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河南省泌阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）泌刑初字第00476号 公诉机关泌阳县人民检察院。 被告人邓棋元，曾用名邓迪聪。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月7日被泌阳县公安局刑事拘留。经泌阳县人民检察院批准逮捕，于2014年8月5日由泌阳县公安局对其执行逮捕，现羁押于泌阳县看守所。 泌阳县人民检察院以泌检刑诉（2014）399号起诉书和泌检刑诉（2014）3号追加起诉决定书指控被告人邓棋元犯诈骗罪，于2014年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泌阳县人民检察院检察员闫世杰出庭支持公诉，被告人邓棋元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：被告人邓棋元于2013年1月份至2014年6月份以女性身份注册新浪微博，用名为yoyo-nice、Nicety-yoyo、可爱-yoyo、Lyy-心依然爱你等，搜索卖卡西欧相机的信息，并给有买卡西欧相机意愿的用户留言或者发私信称自己有便宜的卡西欧相机出售，以先行支付部分货款名义进行诈骗行为，共诈骗张帆等54名被害人现金85635元。被告人邓棋元的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，请求以诈骗罪追究被告人邓棋元的刑事责任。 被告人邓棋元对公诉机关指控其犯罪事实不持异议。 经审理查明：被告人邓棋元于2013年1月份以女性身份注册新浪微博，用名为yoyo-nice、Nicety-yoyo、可爱-yoyo、Lyy-心依然爱你等，搜索卖卡西欧相机的信息，并给有买卡西欧相机意愿的用户留言或者发私信称自己有便宜的卡西欧相机出售，以先行支付部分货款名义进行诈骗行为。现查明： 1、2014年5月19日，泌阳县泌水镇居民张帆在新浪微博发信息想买一台卡西欧相机，犯罪嫌疑人邓棋元即在微博上跟帖称自己有卡西欧150相机出售，并和张帆微信联系，骗取张帆信任，张帆先后向邓棋元工商银行账号6212262015001749270汇款3800元。随后邓棋元将张帆微博、微信拉入黑名单。 2、2014年6月1日，郭雪娇到泌阳县找微友玩时，邓棋元用微博名Nicety_yoyo给郭雪娇的微博留言称有二手的卡西欧相机卖，讲好价钱3300元。郭雪娇用手机银行向邓棋元的工商银行卡6212262015001749270汇款1600元，随后邓棋元将郭雪娇微博拉黑。 3、2013年4月3日，犯罪嫌疑人邓棋元在新浪微博上联系新乡市红旗区化工路居民谭卫红，称有卡西欧相机卖，骗取谭卫红向其工商银行卡6212262015001749270汇款300元，邓棋元给谭卫红发来一张顺风快递单子。随后邓棋元将谭卫红微博拉黑，几日后，谭卫红收到快递，发现是一张光盘。 4、2013年4月23日，犯罪嫌疑人邓棋元在新浪微博上私信湖南省株洲市荷塘区居民卜异结的微博“洁洁异异”，称有二手的卡西欧相机3500元卖，取得卜异结信任后，卜异结通过朋友林建静向邓棋元的工商银行卡6212262015001749270汇款1700元，随后卜异结收到一套牙具，新浪微博和微信号已被邓拉黑，无法联系。 5、2013年5月份，在江西省宜春上学的梁天润在刷微博时，邓棋元微博联系梁天润并相互加了QQ，邓棋元使用假名“刘莹莹”，称有卡西欧相机转卖。梁天润向邓棋元的建设银行卡汇款1300元。 6、2013年6月5日，犯罪嫌疑人邓棋元在新浪微博发布低价出售卡西欧150相机的信息，广东省深圳市宝安区居民黄海娟刷微博时看到，和邓棋元微博私信联系，讲好价格3800元，邓棋元让黄海娟预付款2000元，黄海娟在ATM机上向邓棋元工商银行卡6212262015001749270汇款2000元，随后随后邓棋元将黄海娟微博拉入黑名单。 