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安阳市文峰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）文刑初字第354号 公诉机关安阳市文峰区人民检察院。 被告人苗某某，女，1971年1月1日出生。2013年5月7日因涉嫌犯诈骗罪被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年6月4日被取保候审，同年9月29日被监视居住，同年10月23日被本院决定逮捕。现羁押于安阳市看守所。 安阳市文峰区人民检察院以安文检刑诉（2014）244号起诉书指控被告人苗某某犯诈骗罪，于2014年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月6日公开开庭进行了审理。安阳市文峰区人民检察院指派检察员郝晓红、刘志英出庭支持公诉。被告人苗某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 安阳市文峰区人民检察院指控：2013年5月6日14时许，被告人苗某某和孙某某（另案处理）以买卖“卡特320C”挖掘机的名义，苗某某冒充挖掘机车主，孙某某冒充陈某某作为中间人与被害人郑某某在安阳市文峰区“金象”快捷宾馆大厅签订挖掘机转让协议，骗取郑某某购买挖掘机的价款20万元。公诉机关同时提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及相关书证等证据，认为被告人苗某某的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人苗某某辩解挖掘机的手续都是孙某某办理的，其没有得到好处，也被孙某某骗了。 经审理查明：2013年4、5月份，孙某某（另案处理）为通过制造挖掘机转让的假象骗取他人钱财，冒用“陈某某”之名作为中间人先后联系了一辆“卡特320C”挖掘机的所有人邢某某，和想购买挖掘机的郑某某。孙某某让被告人苗某某冒充挖掘机车主，并在苗某某知情的情况下，伪造以苗某某为挖掘机车主的假发票。同年5月6日，孙某某带领郑某某到挖掘机现场看车后，到安阳市文峰区“金象”快捷宾馆大厅，由苗某某与郑某某签订挖掘机转让协议。在郑某某将20万元存入苗某某的中国农业银行账户后，苗某某陪同郑某某去挖掘机现场，孙某某借口到高速公路接拖车而离开，并用其事先拿到的苗某某的银行卡主卡将款项取走。 在本院审理期间，苗某某家人退赔被害人郑某某损失5万元整，取得了被害人的谅解。 认定上述事实的证据有： 一、受理案件登记表、到案经过证明证实，被害人郑某某于2013年5月6日17时10分报案，公安机关赶赴现场将被告人苗某某抓获。 二、挖掘机转让协议、收到条证实，2013年5月6日，苗某某为卖方、郑某某为买方签订协议，苗某某出具20万元的收条，协议上有“陈某某”的签字。 三、从被害人郑某某手机中提取的“陈某某”机动车驾驶证照片证实，孙某某冒用“陈某某”之名与被害人联系。 四、中国农业银行卡的照片、银行卡转账凭条和银行查询明细表证实，苗某某的的中国农业银行卡于2013年5月6日收到转款20万元，之后卡内现金被取走。 五、孙某某伪造的苗某某为购货单位的“卡特320C”挖掘机销售发票证实，其与苗某某制造苗某某为挖掘机车主的假象，欺骗被害人。 六、证人邢某某的证言证明：2013年4月份，一个男子（经辨认为孙某某）与其联系问其是否卖挖掘机，后该男子过来与其商量将挖掘机以35万元的价格卖掉，还说买家来了不让其多说话，他给对方说卖36万元。孙某某带着一个女的对挖掘机拍照，后又把挖掘机上的电话号码挂掉，让其把挖掘机拖到工地上。2013年5月6日，孙某某带着一个男子来看挖掘机，带来的男子试车并拍照，之后他们就走了。当日晚上，其接朋友电话说有人来拖车，并说公安机关也过来了。 七、被害人郑某某的陈述：一个自称叫陈某某的男子与其联系问其是否要挖掘机，并把图片发到其提供的邮箱里。2013年5月5日，该男子与其约定价格21.5万元。次日，其从杭州赶到安阳，与陈某某联系后一起到龙安区一厂子里看挖掘机。一个男子在那里等着给了其钥匙，其试了试车。陈某某让与老板具体谈，并与其一起到“金象”快捷宾馆，在大厅内见到一女子（后来知道她是苗某某）。苗某某说家里急用钱。其看了她的身份证和挖掘机发票，并与她签订了转让协议。协议价格20万元，另外1.5万元装车以后再付。其三人到一个农业银行，其向苗某某的卡上转了20万元。陈某某让其和苗某某到挖掘机处等，他去高速公路接平板车。其和苗某某到挖掘机的地方一直等不来陈某某。后与厂子里看大门的闲聊才得知苗某某不是车主。其问苗某某怎么回事，她说她也在找陈某某，并说款已被转走了。 八、另案被告人孙某某的供述：2013年3月份，其通过上网认识了苗某某并与她发展成男女朋友关系。其说自己买卖二手挖掘机，从中挣差价。其让苗某某冒充车主，并找做假证的办了假发票手续，并说能挣十几万元，给她5万元的好处费。后其根据路边墙上出售挖掘机的信息联系了车主，他说他的挖掘机卖30多万元，其说帮他卖了。谈成之后，其又上网联系一个杭州的买家郑某某，并把挖掘机的照片发给他。郑某某同意购买后来安阳，其事先联系好真正的车主，带郑某某到龙安区政府的附近的一个工地上看车，并让郑某某试车。后一起到一个宾馆大厅找到苗某某，苗某某与郑某某签订了转让协议，郑某某将20万元转到苗某某的银行卡上。苗某某和郑某某去挖掘机现场，其借故找平板车离开并把苗某某卡上钱取了。苗某某的银行卡是之前办理的，分为主卡和副卡，其给了苗某某一张副卡。其诈骗的时候用的假名字陈某某，并用该名字办理过假驾驶证。 九、被告人苗某某的供述：2013年4月，其通过上网认识了陈某某，他说想做代卖挖掘机的生意，并让其冒充卖家，挖掘机的手续用其名字，将来挣钱了给其分钱。其曾随他到龙安区政府附近一个工地去看挖掘机。陈某某和其一起到银行以其名义办理了农业银行卡，分主卡和副卡。5月6日，陈某某说有人来买挖掘机，并给了其挖掘机的手续和一张银行卡。让其见了买主说家里出了急事、要求对方先打款后装车。当日13时许，陈某某带着买家去工地上看挖掘机，后联系其到“金象”快捷宾馆。其按照陈某某所说给对方谈，并签订了协议。挖掘机的手续上写苗某某的名字，是陈某某事先做的假。签订协议后，买家转到其银行卡上20万元。后陈某某说他去高速公路接拖车，其和买家到挖掘机的地方等，但陈某某一直不来。其到银行查询，发现卡上没钱了。 十、苗某某和邢某某对孙某某的辨认笔录。 十一、被告人苗某某的户籍证明、孙某某被立案调查的相关法律文书及其它证据在卷可查。 以上证据经当庭举证、质证，予以确认。被告人苗某某退赃的情节有郑某某书写的收条和谅解书证实，经核实无异。 本院认为，被告人苗某某与同伙相互配合，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人苗某某冒充挖掘机车主与被害人签订协议，是被害人被骗的重要节，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苗某某所辩解挖掘机的假手续是孙某某办理、其没有得到好处，不影响诈骗罪的成立。但其在与孙某某在共同犯罪中的作用相对较小，且归案后有悔罪表现，退赔了被害人部分损失，取得了被害人谅解，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 被告人苗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 史军峰 审 判 员 王廷印 审 判 员 张 伟 二〇一四年十二月十八日 代理书记员 张梦宇 |
