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焦作市解放区人民法院 刑 事 判 决 书 （2013）解刑初字第248号 公诉机关焦作市解放区人民检察院。 被告人魏某某，男，1965年10月7日出生，因犯故意伤害罪，于2012年10月22日被焦作市解放区人民法院判处拘役四个月，2012年10月23日刑满释放。因涉嫌非法吸收公众存款，于2013年2月27日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年4月3日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，于2013年4月3日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。现羁押于焦作市看守所。 焦作市解放区人民检察院以焦解检刑诉（2013）154号起诉书指控被告人魏某某犯组织、领导传销活动罪，于2013年9月5日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，按照普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员王晓雯、代理检察员牛荣出庭支持公诉，被告人魏某某到庭参加诉讼。案件审理期间，公诉机关依法建议延期审理二次，经焦作市中级人民法院批准延长审理期限一次。本案经合议庭评议后，现已审理终结。 焦作市解放区人民检察院指控：2012年3月至2012年6月期间，被告人魏某某在焦作市解放区以口头宣传，相互介绍等方式发展下线人员在互联网上购买“香港帝盟国际公司”发行的虚拟电子游戏股，称该公司股票只涨不跌、只增不减，一年发行1000万股，五年不会关网，要求初加入者缴纳1300元入门费后，获取发展下线人员的资格，并能获得一定比例的提成。被告人魏某某直接或间接发展人员达140余人，且层级达到三级以上。 公诉机关为证实以上指控的犯罪事实，向本院移送了发破案经过等书证；证人毋某等人证言；被告人魏某某供述和辩解；辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人魏某某组织、领导以购买虚拟电子游戏股为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法判处，并建议对被告人魏某某在法定刑幅度内量刑。 被告人魏某某对起诉书指控的犯罪罪名和犯罪事实均没有意见。 经审理查明：2012年3月至2012年6月期间，被告人魏某某伙同毋某（另案处理）在焦作市解放区，采取会员制模式，要求初加入者缴纳1300元入门费后，获取会员及发展下线人员的资格，并能获得一定比例的提成。以口头宣传，相互介绍等方式发展下线人员在互联网上购买“香港帝盟国际公司”发行的虚拟电子游戏股，直接或间接发展88人，且层级达到三级以上。 以上犯罪事实，有以下证据予以证实： 1、被告人魏某某供述：2012年3月份左右高某某打电话说，她准备去深圳考察一个项目，是个游戏股，让我跟她去考察，一起干，我说没空。过了几天，高某某给我打电话说她从深圳考察回来了，我俩在焦作市妇幼北边一个地下网吧见面。我快到网吧时，毋某给我打电话说她有个生意，我说我在妇幼医院，我和毋某见面后，我对毋某说高某某考察过一个游戏股的项目，咱俩去见见。我们仨在网吧，高某某说帝盟国际游戏股是合法的、很好的项目，并且马上要拆分了，拆分后就可挣大钱，在帝盟国际的网上购买游戏股，一股是1300元，给1300股，一股一块钱，自己在网上注册自己的账户，600股公司打到投资户账户内，剩余的给公司了；投资户共分四个级别，一星1300、二星2600、三星7800、四星15000，最高可投资15000元，如果想投资多点，再注册个账户。游戏股也叫游戏币，每天都要涨，有时涨5厘，有时涨1分，打个比方，如果账户内有600游戏币，一天涨1分，涨率固定的话，30天就涨了3毛，达到2毛多或3毛，公司就将账户内的游戏股拆股，有时拆给2份，有时拆给3份，意思就是600股变成了1200股或1800股，然后再涨、再拆，如果想兑现的话，就在网页上点击“卖”链接，卖的游戏股乘以卖时的涨率就是人民币，然后相应的现金汇到投资户注册时的银行账户内。高某某说发展人还有提成，提成是10%，只能提成一代。介绍的投资户在卖游戏股时还要奖励一点，具体多少不清楚，是网上系统奖的。另外还有一个提成叫级差奖，发展的人达到一定条件也可以提成10%，打个比方，我发展两个以上下家，他们又往下发展，如果他们发展的人都达到相同的人数，可以提成10%，必须对称，这个提成也是公司以游戏股的形式划到账户里。