7、2013年6月10日，江西省南昌市王楚在微博上发信息想买一个卡西欧150相机，6月14日邓棋元微博“yoyou_nice”即私信王楚称自己有便宜的卡西欧相机转卖，6月15日，王楚用母亲杨少华的工商银行卡向邓棋元工商银行账号汇款500元。邓棋元将王楚微博账号拉黑。 8、2013年7月2日晚，沈阳工业大学学生王雨涵上自习时，犯罪嫌疑人邓棋元用微博联系王雨涵微博称有便宜的卡西欧相机出售，并让王雨涵加了自己的微信，商议以3500元购买。7月3日王雨涵向邓棋元工商银行卡6212262015001749270汇款1000元，次日又在电脑向其汇款500元。随后邓棋元将王雨涵微博、微信拉入黑名单。 9、2013年7月12日，广东省揭阳市普宁区陈楚婷在新浪微博上、微信上和犯罪嫌疑人邓棋元联系买卡西欧相机，犯罪嫌疑人邓棋元让陈楚婷先向其汇款2000元，当日晚，陈楚婷通过其姐夫的支付宝给邓棋元工商银行卡6212262015001749270汇款2000元，随后，邓棋元将陈楚婷的微博、微信拉黑。 10、2013年7月27日，荆州市姚玲玲在家中上网时，被邓棋元以买卡西欧相机为名诈骗，姚玲玲向邓棋元建设银行账号汇款1500元。 11、2013年8月5日晚，浙江省龙游县钱艳莹在上微博时，邓棋元微博私信称有TR150卡西欧相机，九成新转卖。8月6日，钱艳莹向邓棋元邮政储蓄账户汇款500元，当日晚，邓棋元将钱艳莹的微博拉黑。 12、2013年8月11日，苏鑫鑫在浙江省温州市瑞安朋友家玩微博时，收到邓棋元微博发来的私信，称有卡西欧TR100和TR150相机转卖。8月12日苏鑫鑫向邓棋元工商银行卡汇款2600元。 13、2013年8月27日，上海市普陀区居民李瑜婷在新浪微博上搜索到犯罪嫌疑人邓棋元微博转让二手卡西欧相机的信息，即和犯罪嫌疑人邓棋元微博联系购买相机，8月28日李瑜婷向邓棋元工商银行卡6212262015001749270汇款500元，后发觉被骗。 14、2013年9月22日，重庆市电子工程职业学校的代鑫在新浪微博上看到邓棋元的微博“Nice_yoyo”卖卡西欧相机，遂微博联系，商议先付500元的定金，收到相机后再打余款，代鑫向邓棋元建设银行账号4367423231850235382汇款500元。邓棋元发给代鑫虚假的快递单子，随后将代鑫的微博拉黑。 15、2013年10月14日，广东省肇庆市陈凤连在家中上微博时，搜到邓棋元在微博上发布的卖卡西欧相机的信息，和邓棋元联系后，陈凤连用支付宝向邓棋元工商银行卡汇款500元。 16、2013年12月13日，江西省上饶市曹子怡在上新浪微博时，邓棋元微博“Nice_yoyo”私信曹子怡要不要卡西欧相机。曹子怡用朋友夏一帆的银行卡向邓棋元的工商银行账号汇款500元，当日晚，邓棋元将曹子怡的微博拉黑。 17、2013年12月18日，广州市海珠区居民彭桂娟在新浪微博上搜索出售卡西欧150相机时，犯罪嫌疑人邓棋元微博私信彭桂娟，商议以3600元卖给彭桂娟卡西欧相机，让彭桂娟付定金600元，彭桂娟通过支付宝先后向邓棋元工商银行卡6212262015001749270汇款800元，随后邓棋元将彭桂娟的微博拉黑。 18、2013年12月22日，颜晶在广西防城港市发微博想买相机，犯罪嫌疑人邓棋元微博和颜晶聊天成自己有卡西欧相机卖，让颜晶先向其打款800元。颜晶向邓棋元建设银行账号4367423231850235382打款800元，第二日，邓棋元称需再打款2000元。颜晶让其男朋友向该账户再次汇款2000元，随后，邓棋元将颜晶微博拉黑。 19、2013年12月31日，北京市解放军艺术学院学生许丹妮在微博上看到犯罪嫌疑人邓棋元发布的卖卡西欧相机的信息，遂在微博上联系，许丹妮使用马浩翔的银行卡2013年12月31日向邓棋元工商银行卡6212262015001749270汇款1500元，2014年1月2日汇款500元。