钱某某诈骗一审刑事判决书

公诉机关河南省兰考县人民检察院。

被告人钱某某，化名张某，女，1990年1月28日生。因涉嫌诈骗被网上追逃后，于2013年9月22日在北京西站被北京西站公安段民警抓获，同日被羁押在北京铁路公安处看守所。因涉嫌诈骗于2013年9月28日被兰考县公安局刑事拘留，同年11月5日被兰考县公安局逮捕。现羁押于开封市看守所。

辩护人尚丽君，北京市普贤律师事务所律师。

河南省兰考县人民检察院以汴兰检刑诉（2014）31号起诉书指控被告人钱某某犯诈骗罪，于2014年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年4月2日公开开庭审理了本案。兰考县人民检察院指派检察员董永出庭支持公诉，被告人钱某某及其辩护人尚丽君到庭参加诉讼。现已审理终结。

河南省兰考县人民检察院指控：1、2013年5月份的一天，被告人钱某某以化名张某的身份告知郭某某“第四套人民币瑰宝”具有收藏的价值，有中国人民银行的典藏证书，并承诺购买后如卖不出，加3000元钱回收。郭某某信以为真，便从被告人钱某某处购买两套“第四套人民币瑰宝”，共计53600元钱。该币是正常流通的人民币，两套实际价值为3376元。骗取郭某某50224元钱。

2、2013年7月29日，被告人钱某某以化名张某的身份告知郭某某“第四套人民币瑰宝”与“第五套人民币”为姊妹钞，一起出售可以赚大钱，同时购买字画更能赚钱。郭某某同意购买后，双方约定2013年7月30日由郭甲某送“第五套人民币”一套、林再成字画一幅，共计20800元钱。后郭某某发觉被骗遂报警，诈骗未遂。案发后骗取的53600元钱退还郭某某。

公诉机关认为，被告人钱某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钱某某在第二起犯罪中，已经着手实施犯罪，但由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。

被告人钱某某辩称她没想过诈骗，双方买卖是自愿的。

辩护人尚丽君的辩护意见是被告人钱某某的行为属民事欺诈行为，不构成诈骗罪。一、被告人钱某某主观上没有非法占有被害人郭某某的钱财并将其据为己有的故意；二、被告人钱某某客观上没有诈骗的行为，只是使用了艺名和假的身份证号，回收的做法公司也曾有过，不存在诈骗的意思表示；三、被告人供述、被害人陈述查证属实的，才能作为认定案件事实的依据。被害人郭某某陈述与被告人钱某某供述有很多方面不相符，无法相互印证，不能以上述供述作为认定案件事实的依据；四、第四套、第五套人民币瑰宝经鉴定均为真币，林再成字画也是其本人作品；五、诈骗数额用购买价格减去人民币面值来计算是有问题的，第四套人民币具有不可估量的升值空间；六、实践中均认为属民事欺诈行为。被告人将涉案款如数退还被害人，被害人写了谅解书，自愿不再追究被告人的任何责任。辩护人认为被告人钱某某的行为不构成诈骗罪。

经审理查明，1、2013年5月份的一天，被告人钱某某化名张某以“清华藏品”公司销售业务员的身份打电话向郭某某推销“第四套人民币瑰宝”，且里面有中国人民银行的典藏证书，并承诺购买后如卖不出，可加3000元钱回收。郭某某信以为真，便以53600元的价格从被告人钱某某处购买两套“第四套人民币瑰宝”。经鉴定该钱币为真币，为现行流通人民币。两套人民币实际价值为3376元，钱某某骗取郭某某50224元钱。

2、2013年7月29日，被告人钱某某又以化名张某的身份打电话告知郭某某“第四套人民币瑰宝”与“第五套人民币”为姊妹钞，一起出售可以赚大钱，同时购买字画更能赚钱。郭某某同意购买后，钱某某派郭甲某于2013年7月30日将“第五套人民币”一套和林再成字画一幅（共计20600元）送到郭某某处，郭某某发觉被骗后报警，郭甲某被公安机关抓获。

另查明，案发后，被告人钱某某骗取的53600元钱已退还被害人郭某某，郭某某对钱某某的行为表示谅解。

上述犯罪事实，有下列证据证实：

1、被告人钱某某的户籍证明证实其自然身份情况。到案经过、案件来源及侦破报告、受案登记表证明案件的受理及侦破情况。辨认笔录及照片证明郭甲某辨认经过及其辨认出派其到兰考送货给郭某某的人就是“张某”。扣押物品清单及照片证明本案扣押物品的情况。鉴定证明证实第四套、第五套人民币均为现行流通人民币。林再成证明证实本案字画系其本人作品。2013年10月16日和2013年11月28日坝头派出所证明分别证明人民银行只对货币真伪进行鉴定及中国人民银行只发行货币，不发行其他。查询存款通知、郭某某存折复印件证明郭某某被骗的53600元钱被退回。2013年12月1日和2013年12月17日坝头派出所证明分别证明查找不到北京厚泽尚品文化发展有限公司及钱某某无犯罪记录。调查评估意见书证明对钱某某的社会调查情况。谅解书证明郭某某对钱某某的谅解情况。

2、证人郭甲某证言证明张某让其把第五套人民币和字画送到兰考县坝头乡郭某某处，在其送货到达兰考见到郭某某时被公安机关抓获。

3、被害人郭某某陈述2013年5月份，一位自称张某的人卖给其两套“第四套人民币瑰宝”，并承诺如果超过三个月卖不出去，可以加3000元回收。后张某打电话对其说第四套人民币与第五套人民币是姊妹钞，一起卖能赚大钱，字画更能赚大钱，只要其要了第四套姊妹钞，就和上次的第四套人民币一起给他拍卖了。后在张某派人给其送第五套人民币和字画时其报警将送货人抓获，第二天张某将53600元钱给其汇了过来。

4、被告人钱某某供述2013年5月份，其以化名张某身份以53600元的价格卖给郭某某两套“第四套人民币瑰宝”，并承诺可以加3000元回收。2013年7月底，其又称第四套人民币与第五套人民币是姊妹钞，一起卖能赚大钱，字画更能赚大钱，只要郭某某要了第五套姊妹钞，就和上次的第四套人民币一起给他拍卖了，并商定以20600元的价格卖给郭某某一套“九九钞王”和林再成字画一幅。其公司送货员郭甲某到兰考给郭某某送货时被公安机关抓获，后其在北京火车站被北京公安机关抓获的犯罪事实。

上述证据已经法庭调查核实，来源合法，确实充分，相互关联，足以认定案件事实。

本院认为，被告人钱某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。针对公诉机关指控的第二起诈骗行为，因被告人未能得逞，可作为一量刑情节，酌定对被告人从重处罚。对钱某某及其辩护人认为钱某某不构成诈骗罪的辩解辩护意见，因与本院审理查明的事实不符，本院不予支持。赃款已全部退还被害人，且被害人对钱某某予以谅解，可酌定对钱某某从轻处罚。结合对钱某某的审前社会调查情况，可对其适用缓刑。对被告人钱某某使用的作案工具两套“第四套人民币瑰宝”（面值共3376元）、一套“第五套人民币九九钞王”（面值1860元）和一幅林再成字画应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

一、被告人钱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；

二、对被告人钱某某使用的作案工具两套“第四套人民币瑰宝”（面值共3376元）、一套“第五套人民币九九钞王”（面值1860元）和一幅林再成字画予以没收。

（罚金限判决生效后十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

                                             审  判  长    程庆民

                                             审  判  员    张令花

                                             人民陪审员    代国伟

                                              二〇一四年八月一日

                                             书  记  员    张来彬