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河南省汤阴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）汤少刑初字第134号 公诉机关汤阴县人民检察院。 被告人付某某，女，现年48岁，汉族，初中肄业。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年10月10日被汤阴县公安局刑事拘留，2013年10月17日被汤阴县公安局监视居住，2014年10月10日被汤阴县公安局刑事拘留，2014年10月25日被汤阴县公安局执行逮捕。现羁押于安阳市看守所。 辩护人魏运平，河南衡中律师事务所律师。 汤阴县人民检察院以安汤检公刑诉（2014）277号起诉书指控被告人付某某犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汤阴县人民检察院指派检察员刘译浓、马伟出庭支持公诉，被告人付某某及其辩护人魏运平到庭参加诉讼。现已审理终结。 汤阴县人民检察院指控，2009年9月至2013年7月，程某某（系被告人付某某丈夫，已死亡）在汤阴县城关镇永通路西段路北经营食品烟酒门市部期间，以为门市进货需要资金等为由，向社会不特定群众承诺1分至1.5分的月息，共吸收李某某、毛某某等41户资金共计465.332447万元（除支付本金、利息、抵押物以及县处置办兑付后实际造成群众损失387.769447万元），其中被告人付某某参与程某某非法吸收韩某某、王某某、许某某三人资金共计24万元，并在其中提供帮助作用。 针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读的证据有被告人供述、被害人陈述、书证等。公诉机关认为被告人付某某参与程某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人付某某对公诉机关的指控供认不讳。辩护人魏运平的辩护意见是：对付某某构成非法吸收公众存款罪不持异议，但付某某是受程某某逼迫、被动犯罪，系胁从犯，且付某某主动与公安机关联系，如实供述犯罪事实，构成自首，部分退赃，建议对付某某减轻处罚。 经审理查明，2009年9月至2013年7月，程某某（系被告人付某某丈夫，已死亡）在汤阴县城关镇永通路西段路北经营食品烟酒门市部期间，以为门市进货需要资金等为由，向社会不特定群众承诺1分至2分的月息，共吸收李某某、毛某某等41户资金共计4653324.47元（除支付本金、利息、抵押物以及县处置办兑付后实际造成群众损失3877694.47元），其中被告人付某某参与程某某非法吸收韩某某、王某某、许某某三人资金共计240000元，并在其中提供帮助。 另查明，许某某获得利息9000元，韩某某获得利息1000元；案发后，付某某支付许某某3000元，经汤阴县处置非法集资工作领导小组办公室退还韩某某4545元、王某某3711元。 上述事实，有以下经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.汤阴县公安局受案登记表、立案决定书。 2.汤阴县处置非法集资工作领导小组办公室（2013）4号处非工作会议纪要。 3.第一次实物兑付领取通知单：韩某某兑付货物价值2812元、现金1733元，合计4545元；王某某兑付货物价值2296元、现金1415元，合计3711元。 4.汤阴县公安局扣押物品、文件清单及废品收购站内程某某仓库货物登记表。 5.汤阴县公安局查询存款、汇款通知书、鹤壁市房地产市场交易管理所查询证明、汤阴县房地产产权产籍监理所证明、汤阴县工商行政管理局城关工商所基本注册信息查询单。 6.借款借据、付某某委托书及保证书。 7.程某某身份信息及死亡注销证明。 8.被告人付某某的到案证明。 9.被告人付某某的无前科证明及户籍证明。 10.被害人许某某的陈述：我又名许某某，2013年2月26日，程某某以门市上进货缺乏资金为由向我借了150000元，程某某与付某某向我出具了借据。当时约定的利息是月息2分，后程某某一共给了我三个月的利息，共9000元。程某某死后，我一直找付某某催要钱款，付某某给了我3000元。 11.被害人韩某某的陈述：2013年5月7日，程某某以门市上进货缺乏资金为由借了我50000元，程某某与付某某向我出具了借据，约定利息是月息1分。后程某某给了我2个月的利息，共1000元。2014年6月份县处置办给我兑付了部分现金和货物共计4545元。 12.被害人王某某的陈述：2013年6月28日，程某某、付某某在他们门市上借了我40000元，并给我出具了借据，约定利息1.5分，但没有给过我利息。2014年6月份县处置办给我兑付了部分现金和货物共计3711元。 13.证人索某某、毛某某等人的证言内容：证实了索某某、毛某某等人以月息1分至2分的利息不等在程某某处存款，并造成经济损失的事实。 14.被告人付某某的供述：我和程某某系夫妻关系，程某某于2013年7月7日意外死亡。程某某向他人借钱时，我在许某某、韩某某、王某某三人的借据上签字，我吸收存款的数额共计是240000元。 本院认为，被告人付某某参与程某某非法吸收公众存款240000元，扰乱金融秩序，核其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立。庭审中，付某某能如实供述自己的罪行，案发后，退回部分赃款，可从轻处罚，故对辩护人辩称付某某认罪悔罪、部分退赃的意见，本院予以采纳；关于辩护人辩称付某某构成自首的意见，经查，根据公安机关出具的到案证明可证实付某某系被公安机关抓获归案，故对该辩护意见本院不予采纳；关于辩护人辩称付某某系胁从犯被动犯罪、建议减轻处罚的意见，并未提供有效证据印证，综合本案付某某参与吸收公众存款240000元的犯罪情节与社会危害性，故对上述辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款的规定，判决如下： 一、被告人付某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年10月10日起至2015年10月1日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、公安机关查扣的赃款赃物予以追缴，返还被害人，其余赃款继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王志强 代理审判员 沈海宝 人民陪审员 罗玉洁 二〇一五年二月十二日 书 记 员 王 华 5 |