几天后，许丹妮收到邓棋元寄来的杂志一本，许丹妮微博联系时，发现已被对方拉黑。 20、2014年1月7日，广东省惠来县陈静绣在新浪微博遇到卖卡西欧相机的邓棋元，邓棋元称有便宜的卡西欧相机转售，陈静绣为买相机，向邓棋元的建设银行账号汇款1000元。 21、2014年5月13日，广东省惠州市章群群刷微博时，遇到微博上卖卡西欧相机的邓棋元，邓棋元称有便宜的卡西欧相机转售。章群群用自己的支付宝[email protected]向邓棋元账号汇款500元。 22、2014年1月11日，江苏省徐州市鼓楼区居民党超在微博上发现犯罪嫌疑人邓棋元卖相机的信息，遂和邓棋元微博联系，邓棋元骗取党超向其工商银行卡6212262015001749270汇款1500元。 23、2014年1月16日，深圳市吕颖在微博上对卖卡西欧相机的评价，邓棋元通过微博称自己有卡西欧相机转卖。2014年1月19日，吕颖用小姨丈陈泽华的手机银行向邓棋元工商银行卡汇款2800元，1月24日用小姨刘冬梅的平安银行卡向邓棋元账户汇款1000元。 24、2014年1月29日，四川省乐山市犍为县叶舒文在微博上遇到卖卡西欧相机的邓棋元，邓棋元称将卡西欧TR150的相机4000卖给叶舒文。叶舒文用支付宝[email protected]向邓棋元工商银行卡一共汇款3000元。 25、2014年2月3日，广东省普宁市杜晓娜在微博上买卡西欧相机，邓棋元微博“Nice_yoyo”称自己有卡西欧相机转卖。杜晓娜向邓棋元以其女朋友名注册的支付宝账号[email protected]汇款3300元，2月5日，杜晓娜又给邓棋元说再买一部相机，用支付宝向邓棋元账户多次汇款，一共向邓棋元汇款8400元。2月9日，杜晓娜收到邓棋元的顺风快递，打开看是两张光盘。 26、2014年2月18日晚，河源市源城区洪谨茜上微博时（微博名—某某某某某—），邓棋元用微博名“Nice_yoyo”私信联系，称自己有两部卡西欧150相机售卖，骗取洪谨茜向邓棋元使用的支付宝账号[email protected]汇款1000元，第二日又汇款1400元，随后洪谨茜微博被邓棋元拉黑。洪谨茜被骗2400元。 27、2014年2月24日，武汉大学学生易澍微博名“易澍Archer”在校园内刷微博时，邓棋元微博私信易澍要不要卡西欧相机，商议好先支付一半，收到货后再支付另一半。当日，易澍通过手机银行向邓棋元工商银行账号汇款1900元，随后又汇款900元。当日晚，邓棋元将易澍微博拉黑。易澍被骗2800元。 28、2014年2月24日，陕西省延安市吴佳蕊在上微博时，犯罪嫌疑人邓棋元用微博名“Nice_yoyo猪”联系吴佳蕊称有卡西欧相机转卖，商议4000元售卖。2月26日，吴佳蕊向邓棋元工商银行账号汇款1500元。第二日，邓棋元将吴佳蕊的微博拉黑。 29、2014年2月24日，犯罪嫌疑人邓棋元冒名曾家瑜，在微博上和北京理工大学珠海学院学生陈瑶联系卖卡西欧相机，陈瑶要求当面交货，邓棋元不同意。2014年3月4日，邓棋元骗取陈瑶信任，陈瑶向邓棋元农业银行账号6228480628862389978转账1000元，3月5日又转账1000元。随后邓棋元将陈瑶微博拉黑。 30、2014年3月5日，江苏省沭阳县居民张小巧在微博上看到犯罪嫌疑人邓棋元发布的卖卡西欧相机的信息，二人微信联系后，张小巧向邓棋元建设银行账号4367423231850235382汇款3500元，随后邓棋元将张小巧微博、微信拉黑。 31、2014年3月20日，犯罪嫌疑人邓棋元在微博上私信联系深圳市龙岗区居民翁明瑜微博账号，称有九成五新的卡西欧相机出售，让翁明瑜先向其账号打款1000元，翁明瑜向邓棋元的工商银行卡6212262015001749270汇款1000元，随后，邓棋元将翁明瑜微博拉黑。 