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河南省登封市人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）登刑初字第411号 公诉机关河南省登封市人民检察院。 被告人屈某甲，男，1970年1月2日出生。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年12月17日被登封市公安局取保候审，经本院决定于2014年10月20日由登封市公安局执行逮捕。羁押于登封市看守所。 被告人屈某乙，女，1965年3月15日出生。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年4月11日被登封市公安局取保候审。 登封市人民检察院以登检刑诉（2014）380号起诉书指控被告人屈某甲、屈某乙犯组织、领导传销活动罪，于2014年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。登封市人民检察院检察员侯国锋出庭支持公诉。被告人屈某甲、屈某乙到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2012年5月至10月，被告人屈某甲伙同王某某、周某某、楚某某（三人均已判刑）、景某某（另案处理）制作虚假“荷兰联邦金融投资公司”传销网站，并伙同申某某、徐某某、赵某某（三人均已判刑）、屈某乙、崔某甲（另案处理）进行传销活动，采用注册网络会员、投资虚拟股票的方式发展下线，将会员等级分为六级，收取640元至32000元的会费，并以发展下线、兑换股币作为返利依据，共发展下线75人，层级在六级以上，骗取会费719560元。 针对上述指控，公诉机关向法庭提供有被告人屈某甲、屈某乙及同案人王某某、徐某某、申某某、赵某某、周某某的供述；被害人罗某某、陈某某、梁某某、张某某等人的陈述；电子数据及有关书证。公诉机关认为，被告人屈某甲、屈某乙以经营活动为名，制作虚假网站，引诱、发展他人参加网络传销组织，骗取他人财物，扰乱社会秩序，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人屈某甲、屈某乙对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。 经审理查明，2012年5月至10月，被告人屈某甲伙同王某某、周某某、楚某某（三人均已判刑）、景某某（另案处理）制作虚假“荷兰联邦金融投资公司”传销网站，并伙同申某某、徐某某、赵某某（三人均已判刑）、屈某乙、崔某甲（另案处理）进行传销活动，采用注册网络会员、投资虚拟股票的方式发展下线，将会员等级分为六级，收取640元至32000元的会费，并以发展下线、兑换股币作为返利依据，共发展下线75人，骗取会费719560元。 2013年12月16日，被告人屈某甲到登封市公安局投案。 上述事实，被告人屈某甲、屈某乙在开庭审理过程中均无异议，且有同案人王某某、徐某某、申某某、赵某某、周某某、景某某的供述；被害人李某某、田某某、崔某乙、肖某某、张某某、孙某某、崔某丙、李某、姚某某、陈某某、吕某某等人的陈述；证人郭红星的证言；公安机关出具的涉案人员、资金汇总明细；公安机关调取的该传销网站后台数据及截屏；金融机构出具的银行账户查询明细；公安机关出具的五名被告人到案经过等证据所证实，足以认定。 本院认为，被告人屈某甲、屈某乙以经营活动为名，分别制作虚假网站，要求参加者以购买股票的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱、发展他人参加网络传销组织，结伙骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。登封市人民检察院指控被告人屈某甲、屈某乙犯组织、领导传销活动罪的罪名及理由成立，本院予以支持。 犯组织、领导传销活动罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。对二名被告人均应在此幅度内量刑。被告人屈某甲伙同王某某等人经预谋，共同组织、领导该传销组织，各自分工明确，作为该组织的发起者均为最高等级，并分得相应的赃款，应对本案全部犯罪事实、数额承担刑事责任；被告人屈某乙与赵某某等人加入该组织后，积极发展下线人员，成立报单中心，为该组织发展的会员进行登记注册，收取入会费用，对该传销组织的扩大、发展起关键作用。被告人屈某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人屈某乙归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；结合二名被告人的悔罪表现、在传销组织中的地位、作用及接受财产刑处罚等因素，对二名被告人处以相应的刑罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条，判决如下： 一、被告人屈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月20日起至2016年10月19日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人屈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。 审 判 长 邵 博 人民陪审员 韩彦周 人民陪审员 刘新宽 二〇一四年十一月十一日 书 记 员 孙宁宁 |
