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林州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）林刑初字第400号 公诉机关林州市人民检察院。 被告人李斌，男，1985年11月6日出生。 辩护人莫兵云，河南新林州律师事务所律师。 林州市人民检察院以安林检公诉刑诉（2014）第469号起诉书指控被告人李斌犯诈骗罪，于2014年11月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员李杨军出庭支持公诉。被告人李斌及其辩护人莫兵云到庭参加诉讼。现已审理终结。 林州市人民检察院指控： 一、2014年6月11日，被告人李斌以每斤6.6元价格从杨XX处收购41头生猪，总价值61886元，双方约定三、四天结清生猪款，当天李斌以每斤6.6元价格卖给汤阴众品肉联厂，次日该厂扣除代理费、卸车费等费用将生猪款60072元打给李斌，李斌将生猪款用于网上赌博。后杨XX多次向李斌索要生猪款，李斌均谎称汤阴众品肉联厂未结算生猪款。 二、2014年6月13日，被告人李斌以每斤6.5元价格从张XX处收购42头生猪，总价值59702元，双方约定三、四天结清生猪款，当天李斌以每斤6.56元价格将全部生猪卖给汤阴众品肉联厂，次日该厂扣除代理费等费用将生猪款58649元打给李斌，李斌将生猪款用于网上赌博。张XX多次向李斌索要生猪款，李斌均谎称汤阴众品肉联厂未结算生猪款。 三、2014年6月15日，被告人李斌以每斤6.55元价格从杨XX处收购11头生猪、张XX处收购26头生猪，总价值53101元，当天李斌以每斤6.47元价格卖给汤阴众品肉联厂，第二天该厂扣除代理费等费用将生猪款51900元打给李斌，李斌将生猪款一部分用于偿还自己外债，一部分用于网上赌博。杨XX等人多次向李斌索要生猪款，李斌均谎称汤阴众品肉联厂未结算生猪款。 针对上述事实，公诉机关提供了被告人李斌的供述；被害人杨XX、张XX的陈述；证人王XX、刘XX、冯XX、冯一X、苗XX等人的证言；户籍证明；验收入库单、汇款票据等证据予以证实。公诉机关认为，李斌以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，请依法判处。 被告人李斌对公诉机关指控不持异议。 李斌的辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人李斌犯诈骗罪不持异议；2、第二起指控犯罪数额59702元，李斌在案发前已给付张XX35000元不应认定为犯罪数额，应当认定24702元；3、被告人李斌认罪态度诚恳，具有悔罪表现，系初犯、偶犯，李斌与被害人达成还款协议，且取得被害人的谅解，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明，一、2014年6月11日，被告人李斌从被害人杨XX处收购生猪41头，每斤6.6元，价值人民币61886元，双方口头约定三、四天结清生猪款，当天李斌以每斤6.6元价格卖给安阳众品食业有限公司，次日该公司扣除代理费、卸车费等费用，将生猪款60072元汇给李斌，李斌将生猪款用于网上赌博。后杨XX多次向李斌索要生猪款，李斌谎称安阳众品食业有限公司未结算生猪款。李斌到案后如实供述了自己的犯罪行为。 为认定上述事实，检察机关当庭出示如下证据： （一）书证 1、常住人口基本信息，证明被告人李斌的基本情况； 2、林州市公安局接处警登记表一份，证明被害人杨XX于2014年6月27日15时30分向林州市公安局报警情况； 3、林州市公安局刑事侦查大队受案登记表一份，证明林州市公安局于2014年6月28日受理被害人杨XX控告被告人李斌诈骗犯罪事实； 4、2014年7月7日林州市公安局立案决定书一份，证明被告人李斌涉嫌犯诈骗罪的立案时间。 5、被害人杨XX书证材料一份，证明其收购冯XX18头生猪、马XX12头生猪、林XX11头生猪，共计41头生猪，合计2558斤，以6.6元价格卖给被告人李斌，合计61886元； 6、2014年6月11日安阳众品食业有限公司生猪验收入库单一份，证明安阳众品食业有限公司收购被告人李斌41头生猪，合计60376元； 7、中国农业银行网上银行电子回单一份，证明安阳众品食业有限公司代理商刘XX汇给被告人李斌60072元； 8、悔过书一份，证明被告人李斌对自己的犯罪行为予以悔过。 （二）证人证言 1、王XX证言，李斌于2014年6月11日向汤阴众品肉联厂送过生猪，代理商刘XX先将生猪款付给李斌，随后肉联厂再把生猪款付给代理商。 2、证人刘XX证言，李斌通过业务员王一X向其所在厂送过生猪，且生猪款全部付给了李斌。 3、证人王一X证言，李斌于2014年6月份向厂子送过三次生猪，生猪款都是代理商刘XX打到李斌账上，随后厂子再将生猪款打给代理商刘XX。 4、证人冯XX证言证实，2014年6月份左右杨XX帮别人联系从其处收购生猪18头，共4235斤，每斤价格6.6元，没有付清生猪款。 5、证人冯一X证言，2014年6月份左右杨XX帮别人联系从其处收购生猪12头，共2646斤，每斤价格6.6元，没有付清生猪款。 6、证人苗XX证言，我是林XX的妻子，2014年6月份左右杨XX帮别人联系从其处收购生猪11头，共2558斤，每斤价格6.6元，没有付清生猪款。 （三）被害人杨XX陈述，我于2014年6月11日帮助李斌联系生猪41头，每斤6.6元，共计61886元，约定三、四天结清生猪款，三、四天过后李斌均称众品肉联厂未结算生猪款，之后与李斌失去联系。我给众品肉联厂联系得知，生猪款已全部汇给李斌。 （四）被告人李斌供述，我于2014年6月11日从杨XX处收购生猪41头，并将生猪卖到汤阴众品肉联厂，众品肉联厂扣除代理费、卸车费等费用后支付给我生猪款60072元，该款我用于网上赌博。 上述证据，经当庭质证、认证，本院依法予以确认。 二、2014年6月13日，被告人李斌从被害人张XX处收购42头生猪，李斌以每斤6.5元，价值人民币59702元，双方口头约定三、四天结清生猪款，当天李斌以每斤6.56元价格将全部生猪卖给安阳众品肉联厂，次日该厂扣除代理费、卸车费等费用将生猪款58649元汇给李斌，李斌将生猪款用于网上赌博。张XX多次向李斌索要该款，李斌谎称安阳众品肉联厂未结算生猪款。后李斌分别于6月14日、17日给付张XX生猪款共计35000元。李斌诈骗张XX生猪款为24702元。李斌到案后如实供述了自己的犯罪行为。 为认定上述事实，检察机关当庭出示如下证据： （一）书证 1、被害人张XX证明材料一份，证明其收购常生11头生猪、现军18头生猪、明吉1头生猪、建周12头生猪，共计42头生猪卖给李斌； 2、2014年6月13日安阳众品食业有限公司生猪验收入库单一份，证明安阳众品食业有限公司收购被告人李斌42头生猪，合计58959.89元； 3、中国农业银行网上银行电子回单一份，证明安阳众品食业有限公司代理商刘XX汇给被告人李斌58649元； 4、还款协议及谅解书各一份，证明被告人李斌家属与被害人张XX达成还款计划，张XX对李斌的犯罪行为予以谅解。 （二）证人证言 1、王XX证言，李斌于2014年6月13日向汤阴众品肉联厂送过生猪，代理商刘XX先将生猪款付给李斌，随后肉联厂再把生猪款付给代理商。 2、证人刘XX证言，李斌通过业务员王一X向其所在厂送过生猪，且生猪款全部付给了李斌。 3、证人王一X证言，李斌于2014年6月份向厂子送过三次生猪，生猪款都是代理商刘XX打到李斌账上，随后厂子再将生猪款打给代理商刘XX。 （三）被害人张XX陈述，李斌于2014年6月13日从其处收购42头生猪，价格每斤6.5元，重量9243斤，共计59702元，双方约定三、四天结清生猪款，我向李斌索要生猪款，李斌称众品肉联厂未结算生猪款，由于我急需用钱，李斌于6月14日、17日分别给其20000元、15000元，两次共计35000元。事后我与汤阴肉联厂联系得知生猪款已汇给李斌，之后与李斌失去联系。 （四）被告人李斌的供述，我于2014年6月13日从张XX处收购42头生猪卖到众品肉联厂。众品肉联厂扣除代理费、卸车费等费用，支付给我生猪款用于网上赌博，在6月14日、17日给付张XX生猪款共计35000元。 上述证据，经当庭质证、认证，本院依法予以确认。 关于公诉机关指控被告人李斌诈骗被害人张XX59702元，经查，侦查机关于2014年7月7日立案，李斌分别于6月14日、17日已支付张XX生猪款共计35000元，李斌在立案之前已支付张XX35000元，公诉机关指控诈骗犯罪数额59702不能成立，应当认定为24702元。