|
灵宝市人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）灵刑初字第496号 公诉机关灵宝市人民检察院。 被告人马某某，女，1976年5月11日出生，因涉嫌犯非法经营罪于2014年9月5日被灵宝市公安局取保候审，2014年10月27日被灵宝市人民检察院取保候审，2014年12月16日被本院取保候审。 被告人张某某，女，1966年3月28日出生，因涉嫌犯非法经营罪于2014年9月5日被灵宝市公安局刑事拘留，2014年10月1日被逮捕。现羁押于三门峡看守所。 被告人张某甲，女，1972年6月1日出生，因涉嫌犯非法经营罪于2014年8月28日被灵宝市公安局刑事拘留，2014年10月1日被逮捕。现羁押于三门峡看守所。 被告人吉某某，女，1982年2月20日出生，因涉嫌犯非法经营罪于2014年8月5日被灵宝市公安局取保候审，2014年10月27日被灵宝市人民检察院取保候审，2014年12月16日被本院取保候审。 被告人樊某某，女，1955年12月8日出生，因涉嫌犯非法经营罪于2014年8月8日被灵宝市公安局取保候审，2014年10月27日被灵宝市人民检察院取保候审，2014年12月16日被本院取保候审。 被告人刘某某，男，1962年6月2日出生，因涉嫌犯非法经营罪于2014年8月4日被灵宝市公安局取保候审，2014年10月27日被灵宝市人民检察院取保候审，2014年12月16日被本院取保候审。 被告人阎某某，女，1954年4月14日出生，因涉嫌犯非法经营罪于2014年8月8日被灵宝市公安局取保候审，2014年10月27日被灵宝市人民检察院取保候审，2014年12月16日被本院取保候审。 被告人王某某，女，1970年4月21日出生，因涉嫌犯非法经营罪于2014年8月4日被灵宝市公安局取保候审，2014年10月27日被灵宝市人民检察院取保候审，2014年12月16日被本院取保候审。 被告人李某某，男，1968年9月6日出生，因涉嫌犯非法经营罪于2014年9月9日被灵宝市公安局取保候审，2014年10月27日被灵宝市人民检察院取保候审，2014年12月16日被本院取保候审。 被告人郝某某，女，1968年10月14日出生，因涉嫌犯非法经营罪于2014年8月5日被灵宝市公安局取保候审，2014年10月27日被灵宝市人民检察院取保候审，2014年12月16日被本院取保候审。 灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉（2014）527号起诉书指控被告人张某某、张某甲、马某某、吉某某、樊某某、刘某某、阎某某、王某某、李某某、郝某某犯非法经营罪，于2014年12月17日向本院提起公诉。后于2015年1月30日向本院变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员张磊出庭支持公诉，被告人马某某、张某某、张某甲、吉某某、樊某某、刘某某、阎某某、王某某、李某某、郝某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 灵宝市人民检察院指控，2011年2月23日至2013年4月28日期间，被告人张某某在陕县原店菜市场开办的“粮油烟酒批零”商店内，销售从建某某处购买的非法卷烟，共计2756条，合计551200支。2011年6月18日至2013年5月15日，被告人张某甲在陕县原店菜市场开办的“聪丽超市”商店内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计2387条，合计477400支。2011年5月至2013年4月，被告人马某某在陕县四号城开办的“吉祥批发部”商店内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计2387条，合计477400支。2010年至2013年，被告人吉某某在陕县张湾乡尤湾村开办的“如意小吃饭店”内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计2070条，合计414000支。2010年至2012年，被告人樊某某在灵宝市大王镇其开办的“时代商店”内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计2022条，合计404400支。2010年至2013年，被告人刘某某在陕县原店菜市场开办的“青龙超市”内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计1562条，合计312400支。2010年至2013年，被告人阎某某在灵宝市尹庄镇东车村开办的“百姓超市”内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计1441条，合计288200支。2010年至2013年，被告人王某某在陕县原店菜市场开办的“兴兴超市”内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计1281条，合计256200支。2010年至2013年，被告人李某某在陕县西站开办的“佳家乐超市”内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计1057条，合计211400支。2010年至2013年，被告人郝某某在灵宝市尹庄镇大中原村开办的“新合作中原超市”内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计1027条，合计205400支。经鉴别检验，建某某所销售卷烟全部为假冒注册商标且伪劣卷烟。 对于上述事实，公诉机关提供的证据有：被告人张某某、张某甲、马某某、吉某某、樊某某、阎某某、刘某某、王某某、李某某、郝某某及同案犯建某某的供述和辩解；证人证言；卷烟鉴别检验报告意见书、司法会计鉴定意见书；指认、辨认笔录及照片；书证户籍证明、对建某某账本统计汇总、账目、情况说明、抓获经过等。 公诉机关认为，被告人张某某、张某甲、马某某、吉某某、樊某某、阎某某、刘某某、王某某、李某某、郝某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究其刑事责任。后公诉机关变更起诉指控：2011年5月至2013年4月，被告人马某某在陕县四号城开办的“吉祥批发部”商店内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计5617条，合计1123400支。公诉机关认为，被告人马某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，请求依法判处。 被告人马某某、张某某、张某甲、吉某某、樊某某、刘某某、阎某某、王某某、李某某、郝某某对指控事实及罪名均不持异议。 经审理查明： 1、2011年5月1日至2013年4月7日期间，被告人马某某在陕县四号城开办的“吉祥批发部”商店内，销售从建某某（已判刑）处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计5617条，合计1123400支，涉及金额110132元，非法获利10000余元。