庄赢的话扣百分之五的点数，押闲赢的话不扣，每34秒一局，在开局前需要先押点，页面的下面有需要押点的数额，数额分别为100、200、500、1000、2000、10000数额，你押多少，就点相应的数额就可以进行押注。我看懂后就问张某甲说：“怎么往上拨点啊？”张某甲说：“你给我钱，我给你往上面拨点。”我说：“我赢了怎么退点啊！”张某甲说：“我看你上面的分给你退钱，你赢多少我给你退多少。”我说：“好，你先给我拨三千点吧。”之后，我在宾馆内给张某甲三千元钱，张某甲给了我一个账号和密码，我按照张某甲给我说的步骤进入到了赌博的页面，试玩了一两把后，我把张某甲的电话留下，就让张某甲走了，张某甲说：“你啥时候退钱，啥时候给我打电话。”我说：“好。”之后我就坐在宾馆电脑里进行游戏，我有时候押200、500最多押一千元，输输赢赢，玩有一个多小时就把这三千点输完了。过有两三天，我又在润德开的房间，在房间里给张某甲打的电话，让张某甲到润德宾馆来给我冲点，电话打没多久，张某甲就开着他的别克凯越轿车来到宾馆，在宾馆里给了张某甲八千元钱，张某甲又给我一个账号和密码，我登陆后就又开始在上面玩，也是和上次一样，200、500的押着玩，有输有赢，玩有一阵，最后输了赢了我也记不住了，反正给我的这个账号上面还有点，之后两天里我又到润德开房间玩，这回赢有三四千点，我就给张某甲打电话，让张某甲给我退钱，不一会，张某甲就开着他的别克凯越轿车来到宾馆，在宾馆里给我退了四千元钱，把帐号上面的点数给我减了四千，账号上面还剩有一部分点数，之后我又在润德宾馆里用这个账号玩了两回，输输赢赢，到最后就把这个账号上面的点输完了。输完后又过有两天，我又在润德开房间准备玩，就又给张某甲打电话让他来润德宾馆来给我充点，不一会张某甲开着他的别克凯越轿车来到宾馆，我在宾馆里给张某甲五千元钱，张某甲给又给我一个账号和密码，上面有五千点，我就又在宾馆里开始玩，玩有一阵，我在上面赢了三四千点，我也没有退，在之后的几天里，我又陆陆续续在润德宾馆里开房间玩，玩有三四回，把这个账号上面的钱输玩了。输完后我又给张某甲打电话，让其拨点的时候，张某甲的电话打不通了，后来听说张某甲被你们商水县公安局的人抓住了，所以今天听说你们商水县公安局的人来淮阳了，我就过来给你们说明情况来了。 9、证人刘某乙2013年4月28日的证言：2012年六、七月份，具体时间我记不住了，一天晚上我和我的朋友王某某在周口市文明路一家电子游戏厅里玩游戏，那天某某给我介绍认识了付某某，付某某邀请我们几个去玩百家乐。然后我们几个去了华天大酒店，付某某在那订的房间，我们进去之后，看见有几个人正在那玩着呢，然后付某某就在宾馆的电脑上打开诚信在线，输入账户和密码，他给我介绍百家乐的规则，付某某说：“里面有庄和闲两门，每门发两张或者三张牌，你只需要在上面押庄或者押闲，哪个点数大，哪个就赢，点数一样大就是和，另外如果押庄赢，电脑系统扣百分之五的抽头。你给我钱，我就给你往上面拨点，一点相当于一元钱，如果你赢的话我给你退钱。里面可以押50、100、1000、5000的点数，你点哪个，就押哪个数额，押多少赢多少。”我当时也不太懂，也不敢玩。就看王某某、刘华清、张伟和一个叫“院长”的男子。他们几个在那玩。过了几天，我没事干了也就想着玩百家乐了。我就给某某打电话，我问他在哪里呢？他说他在华天大酒店呢。然后我就去找他了，我进去之后，看到付某某、王某某、刘华清、张伟都在那玩百家乐呢，付某某负责给他们加分。我看了一会，也想玩，我就给了付某某800块钱，玩了一会，刚开始有输有赢，后来里面还是有800块钱，等于说没有输，付某某就把800块钱退给我了。到了第二天，我自己又去华天大酒店找付某某去了。我给了付某某3300块钱，玩了有五、六个小时，就把这3300块钱输完了。又过了有半个月，我给刘华清打电话，然后去了周口饭店找他们玩百家乐，我在周口饭店待了三天，我给了付某某7000块钱，在那玩的时候有输有赢，最后这7000块钱都输完了。