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河南省郑州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2015）郑刑二终字第25号 原公诉机关河南省登封市人民检察院。 上诉人（原审被告人）王金路，男，50岁，汉族。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年4月6日被登封市公安局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于登封市看守所。 辩护人宋开峰，河南群达律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）戚利英，女，47岁，汉族。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年4月6日被登封市公安局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。 上诉人（原审被告人）吴巧芳，女，47岁，汉族。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年4月3日被登封市公安局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。 辩护人刘红华，河南豫润律师事务所律师。 原审被告人李某甲，男，51岁，汉族。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年4月3日被登封市公安局刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于登封市看守所。 登封市人民法院审理登封市人民检察院指控原审被告人王金路、戚利英、吴巧芳、李某甲犯组织、领导传销活动罪一案，于2014年11月18日作出（2014）登刑初字第357号刑事判决。宣判后，原审被告人王金路、戚利英、吴巧芳均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，通过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2012年2月至2013年4月，被告人王金路、戚利英利用“TEC”网络传销模式，采用注册网络会员，引诱会员投资虚拟股票的方式，发展下线尤松超（另案处理）和被告人吴巧芳、李某甲以及毛雪云、李亚飞（二人另案处理）等80余人，会员分为四种等级，分别缴纳480元至19200元数额不等的会费，按照加入顺序组成层级，并以发展下线人员、兑换股币作为返利依据，引诱参加者继续发展下线人员参加，骗取现金共计300余万元。 上述事实，有被告人王金路、戚利英、吴巧芳、李某甲的供述，被害人贺某某、许某某等人的陈述，辨认笔录及照片，“TEC”传销组织宣传资料，银行账户交易查询明细，被告人户籍证明、到案经过、破案报告等证据予以证实。 根据以上事实和证据，原判以组织、领导传销活动罪，判处原审被告人王金路有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币100000元；判处原审被告人戚利英有期徒刑五年，并处罚金人民币80000元；判处原审被告人吴巧芳有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元；判处原审被告人李某甲有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。 王金路上诉称，其只发展两个下线尤松超和吴巧芳，对下线没有管理和支配，本案涉案金额没有专业机构出具的鉴定结论，量刑重。其辩护人辩称，本案涉案金额没有专业机构出具的鉴定结论，认罪态度好，无前科，建议从轻处罚。 戚利英上诉称，其不是主犯，量刑重。 吴巧芳上诉称，原判量刑重。其辩护人辩称，吴巧芳系从犯、初犯，主观恶性不大，认罪悔罪，原判量刑重。 经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，原判认定的证据经一审当庭举证、质证，本院经审核无误，予以确认。 关于王金路、戚利英、吴巧芳的上诉理由及各辩护人意见，经查，王金路、戚利英加入传销组织后，发展尤松超、吴巧芳为下线，尤松超、吴巧芳又各自积极发展下线，致使该传销组织在登封等地区的规模不断扩大，王金路、戚利英、吴巧芳对该传销组织的扩大、发展起到了关键作用，应对其直接或间接发展的人员、数额承担责任。戚利英并为该组织发展的会员进行登记注册，还在洛阳负责报单，所起作用积极、主动，系主犯。原判认定的涉案金额虽没有专业机构鉴定结论，但是原判根据查证属实的参加者的投资钱款数额确定，并无不当。原判根据各上诉人犯罪的事实、情节、性质及对社会的危害程度，量刑适当。故王金路、戚利英、吴巧芳的上诉理由及各辩护人意见均不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）王金路、戚利英、吴巧芳、原审被告人李某甲利用虚假网站，要求参加者以购买股票的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱、发展他人参加网络传销组织，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且王金路、戚利英系情节严重。原判认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 宋应红 审判员 李和平 审判员 钱基伟 二〇一五年二月十四日 书记员 刘 璐 |
