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鹤壁市淇滨区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）淇滨刑初字第126号 公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。 被告人吴清菊，女，1966年1月17日出生。 辩护人吕金来，河南鹤淇律师事务所律师。 辩护人李常顺，河南明星律师事务所律师。 辩护人郭保江，河南世纪唐人律师事务所律师。 被告人宋某某，女，1959年12月28日出生。 辩护人芦鹤君，河南明星律师事务所律师。 被告人刘某某，女，1962年3月17日出生。 辩护人闫体禄，河南明星律师事务所律师。 被告人吴某某，女，1952年3月13日出生。 辩护人刘士华，河南明星律师事务所律师。 被告人韩某某，女，1965年5月25日出生。 辩护人路晓云，河南明星律师事务所律师。 被告人常某某，女，1972年8月26日出生。 辩护人程道慧，河南大正永衡律师事务所律师。 被告人李某乙，别名李娜，女，1964年3月28日出生。 被告人陈某某，女，1958年2月10出生。 辩护人钱素霞，河南明星律师事务所律师。 被告人栗某某，男，1956年8月15日出生。 辩护人直艳军，河南鹤淇律师事务所律师。 被告人张某某，女，1963年7月13日出生。 辩护人刘开宪，河南奥博律师事务所律师。 被告人秦某某，女，1964年6月20日出生。 辩护人仇红军，河南大正永衡律师事务所律师。 鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检刑诉（2014）73号起诉书指控被告人吴清菊、李某甲、董某某、宋某某、刘某某、吴某某、韩某某、常某某、李某乙、陈某某、栗某某、张某某、秦某某犯非法吸收公众存款罪，于2014年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2014年10月24日、2015年1月22日公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员李慧出庭支持公诉，被告人吴清菊及其辩护人吕金来、被告人李某甲及其辩护人李常顺、被告人董某某及其辩护人郭保江、被告人宋某某及其辩护人芦鹤君、被告人刘某某及其辩护人闫体禄、被告人吴某某及其辩护人刘士华、被告人韩某某及其辩护人路晓云、被告人常某某及其辩护人程道慧、被告人李某乙，被告人陈某某及其辩护人钱素霞、被告人栗某某及其辩护人直艳军、被告人张某某及其辩护人刘开宪、被告人秦某某及其辩护人仇红军到庭参加诉讼。现已审理终结。 鹤壁市淇滨区人民检察院指控， 2011年12月至2012年7月，鹤壁市鑫坤农业开发有限公司在公司法人代表杨某甲（已判处刑罚）的安排下，以杨某乙（已判处刑罚）为公司现金会计，由卢某甲、尚某某、刘某某（三人均已判处刑罚）组成融资团队，面向社会公众融资，经司法会计鉴定，涉及被害人777人次，合同融资总额为68226850元，尚未兑付的融资金额49730250元。 被告人吴清菊合同融资额为536.5万元，已付利息27.66万元，未归还本金为508.84万元。 被告人李某甲合同融资额为269万元，已付利息28.72万元，未归还本金为240.28万元。 被告人董某某合同融资额为306.6万元，已付利息24.965万元，扣除其个人存入的41万元，未归还本金为240.635万元。 被告人宋某某合同融资额为196.5万元，扣除其个人存入的8万元，已付利息2.4万元，未归还本金为186.1万元。 被告人刘某某合同融资额为184.7万元，已付利息6.264万元，未归还本金为178.436万元。 被告人吴某某合同融资额为184.4万元，已付利息17.454万元，未归还本金为166.946万元。 被告人韩某某合同融资额为234.7万元，扣除其个人存入的63.7万元，已付利息12.36万元，未归还本金为158.64万元。 