又过有两三天，我又给付某某打电话，问他们在哪？付某某说在周口莫泰168酒店呢。我就去找他了，我给了付某某4500块钱，在那玩了一天，后来这4500块钱也都输完了。第二天我又去找付某某了，这次我给了付某某3000块钱，玩的有两三个小时，后来这3000块钱也都输完了。又过了有一个半月左右，我就去找付某某住的莫泰168酒店，我给了付某某900块钱，玩了有半个小时，这900块钱就输完了。之后我看光输不赢，因为赌博也老是和家里吵架，我也就不再玩了。后来我听说付某某被你们商水县公安局的人抓住了，我今天就过来给你们说明情况来了。 10、证人郑某某2013年4月27日的证言：2013年3月份，具体时间我记不住了，我听说俺朋友陈某某知道玩百家乐的人，我就给陈某某打电话说：你认识玩百家乐的人吗？陈某某说：“我认识的有一个叫张某甲的放的有百家乐的线，你可以给张某甲联系。”我说：“张某甲的号码是多少啊！”陈某某就把张某甲的号码给我发了过来，发过来后，我就直接给张某甲打的电话说：“我想玩百家乐的，听说你放的有线，怎么玩啊！张某甲说：“有钱就能玩？”我说：“需要多少钱啊！”张某甲说：“一千两千也能玩，三万二万也能玩。”我说：“怎么玩啊！张某甲说：“我在天运来开的有房间，你上709来找我，我教你怎么玩的。之后我就去到709房间，在房间内见到张某甲，张某甲给我说：这游戏很好玩，有电脑就能操作，我给你讲讲，你看着就懂了。”之后张某甲就边操作电脑边给我解释，首先张某甲用电脑搜索诚信在线，进行下载安装，安装后出现登陆页面，张某甲输入账号和密码后就进入到游戏页面，页面上显示一名女子在发牌，有庄和闲两门，女子往每门上发两张或者三张牌，然后比大小，点数一样大是和，你押哪门，哪门点数大了就赢，押多少赢多少，押庄赢的话扣百分之五的抽头，直接由电脑扣走了，押闲赢的话不扣钱。在页面的下面有需要押的点数，有100、200、1000、2000、10000的点数，你想押多少，就点相应的点数，一点相当于一元钱，我看懂后，就在宾馆里给了张某甲三千元钱，张某甲给我一个账号和密码，我登陆后上面有三千点，登陆好后，张某甲就走了，我自己在宾馆里玩的，我一般在上面押100、200，有输有赢，一分钟左右开一局，我在那玩有一个多小时，就把上面的三千点输完了，输完后，我给张某甲打电话让张某甲在给我拨点，张某甲不一会就去到宾馆，我在宾馆里又给张某甲二千元钱，张某甲在上面又给我拨了两千点，拨完点后张某甲就走了，我自己在宾馆里玩的，我还是每次下100、200点，玩有不到一个小时，我又把这二千点输完了，输完后我就走了，没有再玩，过有两天，我又想玩，再给张某甲打电话联系，一直联系不上，也就没有在玩。这回听说你们公安局的人在淮阳调查这个赌博事件，俺朋友给我说后，我就过来给你们说明情况来了。 11、证人于某2013年4月27日的证言：2013年阴历二月初左右，具体哪一天记不住了，我和几个朋友在淮阳县一家茶楼那打牌玩，在玩牌的期间，我看见张某甲拿了一个笔记本电脑过来了，他打开电脑后在玩百家乐的赌博游戏，我就好奇，上去问他：“这咋玩的啊？”张某甲说：“里面有庄和闲两家，先发闲家两张牌，庄家两张牌，然后比大小，谁的大谁赢。如果押庄家赢的话，电脑系统会扣百分之五的抽头。”我就问：“怎么押点啊？”张某甲说：“你给我钱，我给你往上面拨点，一点相当于一元钱，如果你赢的话，赢多少我给你退多少。”我说：“点数怎么押啊？”张某甲说：“你看这电脑页面有可以押的数额，有100、200、500、1000、2000等，最高押10000的点数，你点哪个，就押哪个数额，押多少就赢多少。”然后张某甲给我演示怎么进百家乐，他先在电脑上搜索诚信在线，进行下载后安装，安装后电脑出现一个登陆页面，输入账号和密码后就能进入到另外一个页面，这个页面上显示一名女子在一个大圆桌子上发牌，有庄和闲两门，下面有需要押的数额，34秒一局。我也想玩玩试试，我就记着张某甲的手机号了，那天我就带着张某甲到我家，让他在我电脑上安装了诚信在线，我当时也不太相信，当天也没有买点。