乔洛军组织、领导传销活动一审刑事判决书

被告人乔洛军，男，1963年5月3日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地：洛阳市涧西区，暂住洛阳市涧西区。2014年4月11日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被洛阳市公安局天津路分局刑事拘留；2014年4月21日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被洛阳市公安局天津路分局执行逮捕，2014年5月6日因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被洛阳市公安局天津分局监视居住。

辩护人马志杰、刘丽，河南经源律师事务所律师。

洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检刑诉（2014）144号起诉书指控被告人乔洛军犯组织、领导传销活动罪，于2014年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员盛迎宾出庭支持公诉。被告人乔洛军及其辩护人马志杰、刘丽到庭参加诉讼。本案报经本院审判委员会研究决定。现已审理终结。

洛阳市涧西区人民检察院指控，2013年1月份，孙德兴(已起诉）利用“快乐一号”网站项目进行组织领导传销活动，发展下线邵士国（已起诉）加入“快乐一号”网络传销组织，邵士国发展下线刘凯瑞（已起诉）加入“快乐一号”网络传销组织，刘凯瑞在洛阳市发展曹伟娜（已起诉）、王娟（已起诉）、乔洛军等人加入“快乐一号”网络传销组织。该组织宣称每人交纳8600元即可获得会员资格，之后只需每日在该网站点击三次以上，即可获得工作日的会员返利，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展的会员越多获利就越大。在高额利益的诱惑下，被告人乔洛军、曹伟娜、王娟等人租赁涧西区万国银座大厦1720房间、西工区申泰丽景大厦819房间组织、领导传销活动，诱使会员大量发展下线加入“快乐一号”传销组织。2013年4月19日该“快乐一号”网站突然关停，致使众多参加者遭受经济损失。截止案发，被告人乔洛军在洛阳发展下线涉及的资金额481200元，共6个业务层级，涉及34人。

公诉机关认为，被告人乔洛军组织、领导传销活动，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定判处。

被告人乔洛军对公诉机关指控的事实与罪名均无异议，并表示自愿认罪。

被告人乔洛军的辩护人对公诉机关以组织、领导传销活动罪对乔洛军提起公诉无异议，但辩称被告人乔洛军有以下从轻、减轻情节：一、被告人乔洛军如实供述自己的罪行。二、被告人乔洛军犯罪前一贯表现良好，系初犯。三、被告人乔洛军归案后认罪态度好，并且有三个老人需要照顾。四、被告人乔洛军积极退赃，并真诚悔罪。五、被告人乔洛军是由于对传销行为的刑事违法性产生错误认识而误入歧途，不是明知犯罪而为之，犯罪主观恶性相对较小。六、被告人名下的会员，都是自愿入会的，被告人犯罪情节较轻。

经审理查明，2013年1月份，孙德兴利用“快乐一号”网站项目进行组织领导传销活动，发展下线邵士国加入“快乐一号”网络传销组织，邵士国发展下线刘凯瑞加入“快乐一号”网络传销组织，刘凯瑞在洛阳市发展曹伟娜、王娟、乔洛军等人加入“快乐一号”网络传销组织。该组织宣称每人交纳8600元即可获得会员资格，之后只需每日在该网站点击三次以上，即可获得工作日的会员返利，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展的会员越多获利就越大。在高额利益的诱惑下，被告人乔洛军、曹伟娜、王娟等人租赁涧西区万国银座大厦1720房间、西工区申泰丽景大厦819房间组织、领导传销活动，诱使会员大量发展下线加入“快乐一号”传销组织。2013年4月19日该“快乐一号”网站突然关停，致使众多参加者遭受经济损失。截止案发，被告人乔洛军在洛阳发展下线涉及的资金额481200元，共6个业务层级，涉及34人。本案处理过程中，被告人乔洛军主动退回赃款7万元。

上述事实，有被告人乔洛军的供述和辩解，同案犯孙德兴、邵士国、刘凯瑞、曹伟娜、王娟的供述和辩解，证人王某某、张某某、付某某、郭某某等人的证言，抓获经过，行政处罚决定书，关于被告人行为属于传销的认定书，银行交易明细，扣押物品清单，司法鉴定意见书，被告人的户籍证明及现实表现证明等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人乔洛军组织、领导扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。被告人乔洛军系初犯，能够如实供述罪行，庭审中认罪态度较好，积极退赃，对其可酌情从轻处罚。根据本案事实、情节及社会危害程度，综合本案情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：

一、被告人乔洛军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金二万元。

二、扣押在案的被告人乔洛军的违法所得予以追缴，未追缴的继续追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

                                             审  判  长   范  映  辉

                                             审  判  员   何  恒  飞

                                             人民陪审员   李  明  利

                                             二O 一四 年 八 月 七 日

                                             书  记  员   师  丽  锋