32、2014年3月26日，犯罪嫌疑人邓棋元用微博私信汕头市潮南区居民赵如娟，称有卡西欧150相机转卖，商议购买价格后，骗赵如娟28号向邓棋元工商银行卡6212262015001749270汇款200元，29日汇款1600元。 33、2014年4月6日，广州市越秀区郭沛怡在新浪微博和邓棋元的微博聊天，邓棋元称有低价相机转售，郭沛怡遂让母亲陈丽银向邓棋元工商银行账号汇款2000元。当日晚，郭沛怡的微博账号被拉黑。 34、2014年4月11日，广东省深圳市陈佳璇在新浪微博发信息买卡西欧相机，邓棋元微博联系陈佳璇称自己有相机转售。陈佳璇通过支付宝[email protected]先后向邓棋元使用的[email protected]支付宝账户转账2500元。 35、2014年4月19日，犯罪嫌疑人邓棋元微博加现住海口市美兰区居民高金玲，称有卡西欧100相机2000元转卖，高金玲当日通过支付宝向邓棋元支付宝账号转账1200元。当日晚，邓棋元微博将高金玲拉黑 36、2014年4月22日晚，江西师大学生潘韵在新浪微博发消息想买卡西欧相机，邓棋元即加潘韵的微信号码，让潘韵向其汇款500元，给潘韵发相机，潘韵向邓棋元工商银行账号汇款后，邓棋元不再理睬潘韵。 37、2014年4月份，海南省海口市杨晓璐在新浪微博看到邓棋元微博低价售卖卡西欧相机，就加了该微博用户的微信号yoyo994281244，聊天商议由杨晓璐先支付500元，收到相机后再把尾款汇去。5月3日杨晓璐在龙华路建设银行椰岛支行向邓棋元建设银行账号汇款500元。当日晚，邓棋元将杨晓璐微信拉黑。 38、2014年5月14日，北京市朝阳区居民叶子雨在英国留学期间，犯罪嫌疑人邓棋元微博联系叶子雨称有卡西欧150相机转卖，叶子雨让朋友张洁通过支付宝向邓棋元支付宝转账1000元，随后邓棋元将叶子雨、张洁拉黑。 39、2014年5月27日，在南京上大学的孙震上微博时，犯罪嫌疑人邓棋元用微博联系孙震称有卡西欧相机卖，孙震用自己的支付宝向邓棋元支付宝账号转账500元，次日，邓棋元将孙震拉黑。 40、2014年5月26日，江苏省吴江市毕佳茜（微博名Cici_melody）在新浪微博遇到卖卡西欧相机的邓棋元，邓棋元称有便宜的卡西欧相机转卖。5月28日毕佳A银行卡汇款600元，次日汇款400元。 41、2014年6月27日，广东省佛山市上学的黄可在微博上遇到卖卡西欧相机的邓棋元，邓棋元哄骗黄可可以分期付款买卡西欧相机。黄可当日用支付宝向邓棋元的工商银行卡汇款600元，次日汇款400元。 42、2014年3月15日，上海市闵行区的刘曼（微博名滴滴－嗒嗒）在刷微博时，犯罪嫌疑人邓棋元微博联系刘曼称有卡西欧150相机转卖，可以分期付款。刘曼被骗向邓棋元工商银行帐号6212262015001749270转帐800元。当日晚，邓棋元不再与刘曼联系。 43、2014年3月份，成都市高新区居民沈梦薇（微博名：睡不够的妞儿）在刷微博时，犯罪嫌疑人邓棋元化名曾家瑜，微博联系沈梦薇，称有卡西欧TR150相机转卖，二人商定4000元成交。两日后，沈梦薇用支付宝向邓棋元工商银行卡上转账定金1000元。当日晚，邓棋元将沈梦薇微博拉黑。 44、2014年春节时，甘肃省天水市居民张菡（微博名：菡哞哞）在刷微博时，犯罪嫌疑人邓棋元微博私信联系张菡，称有九五新卡西欧TR150相机转卖，二人商定3800元成交。2月6日，张菡向邓棋元工商银行卡上用支付宝转入300元，2月15日，张菡用支付宝向邓棋元支付宝转帐400元，当日晚，邓棋元将张菡微博拉黑。 45、2013年12月30日，湘潭大学读书的周思杏用微博浏览卡西欧相机的信息时，犯罪嫌疑人邓棋元联系周思杏，称自己有一台卡西欧相机卖，需要周思杏先付1000元的定金。当天下午周思杏用自己母亲的支付宝向邓棋元银行帐户转帐1000元。次日邓棋元将周思杏微博拉黑。 46、2014年4月15日，陕西省渭南市华县城建局工作人员郭文慧发微博称自己想买卡西欧相机，犯罪嫌疑人邓棋元遂用微博“YOYO-NICE”与郭文慧联系，称自己有卡西欧相机卖，二人商定4500元成交。