对辩护人的辩护意见予以采纳。 三、2014年6月15日，被告人李斌以每斤6.55元价格从被害人杨XX处收购11头生猪，价值人民币15417元；被害人张XX处收购26头生猪，价值人民币37684元，共计53101元。当天被告人李斌以每斤6.47元价格卖给安阳众品肉联厂，次日该厂扣除代理费等费用将生猪款51900元汇给李斌，李斌将生猪款一部分用于偿还自己外债，一部分用于网上赌博。杨XX、张XX多次向被告人李斌索要生猪款，李斌谎称安阳众品肉联厂未结算生猪款。李斌到案后如实供述了自己的犯罪行为。 （一）书证 1、被害人张XX、杨XX证明材料各一份，证明被害人张XX收购26头生猪卖给被告人李斌；被害人杨XX收购11头生猪卖给被告人李斌； 2、2014年6月15日安阳众食业有限公司生猪验收入库单一份，证明安阳众食业有限公司收购被告人李斌37头生猪，每斤6.47元，合计52189.15元； 3、中国农业银行网上银行电子回单一份，证明安阳众品食业有限公司代理商刘XX汇给被告人李斌51900元。 （二）证人证言 1、证人王XX证言，李斌于2014年6月15日向汤阴众品肉联厂送过生猪，代理商刘XX先将生猪款付给李斌，随后肉联厂再把生猪款付给代理商。 2、证人刘XX证言，李斌通过业务员王一X向其所在厂送过生猪，且生猪款全部付给了李斌。 3、证人王一X证言，李斌于2014年6月份向厂子送过三次生猪，生猪款都是代理商刘XX打到李斌账上，随后厂子再将生猪款打给代理商刘XX。 （三）被害人陈述 1、被害人杨XX陈述，李斌于2014年6月10日从我处收购11头生猪，每斤价格6.55元，共计15417元；双方约定三、四天结清生猪款，三、四天询问李斌生猪款的事情，李斌均称汤阴众品肉联厂未结算生猪款，之后与李斌失去联系。其给汤阴众品肉联厂联系得知，生猪款已全部打给李斌。 2、被害人张XX陈述，李斌于6月15日收购26头生猪，价格每斤6.55元，共计37684元。双方约定三、四天结清生猪款，向李斌索要生猪款，李斌称汤阴众品肉联厂未结算生猪款。事后其与汤阴肉联厂联系得知生猪款已汇给李斌，之后与李斌失去联系。 （四）被告人李斌供述，2014年6月15日分别从杨XX、张XX处收购生猪，并将生猪卖到汤阴众品肉联厂，众品肉联厂扣除代理费、卸车费等费用支付的生猪款用于网上赌博，并对杨XX、张XX谎称汤阴众品肉联厂未结算生猪款。汤阴众品肉联厂三次共打给其17062元。 上述证据，经当庭质证、认证，本院依法予以确认。 本院认为，被告人李斌以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，诈骗被害人杨XX人民币77303元，诈骗张XX62386元，合计人民币139689元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，林州市人民检察院指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人李斌到案后如实供述了自己的犯罪行为，可依法从轻处罚。鉴于李斌庭审悔罪，取得被害人张XX的谅解，可酌情从轻处罚。关于李斌的辩护人认为，李斌诈骗张XX犯罪数额为24702元的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人认为李斌认罪态度好，取得被害人张XX的谅解的辩护意见，经查证实属，予以采纳。违法所得，予以退赔。根据李斌的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2019年1月18日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、责令被告人李斌于本判决生效后一个月内退赔被害人杨XX人民币七万七千三百零三元；退赔被害人张XX人民币六万二千三百八十六元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 岳俊峰 审 判 员 张文根 人民陪审员 王 柯 二〇一五年二月十日 书 记 员 郝振东 |
