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河南省驻马店市驿城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）驿刑初字第752号 公诉机关驻马店市驿城区人民检察院。 被告人熊某某，女，1971年1月28日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省安乡县黄山头镇。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年9月10日被湖南省桃源县公安局抓获并临时羁押于湖南省常德市看守所，同月13日被驻马店市公安局东高分局刑事拘留，同年10月17日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。 辩护人李江洁，河南小东律师事务所律师。 驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2014）587号起诉书指控被告人熊某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院检察员陈靖、被告人熊某某及其辩护人李江洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 驻马店市人民检察院指控，2011年至2013年5月，被告人熊某某伙同邓某某（已判刑）等人在安徽省合肥市和驻马店市区，以缴纳费用购买虚拟产品取得入会资格，以发展下线人员数量作为返利依据，继而引诱参加人继续发展他人参加的方式大肆进行传销活动，敛取财物。经查实，该传销组织敛财621.7万元，发展组织成员200余人。整个传销组织以发展传销人员数量及购买产品份额将传销人员分为：E级业务员（1-2份）、D级组长（3-9份）、C级主任（10-64份）、B级经理（65-599份）、A级高级经理（600份以上）五个等级。发展组织成员200余人。被告人熊某某为A级高级经理，系该传销组织在驻马店市区的领导者和管理者之一，发展下线34人，直接发展人员系陈某某和吴某某。 上述事实，被告人熊某某在庭审进程中无异议，并有公诉机关提供共犯人员供述、证人证言、传销人员分布表、电子数据、搜查笔录、扣押物品、文件清单、辨认笔录、共犯人员判决书、抓获经过及户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人熊某某以推销商品为名，要求参加者以购买虚拟商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，拢乱经济与社会秩序的传销活动，被告人熊某某在传销组织中的层级为A级高级经理，发展成员34人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关对被告人熊某某的犯罪指控成立，予以支持。被告人熊某某当庭自愿认罪，在量刑时可酌情从轻处罚。熊某某辩护人建议从轻处罚的意见，予以采纳。 根据被告人熊某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款之规定，判决如下： 被告人熊某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月10日起至2015年5月9日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 胡艳梅 审判员 耿梅红 审判员 殷长河 二〇一四年十二月十五日 书记员 王 曼 |
