| 西华县人民法院 |
| 刑事判决书 |
| （2014）西刑初字第39号 |
公诉机关西华县人民检察院。 被告人靳冬辉，男，1986年2月5日出生。因涉嫌组织、领导传销活动，于2013年10月8日被周口市公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年10月21日经周口市人民检察院批准逮捕，于2013年10月22日被周口市公安局执行逮捕，现押于周口市看守所。 被告人康五营，男，1967年10月8日出生。因涉嫌组织、领导传销活动，于2013年10月8日被周口市公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2013年10月21日经周口市人民检察院批准逮捕，于2013年10月22日被周口市公安局执行逮捕，现押于周口市看守所。 西华县人民检察院以西检刑诉( 2014)37号起诉书指控被告人靳冬辉、康五营犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院检察员王思蕲、被告人靳冬辉、康五营到庭参加了诉讼，现已审理终结。 西华县人民检察院指控： 2009年以来，被告人靳冬辉、康五营伙同康某某（刑拘在逃）、康某某（刑拘在逃）、张某某（另案处理）、王某（已判刑）、张某某（刑拘在逃）、马某某（刑拘在逃）等人，以“西部大开发国家工程”之名义，在宁夏省银川市贺兰县组织、领导他人以份额的形式参与传销活动，并以拉入下线人数计酬。其中被告人靳冬辉共发展下线116人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额（即购买金额）3013200元；被告人康五营共发展下线115人，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额（即购买金额）2979700元。 公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人靳冬辉、康五营的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请依法惩处。 被告人靳冬辉、康五营对公诉机关指控的罪名无异议，辩称收取参与传销活动人员缴纳的传销资金后返还了部分款项，请求从轻处罚。 经审理查明：2009年以来，被告人靳冬辉、康五营伙同康某某（刑拘在逃）、康某某（刑拘在逃）、张某某（另案处理）、王某（已判刑）、张某某（刑拘在逃）、马某某（刑拘在逃）等人，以“西部大开发国家工程”之名义，在宁夏省银川市贺兰县组织、领导他人以份额的形式参与传销活动，并以拉入下线人数计酬。其中被告人靳冬辉共发展下线116人，组成五个等级，骗取财物3013200元，直接返还款570190元；被告人康五营共发展下线115人，组成五个等级，骗取财物2979700元，直接返还款563730元。 另查明，被告人靳冬辉、康五营于2013年10月8日到公安机关自首，如实供述了自己的犯罪事实。 上述事实，被告人靳冬辉、康五营在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某、王某某、高某某、李某某、宋某某、等人的证言，河南华颍会计事务所司法鉴定意见书，辨认笔录，档案编码卡复印件，银行转账明细单，抓获经过，被告人户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人靳冬辉、康五营以“西部大开发国家工程”的名义，组织、领导、诱骗他人以份额的形式参与传销活动，被告人靳冬辉发展下线116人，组成五个等级，骗取财物2443010元；被告人康五营发展下线115人，组成五个等级，骗取财物2415970元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人靳冬辉、康五营主动到公安机关投案自首，如实供述自己的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部<关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见>》之规定，判决如下： 一、被告人靳冬辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚3000金元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月8日起至2014年8月7日止。） 二、被告人康五营犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚3000金元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月8日起至2014年8月7日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的， 应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王俊武 审判员 李相君 审判员 高雷辉 二O一四年五月二十八日 书记员 容 静
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