过了有几天，我在家没事干，也想玩玩百家乐，就给张某甲打电话：“你来给我拨点分吧，我在我家楼下等你。”张某甲说好的。过了一会张某甲就开着他的黑色别克轿车过来了，我给了他10000块钱，张某甲给了我一个账号和密码，我就拿着账号和密码回家开始玩了，我的账号上面显示有一万点，我就开始在上面押着玩，我一般都是500、600的押，刚开始还有输有赢，玩了有一个多小时，我就把这一万点输完了。之后几天，我又给张某甲打电话要分，每次都是在我家楼下等他，他开着他的别克车给我账号和密码，我后来连续给了他5000块钱、7000块钱、8000块钱，但是都是输完了。然后我又给张某甲打电话说：“你先给我拨一万分，我明天把钱给你。”张某甲说：“你可得把钱给我送来，我每周一要给我上面的结账。”然后张某甲给我充了一万分，我又输完了，然后我又让他给我充了六千分，但是又输完了。我不敢给张某甲要分了，害怕再给他要分的时候他把这两次的钱扣掉，我就给我的伙计邓某某打电话，我给了邓某某7000块钱，让他帮忙给我向张某甲买了7000块钱的分，但是我又输完了。我不好意思给邓某某打电话了，又过了一天，我给我的伙计孟志勇打电话，我给了孟志勇5000块钱，让他帮忙给我向张某甲买了5000块钱的分，但是我又输完了。我看光输不赢，我就不再玩了。前一段我听说张某甲被你们商水县公安局的人抓住了，今天听说你们商水县公安局的人来淮阳了，我就过来给你们说明情况来了。 12、证人刘华清2013年4月28日的证言：2012年4月份，具体时间我记不住了，我在周口一游戏厅里玩游戏，认识了在游戏厅里的付某某，慢慢的就相熟了，相互还留了电话，到2012年6月份的一天，具体时间我记不住了，我们在游戏厅里见面，付某某说：“在游戏厅里玩游戏没意思，你不如跟着我玩百家乐去吧！我说：“没玩过，怎么玩百家乐啊！”付某某说：“就押庄押闲，可简单，而且赢钱还多。”我说：“等有时间去吧！”之后，付某某多次见我及给我打电话让我去玩，到2012年7月份的一天，我由于心理好奇，就和付某某一起到一宾馆里去看看怎么玩的百家乐，具体哪个宾馆我记不住了，我和付某某到宾馆后，看见宾馆里有两个人正围着电脑玩那，我上前看看怎么玩的，见电脑页面上显示一个女子在发扑克牌，有庄和闲两门，女子往庄和闲的门上各发两张牌，有时候发三张，然后比大小，点子大的赢，一样大的是和，押庄赢的话电脑系统抽百分之五的抽头，押闲赢的话不扣钱。页面下面也有需要押注的数额，数额由100、200、1000、5000、10000的数额，押多少赢多少，我在那看一会，看明白后我就走了。我看后没多久，付某某就给我打电话让我去玩，我就到周口华天商务酒店去玩，在哪个房间玩的我记不住了，我到房间后，看见付某某和另外一名不认识的男子坐在电脑前正在玩，付某某就招呼着让我玩，我就上前也跟着押，需要押多少钱，我就给付某某多少钱，付某某在电脑上给我拨点，我就跟着押庄押闲，每次押有100、200元的注，30多秒一局，每局有输有赢，我跟着玩有30多分钟，我赢有2000多元，我因为有事情就走了。这次过有几天，具体时间我记不住，付某某给我打电话让我去玩，我就到付某某给我提供的周口168宾馆去玩，具体哪个房间我记不住了，进房间后看见付某某，周口的某某、小刘等人正在屋内玩，我进去后也跟着玩，也是和上回的一样，我把自己需要押的钱数给付某某，付某某在电脑上给我押相应的点数，输了钱就给付某某，赢的话我押多少钱，付某某再给我多少钱，我一般押100、200的赌注，有输有赢，玩没多久，我就把身上的2000多元钱输完了。输完后，付某某说你要是嫌人多的话，我可以教你怎么进去的，只要家里有电脑，你自己就能在家里玩，我说：“怎么进去啊！”付某某就边操作边解释说：“你先在百度上搜索诚信在线，然后进行下载和安装，出现一个登陆页面，我给你账号和密码后你就能进入了。”付某某在电脑上给我演示后，我就看懂了。