| 河南省漯河市召陵区人民法院 |
| 刑事判决书 |
| （2014）召刑初字第71号 |
公诉机关河南省漯河市召陵区人民检察院。 被告人王铁军，男， 1968年11月5日出生，汉族，高中文化。因犯伪造国家机关证件、伪造居民身份证罪于2012年10月4日被漯河市公安局经济开发区分局刑事拘留，2013年1月19日被漯河市召陵区人民法院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌集资诈骗、对非国家机关工作人员行贿犯罪于2013年4月19日被漯河市公安局天桥分局监视居住。因涉嫌集资诈骗犯罪于2013年5月3日被逮捕。现押漯河市第一看守所。 辩护人马永刚，河南云龙律师事务所律师。 河南省漯河市召陵区人民检察院以漯召检刑诉[2014]23号起诉书，指控被告人王铁军犯诈骗、合同诈骗罪，于2014年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。漯河市召陵区人民检察院指派检察员王士林、杜涛出庭支持公诉，被告人王铁军及其辩护人马永刚到庭参加诉讼，现已审理终结。 河南省漯河市召陵区人民检察院指控： （一）2010年3月份，被告人王铁军以河南吉华实业有限公司（以下简称河南吉华公司）总经理的身份通过卢伟营介绍认识被害人刘中华后，为让刘中华对其经营的煤炭生意进行投资，其通过伪造河南吉华公司煤炭经营资格证，虚构公司盈利假象，于2010年9月15日，骗取被害人刘中华500万元人民币后逃匿。 （二）2005年2月份，被告人王铁军冒充平顶山市永翔物资有限公司（以下简称平顶山永翔公司）经理，谎称自己可以提供优质煤炭，骗取湖北省十堰市卓迈商贸有限公司（以下简称十堰卓迈公司）总经理张正才的信任，通过偷盖平顶山永翔公司合同专用章，以平顶山永翔公司名义和十堰卓迈公司签订煤炭买卖合同，骗取十堰卓迈公司购煤款1465764.67元后逃匿。 公诉机关并提供有被告人王铁军供述；证人刘建华、卢伟营、王拥军等证言；被害人刘中华、张正才等陈述；河南省煤炭厅证明；被告人王铁军年龄证明等证据，认为被告人王铁军已构成诈骗罪、合同诈骗罪，数额特别巨大，请求依法惩处。 被告人王铁军辨称：起诉书指控的第一项不是诈骗，而是借款。其向刘中华借款2000万元，结果他拖拖拉拉给了500万元，造成亏损，他也有责任。起诉书指控第二项是煤炭购销合同纠纷，不构成合同诈骗。 辩护人马永刚辩称：公诉机关指控王铁军犯诈骗罪，事实不清，证据不足，不能认定其行为构成诈骗罪。公诉机关指控王铁军犯合同诈骗罪没有法定管辖权，有滥用职权之嫌，且指控的犯罪数额事实不清，证据不足，不能认定。 辩护人提供有河南吉华公司在2010年9月15日至10月份的经营煤炭的来往账、江西省电力燃料公司电煤结算单等。 经审理查明： 2010年9月15日，被告人王铁军向被害人刘中华借现金500万元人民币，同时承诺于2010年10月12日到期返还金额为本次借款加2010年8月份借款共计1070万元。逾期每天支付5%违约金。被告人王铁军出具借条，签名捺指印，并加盖河南吉华公司合同专用章后，被害人刘中华向其指定的赵延峰账户：中国农业银卡号6228480981612001710，转款500万元人民币，随后被告人王铁军失去联系。2010年10月12日，被告人王铁军既没有还款，也不知去向。被害人刘中华派人多方寻找，未能找到。2010年10月18日被害人刘中华找到被告人王铁军后，将其扭送公安机关。 另查明：河南吉华公司系平顶山市集华物资有限公司于2010年1月22日变更登记。注册资金人民币600万元，分别由股东陈彦玲货币出资560万元，柴卫东货币出资40万元。法定代表人陈彦玲。经营范围批发：建材、钢材。2010年3月10日，河南吉华公司股东会议决定变更出资人及出资比例：陈彦玲出资306万元，刘建华出资294万元，柴卫东股份全部转让给刘建华。选举陈彦玲为执行董事兼总经理，刘建华为监事。 上述事实，有如下证据证实： （一）被告人王铁军的供述和辩解证明：其以河南吉华公司经理身份认识被害人刘中华，向被害人借款属于私人借款，打到公司账户没有用。 （二）证人华静、卢伟营、卢香玲等人证言证明：2010年8月至10月间，被告人王铁军与他们用长串乱码神秘电话单线联系，以及破译该号码的情况。 （三）证人刘中华、刘震、陈炎等人证言证明：2010年10月18日晚，在漯河市丽晶酒店找到被告人王铁军时，王铁军一下子跪在地上，连声说“对不起刘总，对不起刘总”。次日将被告人王铁军扭送公安机关。 （四）河南吉华公司企业法人营业执照，股东会议决议等证明：被告人王铁军既不是该公司经理，也不是该公司股东。 （五）河南省煤炭厅证明：编号为20410401010045煤炭经营资格证的单位是“平顶山市通诚煤炭储运公司”，并非“河南吉华实业有限公司”。 （六）被告人王铁军的年龄证明：被告人王铁军为完全刑事责任能力人。 以上所有证据均经当庭质证、认证，证据之间能够相互印证，足以认定。 本院认为：被告人王铁军以非法占有为目的，假冒河南吉华公司经理，伪造河南吉华公司煤炭经营资格证，虚构公司盈利假象，骗取被害人刘中华信任，于2010年9月15日，骗取被害人刘中华500万元人民币，数额特别巨大。王铁军得款后关闭通讯工具，逃离居住地，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。王铁军辩称“起诉书指控的第一项不是诈骗，而是借款。”的意见，因无相关证据予以证实，本院不予采纳；辩护人马永刚认为王铁军构不成诈骗罪，并提供有河南吉华公司经营煤炭的来往账、电煤结算单等，因该证据属于河南吉华公司的经营状况，与王铁军个人无涉，故其辩称“公诉机关指控王铁军犯诈骗罪，事实不清，证据不足，不能认定其行为构成诈骗罪。”的意见，本院不予采纳。公诉机关指控王铁军犯合同诈骗罪，因证据均为复印件且没有得到证据来源单位的确认，事实不清，证据不足，本院对公诉机关该项指控不予支持。王铁军辩称“起诉书指控第二项是煤炭购销合同纠纷，不构成合同诈骗。”的意见，因其未提供证据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判决如下： 被告人王铁军犯诈骗罪，判处有期徒刑14年，并处罚金人民币50万元。 （刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月3日起至2027年5月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长 张 泉 河 审 判 员 王 海 华 人民陪审员 张 建 生 二〇一四年八月十四日 书 记 员 鹿 一 龙 |
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