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河南省南阳市宛城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）南宛刑初字第335号 公诉机关南阳市宛城区人民检察院。 被告人李庚彪，男，汉族。因涉嫌诈骗，于2013年3月29日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2012年5月3日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。 辩护人孙某，河南大为律师事务所律师。 被告人田某某，男，汉族。因涉嫌诈骗，于2013年3月29日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2012年5月3日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。 辩护人尹某某，河南搏音律师事务所律师。 被告人陈某某，男，汉族。因涉嫌诈骗，于2013年4月3日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2012年5月3日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。 辩护人张某某，河南海涛律师事务所律师。 辩护人席某某，河南青剑律师事务所律师。 南阳市宛城区人民检察院以豫宛城检刑诉（2014）102号起诉书指控被告人李庚彪、田某某、陈某某犯诈骗罪，于2014年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年9月19日公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员王峰出庭支持公诉，被告人李庚彪、田某某、陈某某及李庚彪的辩护人孙某、田某某的辩护人尹某某、陈某某的辩护人张某某、席某某到庭参加诉讼，现已审理终结 南阳市宛城区人民检察院指控： 1、2012年3月份，被告人李庚彪伙同陈永胜（已判刑）、张红星、王德稳（二人另案处理）窜至河南省泌阳县八号商务会馆，冒充已故国民党人周海清、李桂花的后人，以移交民族资产为由骗取罗某某现金60万元，每人分得赃款11万元，余款由李庚彪持有。 2、2012年12月27日，被告人李庚彪冒充盘古山总库的李总管，被告人田某某冒充盘古山总库的执法队长，在唐河县富唐宾馆谎称可以用人民币与山上金库里的美元1：1兑换，骗取袁某某60000元，后被告人田某某以山上出事李总管下落不明为由迟迟不予交付美元。2013年3月27日，被告人田某某称李总管已经找到，在河南省唐河县迎宾馆，以10万元人民币可以兑换50万美元的名义骗走袁某某10万元及芙蓉王香烟、伊利牛奶、茶叶、五粮液白酒等货物。经物价鉴定，货物价值16788元。案发后，该16788元货物已经追回，款已退袁某某。 3、2012年底，被告人李庚彪、田某某伙同田亚歌、李中义（二人另案处理）窜至南阳市金凯悦酒店，李庚彪在酒店楼下等候，李中义冒充已故国民党人张发奎，田某某和田亚歌冒充张发奎的侍卫，骗取罗某某4000元。该4000元已经退赔。 4、2012年9月，在南阳市金凯越酒店，被告人陈某某伙同赵海英、刘长景（二人另案处理）找到一名老太太及一名中年妇女，由老太太冒充已故国民党人潘美英，陈某某冒充潘美英的孙子潘国良，中年妇女冒充潘国良的母亲，赵海英冒充已故国民党人姚湘桂的后代，刘长景冒充姚湘桂的管家，骗取罗某某现金325000元及部分货物。案发后，被告人陈某某和赵海英及亲属已经退赔赃款。 综上，被告人李庚彪涉案金额780788元，田某某涉案金额180788元，陈某某涉案金额325000元。 公诉机关认为，被告人李庚彪、田某某、陈某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中李庚彪诈骗数额特别巨大，田某某、陈某某诈骗数额巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李庚彪辩称指控第一起犯罪自己仅是提供了电话号码，没有到现场，希望法院从轻处罚。 辩护人的辩护意见是：1、本案被害人罗某某事实上也是在实施诈骗犯罪，其本身有重大过错，是因为罗某某及其友袁某某声称要找所谓的历史（中华民国）老人及档案，才使得李庚彪等人产生了诈骗犯意。2、李庚彪在共同犯罪中仅提供了电话号码，作用较小，是从犯，且已将钱款退还罗某某和袁某某，应减轻处罚。 被告人田某某对起诉指控犯罪无异议。 辩护人的辩护意见是：田某某认罪悔罪，钱款已退还被害人并取得被害人谅解，且被害人有过错，希望对田某某宣告缓刑。 被告人陈某某对起诉指控犯罪无异议，但辩称自己也给罗某某有七件金器。 辩护人的辩护意见是：被害人罗某某的行为直接引诱陈某某等人犯罪，被害人有过错，陈某某及其亲属已超额退还被害人财物，希望法院对陈某某从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明：1、2012年3月份，被告人李庚彪伙同陈永胜（已起诉）、张红星、王德稳（二人另案处理）窜至河南省泌阳县八号商务会馆，冒充已故国民党人周海清、李桂花的后人，以移交民族资产为由骗取罗某某现金60万元，每人分得赃款11万元，余款由李庚彪持有。案发后，该款已由张红星退还罗某某。 2、2012年12月27日，被告人李庚彪冒充盘古山总库的李总管，被告人田某某充盘古山总库的执法队长，在唐河县富唐宾馆谎称可以用人民币与山上金库里的美元1：1兑换，骗取袁某某60000元，后被告人田某某以山上出事李总管下落不明为由迟迟不予交付美元。2013年3月27日，被告人田某某称李总管已经找到，在河南省唐河县迎宾馆，以10万元人民币可以兑换50万美元的名义骗走袁某某10万元及芙蓉王香烟、伊利牛奶、茶叶、五粮液白酒等货物。经物价鉴定，货物价值16788元。案发后，该16788元货物已经追回，公安机关查扣田某某等人10万元已退还袁某某。 3、2012年底，被告人李庚彪、田某某伙同田亚歌、李中义（二人另案处理）窜至南阳市金凯悦酒店，李庚彪在酒店楼下等候，李中义冒充已故国民党人张发奎，田某某和田亚歌冒充张发奎的侍卫，骗取罗某某4000元。该4000元已经退赔。 4、2012年9月，在南阳市金凯越酒店，被告人陈某某伙同赵海英、刘长景（二人另案处理）找到一名老太太及一名中年妇女，由老太太冒充已故国民党人潘美英，陈某某冒充潘美英的孙子潘国良，中年妇女冒充潘国良的母亲，赵海英冒充已故国民党人姚湘桂的后代，刘长景冒充姚湘桂的管家，骗取罗某某现金325000元及部分货物。案发后，被告人陈某某和赵海英及亲属已经退赔赃款。 认定上述事实的证据如下： 1、被告人李庚彪、田某某、陈某某的供述与辩解；2、被害人罗某某、袁某某陈述；3、被告人用于诈骗物品的扣押清单及照片；4、退赔被害人物品的收条及谅解书。 本院认为，被告人李庚彪以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人数额特别巨大财物；田某某、陈某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人数额巨大财物，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。李庚彪联系组织实施犯罪并主持分赃，其虽未到现场，但在共同犯罪中作用较大，依法不应当被认定为从犯，辩护人辩称李庚彪系从犯与法律规定不符，本院不予采信，但李庚彪诈骗犯罪的财物已退还被害人，对李庚彪可以从轻处罚。田某某、陈某某已退还被害人财物并取得被害人谅解，对田某某、陈某某可以从轻处罚，并可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人李庚彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金70000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李庚彪的刑期自2013年3月29日起至2023年3月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、被告人田某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金15000元。（已缴纳） 三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20000元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 栗新峰 审判员 周建明 审判员 范成然 二〇一四年十月二十日 书记员 马学宁 |