高某某说过后，我和毋某先让高某某买了游戏股，我买的是1300元。高某某在网吧的电脑上打开帝盟国际网页，在注册页面上给我注册的，当时我将1300元现金给高某某，高某某通过自己的账户将她账户内的1300游戏股打给公司，然后将我的注册账户点击成一星，高某某账户内的游戏股就少了1300，我的注册账户内有了600股。毋某的也是这样买的，她买了多少，不记了。第二天或第三天，因为帝盟国际刚开始，没涨多少就给拆分了，并且给拆成3了，我的600股变成1800股，拆分后，我和毋某相信帝盟国际游戏股是真的，可以挣钱，让人来投资可以得提成，我和毋某决定租房干帝盟国际，我和毋某共同出资将焦作市恒基大厦716房间租下了，我出了1500元，毋某出了500元。另外我在十一中对面君子居宾馆干过十几天，是高某某租的房子，还在恒基大厦对面的华龙宾馆三楼客厅里干过几天，最后才在恒基大厦租房干。租过房子以后，我外甥郭某某放假来看我，我让他帮我操作电脑，我和毋某、刘某某等几个人负责拉人，让他们投资，如果是我发展的人，公司将提成直接划到我的账户里，其他人发展人也是一样的。如果我的账户里有足够的游戏股，我将相应的游戏股通过网页链接划到公司，再点击投资户的注册账号，选择几星后，投资户的账户内就会有相应的游戏股，这样就完成注册了。如果我的注册账户内没有游戏股，我就通过我的账户内的银行账户向公司汇钱买游戏股，然后再给投资户注册。介绍一个人按照10%的比例提成电子币，帝盟国际直接将电子币打到我在帝盟国际的账户上，成为原始的游戏币，原始游戏币根据游戏规则可以拆分，打个比方，我介绍一个人投资2600元帝盟国际，我得到260的电子币，这260电子币如果不进入规则而进行提现只能提几块钱，这是根据游戏发展的不同阶段来说的，有的电子币值1毛钱，有的值3毛钱，所以电子币在没有拆分之前是没有人提现的，260电子币经过几次拆分之后就可能变成7600电子币，而这时电子币经过几次拆分也涨到了两三毛，这样再提现就可以得到2280元。所以我得到的提成都没有提现，都在我的账户里面，有20万的电子币。我就发展毋某一个人，毋某又往下发展了，然后毋某的下家再发展。我去投资点有两次，每次都见有十七八个人，他们都是投资帝盟国际的，这些人我不认识，这些人又往下发展了，每个人发展了几个人，发展到哪个程度我不清楚，但在我和毋某的投资点投资帝盟国际的人要超过四十个人，投资最低也有五万元。我就认识毋某、刘某某，还有一个姓楚的女的。我的另外一个下家我不认识，是我在网上认识的。我的上家是高某某，毋某的上家是我。 2、同案犯毋某的供述：2012年2月份，魏某某打电话约我在解放区服务楼见面谈点事，到那后，我向他咨询挣钱的项目，他说你等会让高某某给你讲帝盟国际公司挣钱的事。半个小时后，高某某来了，高某某就给我讲帝盟国际公司的事情，魏某某说在解放区恒基财富大厦7楼716室开了个帝盟国际公司，他说这个公司是游戏理财股票，在网上买股票，最低投1300元，一半交给公司搞市场运作，一半买成股票，一天涨一分钱，涨到三毛钱就可以拆分了，高某某说他哥在博爱县委当干部，也在这个公司投有钱，我听后，决定向该公司投钱，当时我身上没钱，向魏某某借2600元，找高某某买了一股。魏某某说介绍一个人，买一股的话，给我提钱，我就去帝盟国际公司上班了。我介绍了褚某某、刘某某、袁某、原某某、焦某某、张某某、毋某甲、毋某乙等，共募集30万左右，募集人有40人左右。介绍一个人，买一份的话，我提90元钱，我一共提了三四万元钱，我在帝盟国际公司投了70000多元钱。帝盟国际操作流程是受害人需要提供银行卡号、手机号、身份证号、现金，我把钱给郭某某，他再汇往深圳公司的指定帐号上，公司再给郭某某兑换成电子币，然后我再帮受害人在魏某某的笔记本电脑上注册，注册完成后我把帐号密码给受害人，他在家里的电脑上就可以自己操作。我挣的是电子币，郭某某从他的帐户上给我转，当下一个人受害人来注册帐号的时候，我把奖给我的电子币转给他，把他的现金装到我的口袋就行了。解放区恒基商厦716房间是魏某某去租的房子，钱是我从魏某某奖金里抽出2000块钱交给王某某的。我们是通过人传人的形式，跟别人讲述帝盟国际如何好，可以挣钱等方式宣传的。帝盟国际在焦作的总负责人是高某某，我的上线是魏某某，魏某某的上线是高某某。 3、证人刘某某的证言：帝盟国际在焦作的总负责人是高某某，我的上线是毋某，毋某的上线是魏某某，魏某某的上线是高某某。我发展冯某某、牛某某、还有一个姓席的、一个姓单的等人。冯某某她们发展有下线但具体谁我不清楚。我在帝盟国际投了4-5万元，我发展下线，投1300元提70-80元，投的多提的多，我的下线一共投有十几万，我一共提成有六七千元钱。我们是通过人传人的形式，跟别人讲述帝盟国际如何好，可以挣钱等形式宣传帝盟国际的。 