过有两天，付某某又给我电话，让我到周口宾馆去玩，具体哪个房间我也记不住了，我到房间后，看见付某某及周口的袁向一小名叫院长的一个男子还有小刘等人正在玩，我去后也参加到其中，我玩的方式和上次也是一样，我把需要押的钱数给付某某，付某某在电脑上给我押相应的点数，输的话钱归付某某，赢的话我押多少，付某某双倍给我，我玩有一阵，输有不到一千元钱，我就不玩了。这次之后，又过有几天，我喝酒喝多了，在周口168宾馆开的房间玩，我首先搜索诚信在线，下载安装后进入到登陆页面，然后我就给付某某打电话，说我在168宾馆，想玩百家乐，让其给我拨点，付某某说需要先拿钱，我说你找人来拿钱吧，没多久，付某某的弟弟马某就来到宾馆拿钱，我给了马某五千元钱，马某给了我一个账号和密码，我登陆后，页面上显示我有五千点，我就在上面押，这回喝酒喝多了，我也记不住我押了多少点，没多久，我这五千点就输完了，我就又给付某某打电话，让其给我充点，没多久，其弟弟马某又来到宾馆，我给马某了两千元钱，马某又给我充了两千点，我又继续的押点，玩没多久，我又把这两千点输完了，之后我就睡觉了。这回输了七千元钱。这之后付某某又给我联系，我在168宾馆又玩有四回，玩的模式和上几次一样，也是我把需要押钱的数额给付某某，付某某给我在电脑上押点，每回输有3000元左右，到最后这四次我总共又输了10000元钱左右，我看不赢钱，这之后我就没在玩了。 13、证人孟志勇2013年4月22日的证言：2013年农历2月份，具体时间我记不住了，我和朋友在外边饭店里吃饭，在吃饭期间，认识了一个叫张某甲的，当时张某甲在饭桌上抱着一台手提电脑玩，我当时心里好奇，就去看张某甲在玩什么，看见张某甲玩的电脑屏幕上显示一个桌子，桌子边坐着一个人在发牌，下面显示一个庄一个闲，然后发牌比大小。因为我以前通过电视知道这是“百家乐”游戏，我就问张某甲说：“这百家乐在电脑上立马就能玩吗？”张某甲说：“是啊！现在就能玩。”我说：“这赢了怎么给钱啊！”张某甲说：“你给我钱我给你点，你赢了我给你退钱，这有庄和闲两门，押闲押多少赢多少，押庄赢的话扣百分之五的分。”我说：“这还不错那！”张某甲说：“这很简单，自己家里有电脑就能玩。”我说：“怎么进啊！”张某甲说：“我给你个网址，你自己下载后安装到自己电脑上就能玩了。”我说：“你把网址给我，我有时间了也玩下试试。”之后张某甲就给我个网址，这个网址是多少我记不住了，我们相互还留了电话。这事情过有两天，那天我在家中没有啥事情，就想着玩玩百家乐看看怎么样，我就给张某甲打电话，说：“你过来给我拨点分，我玩着试试。”张某甲说：“你要先给我钱，我才能给你拨分。”我说：“你过来拿钱吧！”之后，我就把俺家的路口给张某甲说说，没多久，张某甲就开着他的黑色别克车来到俺家路口，我在路口给了张某甲五千元钱，张某甲给我一个账号，张某甲说：“你去玩吧，哥，如果你赢了你给我打电话，我给你退钱，这个账号我给你拨了五千分。”我说：“好。”之后我就回到家中，用自己家的电脑开始玩，首先我用网页输入张某甲给我的网址，进入诚信在线，然后在诚信在线的页面上进行的客户端下载，下载后进入到一个页面，让输入账号和密码，我就输入了张某甲给我的账号和密码，进入到一个新的页面，页面上显示一个人在发牌，有庄和闲两门，右下角有押注的金额，分别为100、200、1000、2000、10000的赌注，我的账号上有自己冲的五千分，之后我就开始押着玩，一般我都是一百二百的押的，玩有一两个小时，我在上面赢了2000多分，我就给张某甲打电话说：“我赢了两千多分，你把钱退给我点，先退给我三千，剩下的分我等着慢慢玩。”张某甲说：“好。”之后没多久，张某甲又开着他的黑色别克车来到俺家路口，退给了我三千元钱，并把我账号上面的点给我扣掉了三千分，这之后，我没事情了就在家中登陆玩，玩有四五回，每次玩有几个小时，慢慢的就把自己账号上面的四千多分输完了，输完后我就没有再玩了。 14、证人王长征2013年5月1日的证言：2012年五、六月份，具体时间我记不住了，我在周口市川汇区文明路一家游戏厅里帮忙，在那里认识了付某某。