姬鹤犯非法吸收公众存款罪一案

公诉机关林州市人民检察院。

被告人姬鹤，男，1965年4月21日出生。

林州市人民检察院以林检刑诉[2014]210号起诉书指控被告人姬鹤犯非法吸收公众存款罪，于2014年6月11日向本院提起公诉，2014年6月12日安阳市中级人民法院指定本院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员李杨军出庭支持公诉，姬鹤到庭参加诉讼。

经审理查明：

一、2010年9月至2011年10月期间，吴XX（已判决）未经中国人民银行批准，以林州市电力水泥有限责任公司名义，高额利息为诱饵，在安阳市安钢一带向社会不特定人群非法吸收公众存款。被告人姬鹤作为中介人身份为林州市电力水泥有限责任公司非法吸收公众存款票面金额人民币344万元，涉及28人，41笔，支付返点金额27.28万元，支付利息28.65万元，实际吸收存款金额人民币288.07万元。姬鹤获取好处费5万元。

上述事实被告人姬鹤在开庭审理过程中亦无异议，并有证人吴XX、田XX、张X、艾XX、高XX等人的证言及相关借据、借款协议、涉案群众登记表、审计报告等相关证据在卷予以证实，足以认定。

二、2011年2月至2011年9月期间，被告人姬鹤未经中国人民银行批准，通过赵XX以中介人的身份以河南中汽节能科技有限公司名义，高额利息为诱饵，在安阳地区向社会上不特定人群非法吸收公众存款，将所吸收的公众存款交由河南中汽节能科技有限公司使用。经查明，姬鹤经手非法吸收的公众存款票面金额145万元，涉及13人次，除去储户所得返点金额2.12万元，利息金额6.57万元，储户实际存款金额人民币136.31万元，已兑付17.44万元，未兑付118.87万元。姬鹤得好处费3万余元。

上述事实被告人姬鹤在开庭审理过程中亦无异议，并有证人赵XX、孟XX、魏XX等人证言、登记表、收据、协议复印件、审计报告等相关证据在卷予以证实，足以认定。

三、2010年12月至2011年5月期间，被告人姬鹤未经中国人民银行批准，通过王XX（已判决）所设立的安阳市书红投资管理有限公司，以中介人的身份以海兴华鑫矿业有限公司（华鑫矿业公司）、天津鹏英志生股权投资管理有限公司（鹏英志生公司）及河南省三联豆业科技有限公司（三联豆业公司）名义，在安阳地区向不特定人群非法吸收公众存款人民币77万元，实收金额人民币66.87万元，姬鹤共从中获利1.36万元，案发后姬鹤将该好处费退缴到北关区处置安阳书红投资管理有限公司案件工作组。其中：

（一）2010年12月至2011年5月期间，被告人姬鹤为鹏英志生公司非法吸收公众存款收据金额为人民币54万元，涉及11人12笔，实缴金额为人民币47.27万元，已返还金额为人民币2.34万元，损失金额为人民币44.93万元，转股金额为人民币30.846万元。姬鹤从中获利9600元。

（二）2011年4月至2011年5月期间，被告人姬鹤为华鑫矿业公司非法吸收公众存款收据金额为人民币16万，涉及4人4笔，实缴金额为人民币14万元，已返还金额为人民币0.6万元，损失金额为人民币13.4万元。姬鹤从中获利2600元。

（三）2011年3月份，被告人姬鹤为三联豆业公司非法吸收公众存款收据金额为人民币7万元，1人1笔，实缴金额为人民币5.6万元，已返还金额为人民币0.56万元，损失金额为人民币5.04万元。姬鹤从中获利1400元。

上述事实被告人姬鹤在开庭审理过程中亦无异议，并有证人王XX、王一X、袁XX、苏XX等人的证言、收据、委托理财投资协议、登记表、审计报告、安阳银行现金交款单、刑事判决书、中国银行业监督管理委员会安阳监管分局办公室从业资格复函等相关证据在卷予以证实，足以认定。

另查明，被告人姬鹤将32万元现金交至林州市公安局及林州市处置非法集资联席办公室。姬鹤举报网上逃犯李建文，并于2013年10月12日协助公安机关将李建文抓获。

上述事实有林州市公安局扣押物品清单、林州市德丰村镇银行现金缴款单、林州市公安局说明在卷予以证实，足以认定。

本院认为，被告人姬鹤非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，林州市人民检察院指控其犯非法吸收公众存款罪罪名成立。姬鹤协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，构成立功，依法可从轻处罚。鉴于姬鹤当庭认罪、悔罪且将违法所得全部退缴，可酌定从轻处罚。违法所得予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十八条之规定，判决如下：

一、被告人姬鹤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月12日起至2018年5月13日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。

二、被告人姬鹤的违法所得人民币九万三千六百元予以没收；

三、公安机关查扣的赃款予以追缴，返还集资群众，其余赃款、赃物继续追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。                                                  

                                             审  判  长   高  洁

                                             代理审判员   徐少华

                                             人民陪审员   郝小方

                                             二〇一四年八月二十九日

                                             书  记  员   王  柯