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博爱县人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）博刑初字第118号 公诉机关博爱县人民检察院。 被告人高某某，女，1969年11月27日出生。因涉嫌组织、领导传销活动，于2014年3月18日被博爱县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现押于焦作市看守所。 辩护人陈立新，河南天然律师事务所律师。 博爱县人民检察院以博检公诉刑诉（2014）110号起诉书指控被告人高某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月27日向本院提起公诉。本院于6月30日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员赵静静、沈巧莉出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人陈立新到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2011年10月份，被告人高某某经李某（另案处理）介绍，缴纳7000元购买一份“乐普森保本基金”，加入“天津乐普森股权投资基金合伙企业”传销组织。该传销组织经营模式为：成为该公司会员，至少需要缴纳7000元购买一份“乐普森保本基金”，许诺年收益20％的红利，大肆发展会员加入该公司，会员每直接发展一名新会员可得7％的奖金，间接发展一名新会员，每份可得7％奖金中的3％，诱使会员大量购买，进行传销活动。被告人高某某加入该传销组织后，又主动介绍靳某某（已判刑）、赵某某等人参加，后靳某某又发展赵某某（已判刑）等人购买乐普森基金，参加传销组织。截止2012年6月，靳某某共计直接或间接发展49人且层级达7级，共计涉案金额1003000元，赵某某共计直接或间接发展31人且层级达6级，共计涉案金额658000元。被告人高某某作为靳某某的直接上线发展人，其层级达8级，直接或间接发展人员超过50人，涉案金额达1024000元，非法所得近1万元。 上述事实，被告人高某某在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经法庭质证、认证的参与传销活动的和某某、王某某等44人证实自己参加乐普森传销活动的过程的陈述，靳某某、赵某某的供述，户籍证明，无前科证明，抓获证明，乐普森保本基金人员结构图，发展人员统计表，本院刑事判决书，发、破案经过，退款情况，办案说明和其他材料，辨认笔录等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人高某某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，直接或间接发展人员超过50人且层级达8级，已构成组织、领导传销活动罪。博爱县人民检察院指控被告人高某某犯组织、领导传销活动罪成立。本院审理期间，被告人高某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第六十四条之规定对被告人高某某进行处罚。判决如下： 一、被告人高某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月18日起至2015年1月17日止）。 （罚金限被告人高某某在判决生效后三个月内缴纳）。 二、对被告人高某某非法所得10000元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审判长 郭凯世 审判员 杨维臣 审判员 邱敬堂 二〇一四年九月十八日 书记员 李 娟 |
