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焦作市中站区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）站刑初字第00081号 公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。 被告人芦芳，女，1977年12月7日出生。 辩护人李霞，河南剑源律师事务所律师。 焦作市中站区人民检察院以焦中检公诉刑诉（2014）41号起诉书指控被告人芦芳犯诈骗罪，于2014年7月22日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院指派检察员凌现江、代理检察员刘魏威出庭支持公诉，被告人芦芳及其辩护人李霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。 焦作市中站区人民检察院指控，2011年底，被告人芦芳非法从事银行承兑汇票收购活动，以为承兑汇票持票人全额贴现为诱饵取得他人信任（承兑时芦需支付百分之四左右不等的手续费）。2012年6月份至7月份期间，芦芳分三次从被害人孙某某手中收取290万元承兑汇票，其间采用拆东墙补西墙的方式全额贴现返还给孙某某，取得了孙某某的信任。2012年7月17日，被告人芦芳为偿还债务将被害人孙某某交予的100万元承兑汇票，安排他人非法贴现后将钱汇入他人账户，后被告人芦芳潜逃。公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人芦芳的行为均已构成诈骗罪，建议判处十至十三年有期徒刑。 被告人芦芳及其辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人辩称被告人芦芳有法定、酌定从轻情节，请求判处被告人芦芳十年以下有期徒刑。 经审理查明，被告人芦芳从事水泥销售生意期间，因资金周转需要等原因，经常以自己支付手续费（3%至4%左右）、全额兑现给持票人的手段借用他人承兑汇票，从而欠下债务。受害人孙某某与被告人芦芳曾经是同事，听说被告人芦芳能够将承兑汇票贴现，于2012年6月份至7月份期间，分三次将290万元承兑汇票交被告人芦芳贴现，被告人芦芳采用全额贴现方式返还给孙某某，取得了孙某某的信任。2012年7月17日，孙某某又将朋友之托的交通银行焦作市分行100万元承兑汇票（票号：3010005121019891；出票日：2012年5月29日，到期日2012年11月29日；出票人：河南锦润塑胶科技有限公司；收款人：焦作鑫益化工有限公司）交被告人芦芳贴现。因偿还他人债务，被告人芦芳安排证人李某某非法贴现后将钱汇入他人账户后潜逃。 以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人孙某某陈述证实被告人芦芳前三次全额贴现后，第四次又将100万承兑汇票交被告人芦芳贴现被骗的经过； 2、证人李某某、原某甲、原某乙、焦某某证言证实被告人芦芳骗取被害人孙某某100万承兑汇票后的贴现经过及赃款去向； 3、书证：（1）户籍证明证实被告人芦芳犯罪时已达到负刑事责任年龄； （2） 公安机关及公安人员出具的发破案经过、抓获证明证实了本案的侦破情况及被告人芦芳的到案情况； （3）银行交易证明印证案件的有关事实； （4）河南某能源公司证明、焦作市某物资公司证明证明、受害人孙某某出具的情况说明证实，孙某某被告人芦芳诈骗的100万元承兑汇票，孙某某已经赔偿了汇票所有人焦作市某物资公司证明。 4、被告人芦芳的供述与辩解对上述犯罪事实供认不讳。 本院认为，被告人芦芳以非法占有为目的，采用欺骗手段骗取被害人孙某某人民币100万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。焦作市中站区人民检察院指控被告人芦芳的犯罪事实存在，罪名成立。被告人芦芳到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人芦芳的辩护人关于被告人有法定、酌定从轻情节，可以在十年以下量刑的辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人芦芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金10万元（罚金于本判决生效之日起五日内通过本院缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月26日起至2024年10月25日止）； 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 孙同勇 审 判 员 吴 华 人民陪审员 许继合 二〇一四年十月十一日 书 记 员 蒋晶晶 |
