被告人张翠华犯组织、领导传销活动罪

   公诉机关西华县人民检察院。

被告人张翠华,女，1960年9月10日出生。因涉嫌组织、领导传销活动，于2013年7月29日被周口市公安局监视居住，2013年12月10日被周口市公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2013年12月20日经周口市检察院批准逮捕，同日由周口市公安局执行逮捕,现押于周口市看守所。

辩护人王联合，河南众望律师事务所律师。

西华县人民检察院以西检刑诉( 2014)39号起诉书指控被告人张翠华犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院检察员刘继、被告人张翠华及其辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。

西华县人民检察院指控：

2009年以来，被告人张翠华伙同靳某某、王某、马某某等人，以“西部大开发国家工程”之名义，在宁夏省银川市贺兰县组织、领导他人以份额的形式参与传销活动，并以拉入下线人数计酬。被告人张翠华共发展下线109人，组成五个等级，骗取财物2805100元，直接返还款530860。

公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人张翠华的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请依法惩处。

被告人张翠华对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。

辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议。被告人张翠华系自首，且具有立功情节，主观恶性不大，建议对被告人张翠华适用缓刑。

经审理查明：2009年以来，被告人张翠华伙同靳某某、王某、马某某等人，以“西部大开发国家工程”之名义，在宁夏省银川市贺兰县组织、领导他人以份额的形式参与传销活动，并以拉入下线人数计酬。被告人张翠华共发展下线109人，组成五个等级，骗取财物2274240。

另查明，被告人张翠华于2013年7月29日到公安机关自首，如实供述自己的犯罪事实并检举揭发他人参与以“西部大开发国家工程”名义的传销活动。

上述事实，被告人张翠华在开庭审理过程中亦无异议，且有证人王某某、高某某、李某某、宋某某、庞某某等人的证言，河南华颍会计事务所司法鉴定意见书，档案编码卡复印件，组织结构传销图，被告人户籍证明等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人张翠华以“西部大开发国家工程”的名义，组织、领导、诱骗他人以份额的形式参与传销活动，发展下线109人，组成五个等级，骗取财物2274240元，其行为已

构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对于辩护人辩称被告人张翠华系自首，且具有立功情节的辩护意见，与本院查明的事实相符，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部<关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见>》之规定，判决如下：

被告人张翠华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金2000元（已缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月10日起至2014年7月9日止。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

                                             审判长  王俊武

                                             审判员  李相君

                                             审判员  高雷辉 　　

                                          二O一四年五月二十八　

                                             书记员　容  静