2014年9月4日，被告人马某某主动与办案民警取得联系后，到陕州路派出所投案。 2、2011年2月23日至2013年4月28日期间，被告人张某某在陕县原店菜市场开办的“粮油烟酒批零”商店内，销售从建某某处购买的非法卷烟，共计2756条，合计551200支，涉及金额51345元，非法获利5000余元。 案发后，被告人张某某退缴违法所得5000元。 3、2011年6月18日至2013年5月15日，被告人张某甲在陕县原店菜市场开办的“聪丽超市”商店内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计2387条，合计477400支，涉及金额47675元，非法获利4000余元。 案发后，被告人张某甲退缴违法所得4000元。 4、2010年至2013年，被告人吉某某在陕县张湾乡尤湾村开办的“如意小吃饭店”内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计2070条，合计414000支，涉及金额48510元，非法获利5000余元。 5、2010年9月29日至2012年7月12日期间，被告人樊某某在灵宝市大王镇开办的“时代商店”内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计2022条，合计404400支，涉及金额40414元，非法获利4000余元。 6、2010年10月17日至2013年4月10日期间，被告人刘某某在陕县原店菜市场开办的“青龙超市”内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计1562条，合计312400支，涉及金额33884元，非法获利3000余元。 7、2010年10月24日至2013年4月24日期间，被告人阎某某在灵宝市尹庄镇东车村开办的“百姓超市”内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计1441条，合计288200支，涉及金额28021元，非法获利2000余元。 8、2010年12月4日至2013年4月11日期间，被告人王某某在陕县原店菜市场开办的“兴兴超市”内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计1281条，合计256200支，涉及金额24599元，非法获利2000余元。 9、2010年10月11日至2013年4月8日期间，被告人李某某在陕县西站开办的“佳家乐超市”内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计1057条，合计211400支，涉及金额21306元，非法获利2000余元。 10、2011年1月15日至2013年3月15日期间，被告人郝某某在灵宝市尹庄镇大中原村开办的“新合作中原超市”内，销售从建某某处购买的红旗渠、散花等品牌非法卷烟，共计1027条，涉及金额22246元，合计205400支，非法获利2000余元。 经鉴定，建某某所销售卷烟全部为假冒注册商标且伪劣卷烟。 案发后，被告人马某某、吉某某、樊某某、刘某某、阎某某、王某某、李某某、郝某某向灵宝市人民检察院退缴违法所得共计53000元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、书证户籍证明，证实被告人马某某、张某某、张某甲、吉某某、樊某某、阎某某、刘某某、王某某、李某某、郝某某作案时均已达到完全刑事责任年龄； 2、书证到案证明、抓获经过、情况说明、刑事判决书、账本统计汇总、灵宝市烟草专卖局案件移送函等，辨认笔录，证实了被告人马某某、张某某、张某甲、吉某某、樊某某、阎某某、刘某某、王某某、李某某、郝某某销售非法生产卷烟的经过及案发后到案的情况； 3、司法会计鉴定意见，证实各被告人销售非法生产卷烟的数量及金额的情况； 4、卷烟产品鉴别检验报告，证实建某某所出售的卷烟系假冒注册商标且伪劣卷烟的情况； 5、被告人马某某、张某某、张某甲、吉某某、樊某某、阎某某、刘某某、王某某、李某某、郝某某及同案犯建某某的供述与上述证据能够相互印证。 以上证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人马某某、张某某、张某甲、吉某某、樊某某、刘某某、阎某某、王某某、李某某、郝某某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其中被告人马某某的行为属情节特别严重，被告人张某某、张某甲、吉某某、樊某某、刘某某、阎某某、王某某、李某某、郝某某的行为属情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控被告人马某某、张某某、张某甲、吉某某、樊某某、刘某某、阎某某、王某某、李某某、郝某某犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人马某某犯罪以后自动投案，能够如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人张某某、张某甲、吉某某、樊某某、刘某某、阎某某、王某某、李某某、郝某某能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人马某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元； 二、被告人张某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元； 三、被告人张某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元； 四、被告人吉某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元； 五、被告人樊某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元； 六、被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元； 七、被告人阎某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元； 八、被告人王某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元； 九、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元； 十、被告人郝某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 李 佳 人民陪审员 师苏秦 人民陪审员 徐梦倩 二〇一五年二月十三日 书 记 员 李新梅 |