一天付某某对我说：“我弄了一个百家乐的游戏，可以挣钱，你有空了来玩个试试。”之后我们相互留了一个电话。我的朋友刘某甲和丁某某也玩百家乐，有一天丁某某要我和他一起去玩百家乐，正好我没事也想玩个试试。他给付某某联系问问付某某在哪呢？付某某说他在华天商务酒店。然后我和丁某某、刘某甲一起去找付某某了。进到付某某订的房间，看到里面有人在玩百家乐，然后付某某就打开电脑，他给我具体介绍百家乐的玩法，他先在电脑上搜索蓝盾在线，然后打开网页后下载蓝盾在线安装程序，然后安装，进去之后输入账号和密码，他说里面有庄和闲两门，有个女的每门发两张或者三张牌，你只需要在上面押庄或者押闲，哪个点数大，哪个就赢，点数一样大就是和，另外如果押庄赢，电脑系统扣百分之五的抽头。你给我钱，我就给你往上面拨点，一点相当于一元钱，如果你赢的话我给你退钱。里面可以押50、100、1000、5000的点数，你点哪个，就押哪个数额，押多少赢多少。我当时看了一会，也想试试。我就把我需要押的钱数给付某某，由付某某在电脑上给我押相对应的点，刚开始输输赢赢，玩了有半个小时，输了1000块钱。我就不想玩了，我自己先回家了。过了有一个星期，我和刘某甲、丁某某、张某丙又去找了付某某在中州快捷酒店开的房间，我给了付某某2000块钱，玩了有半个多小时，就把2000块钱输完了。又过了有三四天，我和张某丙、刘某甲又一起去中州快捷酒店找付某某，这次我输了有2000块钱。又过了几天，刘某甲叫着我去了一个叫马某某的人开的君顶商务酒店房间那玩，马某某弄的也是蓝盾在线，规则都是一样的，那天我在马某某那玩了有一个多小时，输了有3000块钱。又过了几天，张某丙和我、刘某甲又一起去了付某某开的华天商务酒店那，玩了有一个多小时，把3000块钱输完了。又过了有一个月左右，张某丙和我、刘某甲一起去了付某某开的中州快捷酒店那，玩了有三个多小时，把6000块钱输完了。又过了一段时间，具体多久记不住了，有一次我给付某某打电话说我想在家玩，我和他联系后，在八一路与交通路交叉口那见面后，我给了付某某2000块钱，付某某给了我一个账号和密码，我记在一张纸条上，然后我就回家后，打开电脑，搜索蓝盾在线，下载并安装后，输入账号和密码，就在家玩了，玩了大概有1个小时，就把2000块钱都输完了。过了多久我忘记了，那天我和刘某甲、张某丙去了马某某开的滨江国际酒店房间，我玩了有一个多小时，输了有2000块钱。又过了两三天，我和刘某甲、张某丙去了马某某开的滨江国际酒店房间，我玩了有两个多小时，输了3000块钱。又过了几天，刘某甲、张某丙和我又去了付某某开的莫泰168酒店玩的，这次输了大概有2000块钱。过完年之后，我和刘某甲、张某丙一起去付某某订的莫泰168酒店，这次玩的是诚信在线，不过里面的内容都是和蓝盾在线一样的，不过这次押的最低是100元，最高是10000的。我就把我需要押的钱数给付某某，由付某某在电脑上给我押相对应的点，我这次输了有2000多块钱。之后我看光输不赢，我也要准备自学考试，也就不再玩了。后来我听说付某某和马某某被你们商水县公安局的人抓住了，我今天就过来给你们说明情况来了。 15、证人王某某2013年4月28日的证言：我和付某某从2007年到现在一直都认识，平时好在一块打牌。到2012年五、六月份，具体哪一天我记不住了，付某某给我介绍：“我干的有个百家乐游戏，全世界联网，可公平，有庄和闲两门，页面里面有个女的会发给你两张牌或者三张牌，比点的大小，你可以随便押，押对了，你就赢了，一样大的就是和，押庄赢的话电脑系统会自动抽百分之五的抽头，押闲赢的话不扣钱。”我当时也没有太在意，过了有十来天，我在家闲着没事了想玩玩百家乐，我就给付某某打电话：“你在哪呢啊？我想找你玩玩百家乐。”付某某说：“我在道和商务酒店，你过来吧。”然后我就去找他了，到了他开的房间后，我看到有两个人正在那坐着玩百家乐。