4、证人冯某某的证言：2012年2月13日下午，刘某某给我打电话，让我去恒基大厦716房找她，到那以后她就给我介绍那的负责人魏某某，当时毋某也在场。刘某某给我讲，帝盟国际项目非常好，只涨不跌，每天最少涨一分，一个月以后本钱就可以挣回来，另外还有碰对奖和推荐奖，发展一个下线，他投资2600元我就可以提成140元，投的多，提的也多。我先后两次，交了5200元，我是刘某某的下线。我又发展了袁某和袁甲，还有王某某、杜某、李某某、金某、聂某、何某某、赵某、徐某某、赵某某等人。这些人交过钱以后，本来我可以提成的，可网关了我也没挣到钱。 5、证人王某某的证言：刘某某、毋某对我说有个项目不错，让我看看，我到恒基大厦看了，郭某某、毋某操作电脑，刘某某负责宣传、演讲、拉客户。我在帝盟国际投资四个单，一个单是7800元，三个2600元，其中7800元的给刘某某了，剩下的给毋某了。刘某某、毋某在帝盟国际中是平等的，都是魏某某的下家，魏某某的上家是高某某。我发展有两个人，一个是王某甲，一个是朋友石某某，她俩没有再发展人。在帝盟国际，发展一个人有提成10%左右，还有一个碰碰奖，可以提10%。我知道魏某某、毋某、刘某某、郭某某都提我的钱，高某某是否提成我不清楚。 6、证人范某某的证言：我的朋友杨某某介绍我进帝盟国际，她带我去恒基财富大厦716室找到毋某给我注册的账户，我在帝盟国际投资1300元。 7、证人王某证言：我在帝盟国际一共投1300元，我的上家是范某某，范某某去医院找我跟我说有一个网上炒股的，这个股票涨的很快，1300元一股，可以挣钱，我就抱着试试的态度投了1300元。 8、证人刘某甲的证言：在帝盟国际我的上线是郭某某，郭某某的上线是魏某某，魏某某的上线不清楚。我又发展程某某、何某甲、自己的亲戚等6个人加入了帝盟国际，何某甲发展了娄某某。我投资了1.56万元。我发展下线投2600元提190元，投的多提的多。我的下线一共投有5.2万元。宣传帝盟国际的方式是通过人传人的形式，跟别人讲述帝盟国际如何好，可以挣钱等。 9、证人连某某的证言证实被告人租用恒基大厦716房的情况。 10、辨认笔录证实投资人对被告人魏某某的辨认情况。 11、赵某某、杨某某等人的报案、陈述，证实投资帝盟国际游戏股的人员的报案情况。 12、帝盟国际行业分析单证实帝盟国际的宣传资料内容。 13、焦作市公安局解放分局关于帝盟国际案件证据复核复查的情况说明，公安机关对刘某乙、李某甲等人的电话询问记录、视听资料，公安机关对王某乙、宋某等人的询问笔录；证实报案人登记表135人中，有4人在登记表上出现，但是卷宗没有相关材料；报案人登记表没有登记但案卷中有材料的有11人，但这11人无法通过其陈述的相关人员证明其参与帝盟国际传销；这135人中有赵某某、范某某、杨某某、金某等56人可以通过相关人员的证词证明其参与帝盟国际传销；其余人员只有其本人陈述参与帝盟国际，但无法通过相关证据证明其参与帝盟国际。公安机关逐一电话通知其到公安机关复核复查，但均未到，后经电话联系并录音，查实情况为：有人证录音的有19人，没有人证录音的有29人，录音中称不是报案人本人的有5人，有4名报案人的电话是空号，有22名报案人的电话没人接听。 14、抓获证明、发破案经过，证实案件侦破情况以及被告人魏某某的到案情况。 15、被告人的户籍信息、刑事判决书、焦作市看守所的证明，证实被告人的基本信息以及前科情况。 以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。 本院认为，被告人魏某某组织、领导以购买虚拟电子游戏股为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立。关于公诉机关指控被告人魏某某直接或间接发展传销人员的数量，因与本案查明的参与人数不符，该指控事实本院不予认定。被告人魏某某当庭自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人魏某某曾因犯罪被判处刑罚，本次犯罪可以酌情从重处罚。本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 被告人魏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月27日起至2015年8月26日止；罚金于判决生效后30日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于河南省焦作市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审判长 党 莉 审判员 宋秀梅 审判员 李 宇 二〇一四年十月三十日 书记员 吴 恒 |