被告人常某某合同融资额为188.1万元，扣除其个人存入的48.7万元，已付利息2.74万元，未归还本金为136.66万元。 被告人李某乙合同融资额为135万元，已付利息10.06万元，未归还本金为124.94万元。 被告人陈某某合同融资额为151.5万元，扣除其个人存入的20.1万元，已付利息7.008万元，未归还本金为124.392万元。 被告人栗某某合同融资额为132万元，扣除其个人存入的9万元，已付利息8.24万元，未归还本金为114.76万元。 被告人张某某合同融资额为120.7万元，已付利息4.24万元，未归还本金为116.46万元。 被告人秦某某合同融资额为117.3万元，已付利息7.368万元，未归还本金为109.932万元。 公诉机关向法庭提供了被告人吴清菊、李某甲、董某某、宋某某、刘某某、吴某某、韩某某、常某某、李某乙、陈某某、栗某某、张某某、秦某某的供述，证人杨某甲、杨某乙、卢某甲、刘某某、尚某某、卢某乙、赵某甲、冯某、冯某某、赵某乙、孙某甲、张某甲、李某某、尚某某、苏某某、刘某某、王某某、孙某乙、吴某、张某乙等证人的证言，鹤壁市鑫坤农业开发有限公司与储户签订的借款合同，鹤壁市鑫坤农业开发有限公司出具的收据，司法会计鉴定意见等证据，认为被告人吴清菊、李某甲、董某某、宋某某、刘某某、吴某某、韩某某、常某某、李某乙、陈某某、栗某某、张某某、秦某某已构成非法吸收公众存款罪，要求追究十三名被告人的刑事责任。 被告人吴清菊、李某甲、董某某、宋某某、刘某某、韩某某、常某某、陈某某、栗某某、张某某、秦某某及其辩护人，被告人李某乙对公诉机关指控的罪名均无异议，但认为该案件性质应认定为单位犯罪，起诉书指控的犯罪数额与实际不符，且被告人主动退出非法所得，依法可以从轻处罚。 被告人吴某某及其辩护人认为本案系单位犯罪，吴某某非单位主管人员或其他责任人员，不应被追究刑事责任。 被告人李某甲、董某某、宋某某、刘某某、韩某某、常某某、陈某某、栗某某、秦某某及其辩护人认为上述被告人经公安机关电话传唤后，主动到公安机关供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。 经审理查明： 2011年12月至2012年7月，鹤壁市鑫坤农业开发有限公司在公司法人代表杨某甲（已判处刑罚）的安排下，以杨某乙（已判处刑罚）为公司现金会计，由卢某甲、尚某某、刘某某（三人均已判处刑罚）组成融资团队，面向社会公众融资。经司法会计鉴定，涉及被害人777人次，共吸收鹤壁市公众存款66114690元，案发前尚未兑付的融资金额45426290元。 被告人吴清菊合同融资额为536.5万元，已付利息27.66万元，未归还本金为508.84万元。 被告人李某甲合同融资额为269万元，已付利息28.72万元，未归还本金为240.28万元。 被告人董某某合同融资额为265.6万元，已付利息24.965万元，未归还本金为240.635万元。 被告人宋某某合同融资额为188.5万元，已付利息2.4万元，未归还本金为186.1万元。 被告人刘某某合同融资额为184.7万元，已付利息6.264万元，未归还本金为178.436万元。 被告人吴某某合同融资额为184.4万元，已付利息17.454万元，未归还本金为166.946万元。 被告人韩某某合同融资额为171万元，已付利息12.36万元，未归还本金为158.64万元。 被告人常某某合同融资额为139.4万元，已付利息2.74万元，未归还本金为136.66万元。 被告人李某乙合同融资额为135万元，已付利息10.06万元，未归还本金为124.94万元。 被告人陈某某合同融资额为131.4万元，已付利息7.008万元，未归还本金为124.392万元。 被告人栗某某合同融资额为123万元，已付利息8.24万元，未归还本金为114.76万元。 被告人张某某合同融资额为120.7万元，已付利息4.24万元，未归还本金为116.46万元。 被告人秦某某合同融资额为117.3万元，已付利息7.368万元，未归还本金为109.932万元。 |