然后付某某就打开电脑，他边操作边给我介绍，他用百度搜索“蓝盾在线”，然后下载蓝盾在线并安装，安装好后，打开有一个登陆页面，输入用户名和密码就可以玩了。他给我具体介绍需要押注的数额，数额由50、100、500、1000、5000的数额，一点是一块钱，押多少赢多少。我看了一会，我就把我需要押的钱数给付某某，由付某某在电脑上给我押相对应的点，输输赢赢，玩了有一个多小时，就赢了几百块钱，我不想玩了，付某某就把我赢的钱退给我了，具体数额记不清了。过了有五、六天，我又想玩百家乐了，我就给付某某打电话问他在哪？付某某说他在华天商务酒店。打完电话后我就去酒店找他了，进去之后看到有四五个人在那玩百家乐，其中有一个叫小牛的人我认识，我把我需要押的钱数给付某某，由付某某在电脑上给我押相对应的点，我在那玩了一会儿，就输了有4000块钱，那天我向付某某借了有8000块钱，在那又玩了有两个多小时，也把这8000块钱输完了，之后我把欠付某某的钱还给了付某某。又过了几天，我想玩百家乐了就去找付某某，也是把我需要押的钱数给付某某，由付某某在电脑上给我押相对应的点，玩了一会儿，这5000块钱也都输完了。后来我断断续续的在华天酒店、莫泰168酒店、道和酒店、中州快捷酒店给了付某某很多钱，玩了很多次，但是都输完了，在付某某的蓝盾在线上我总共输了有六万块钱左右。因为我后来在玩百家乐的时候欠了付某某一万多块钱，我就不再付某某那玩了，我又通过朋友找到一个洛阳的叫某哥的人，我先与某哥电话联系，然后我去宾馆里找某哥，由他给我上分，我在他开的宾馆内玩，玩了大概有五、六次，前后共输了有三、四万块钱。到2012年10月份，在周口市速8酒店内，我给了刘某某四千块钱，刘某某给了我一个用户名和密码，要我自己登陆蓝盾在线玩，后来我把这四千块钱都输完了。2013年过完年后，我和小刘一块玩百家乐，都是在速8酒店、滨江国际酒店、华天商务酒店玩的，总共输了有4000块钱。我看光输不赢钱，这之后我就没再玩了。 三、书证 1、被告人刘某某的户籍证明、无前科证明、刘某某建设银行卡交易记录、中国银行卡交易记录、农业银行卡交易记录、电子数据检验意见书、电话短信记录、刘某某赌博案件涉案嫌疑银行交易详单。 被告人及辩护人对赌资数额有异议，认为应以被告人最后供述的20多万元为准。关于赌资的认定，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。被告人刘某某用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，经核实除下线张某某2012年以后借给刘某某两万元钱，付某某借给刘某某30万元是通过银行账户转账外，其余部分均是与被告人刘某某因网络赌博游戏所产生的往来。下线马某某与被告人刘某某无经济往来。经庭审质证对以上三证人证实的情况，被告人刘某某均无异议。扣除32万元经济往来赌资为717000元。被告人及辩护人辩称，赌资应为20多万元的理由缺乏证据本院不予采纳。 本院认为：被告人刘某某明知是赌博网站，而为其担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人刘某某犯开设赌场罪罪名成立。被告人刘某某担任代理并接受投注期间，赌资数额累计达到717000元，属情节严重。被告人刘某某能当庭认罪，且是初犯，可以从轻处罚。综合考虑本案案情，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款（三）项、第二款（二）项判决如下： 被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月9日至2016年4月8日止，罚金于判决生效后十日内付清） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 郭 爱 审判员 胡 勇 审判员 阮俊明 二〇一四年九月三十日 书记员 井 杰 |