随后郭文慧用支付宝向邓棋元支付宝转帐2000元。第二天，邓棋元不再与郭文慧联系。 47、2013年6月份，深圳市龙岗区的陈嘉敏在新浪微博上发了一条自拍神器的微博，邓棋元用“NICE-YOYO”的微博名与陈嘉敏联系，称自己有卡西欧TR150和TR100的相机转卖，二人商量后，陈嘉敏往邓棋元工商卡上汇入500元定金购买卡西欧TR100相机。当日晚，邓棋元把陈嘉敏微博拉黑。 48、2013年5月份，湖南长沙市的何婧茹在新浪微博上评论别人关于卡西欧相机的贴子，犯罪嫌疑人邓棋元遂用微博名“YOYO-NICE”与何婧茹联系，称自己有二手九五新卡西欧150相机转卖。二人商定以4000元成交，何婧茹分期付款。何婧茹第一次用支付宝向邓棋元的工商银行卡上汇入180元钱，第二次用支付宝向邓棋元的支付宝转帐320元。几天后何婧茹收到快递，内装两张光盘。 49、2014年2月份，犯罪嫌疑人邓棋元用微博“NICE-YOYOQ猪”私信深圳市南山区初中学生陈奕熹，称自己卖卡西欧相机，可以分期付款。陈奕熹同意购买后，先用自己母亲的支付宝帐号向邓棋元工商银行卡6212262015001749270汇入100元定金，随后邓棋元称需付满800元才可以发货，陈奕熹遂分三次用支付宝向邓棋元的帐号汇入现金800元。随后邓棋元将了陈奕熹微博拉黑。 50、2013年3月份，浙江丽水的刘以宁在微博上搜索卖卡西欧相机的信息，搜索到邓棋元的微博（微博名“－YOYO-小妞”），遂与对方联系，两人商量后，刘以宁往邓棋元的帐号转帐500元，随后邓棋元称自己买车缺钱，又让刘以宁用支付宝向自己的支付宝上打款300元。之后刘以宁收到快递，内装一个游戏手柄。刘以宁共被骗800元。 51、2013年6月份，广东汕头市的吴洪裕的女朋友在网上看到一个微博，称有一部二手卡西欧相机出售，吴洪裕的女朋友与对方联系后，吴洪裕用自己的工商银行卡62220220030071373328向邓棋元的工商银行卡6212262015001749270转帐2100元。之后邓棋元不再与其联系。 52、2014年2月初，犯罪嫌疑人邓棋元用微信YOYO994281244加深圳福田区的郭康的微信834221212好友，称自己有卡西欧相机卖，3200元卖，但要郭康先付1600元。郭康用支付宝向邓棋元的帐户上转入1600元后，邓棋元将郭康微信好友删除。 53、2013年4月16日，广东省汕头市的柯馥玲用[email protected]与邓棋元的微博yoyo-nice联系购买卡西欧相机。邓棋元要求柯馥玲先支付1300元现金后方可购买。柯馥玲给邓棋元的一张4367423231850235382建设银行汇款1300元后，邓棋元将柯馥玲的微博拉黑。邓棋元骗取柯馥玲现金1300元。 54、2013年5月12日，邓棋元用yoyo-nice微博号加廖晓丽的微博，称自己有一部卡西欧相机转卖。经讨价还价，廖晓丽以3100元的价格准备购买。廖晓丽先通过支付宝转给邓棋元135元人民币，次日，又给邓棋元的一张4367423231850235382建设银行汇款2000元人民币。当晚邓棋元发给廖晓丽一个发货单号，经廖晓丽查询该发货单号根本不存在，廖晓丽通过微信和邓棋元联系时，发现被对方拉黑，无法联系。邓棋元骗取廖晓丽2135元。 综上，被告人邓棋元利用网络实施作案54起，诈骗张帆等54位被害人现金合计85635元。 上述事实，被告人邓棋元在开庭审理过程中亦无异议；并有证人证言；被害人陈述；被告人邓棋元的供述与辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据等相关书证在卷，相互印证，足以认定。 本院认为，被告人邓棋元以非法占用为目的，用虚构的事实隐瞒真相在网上以虚假信息多次实施诈骗他人钱财，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人在网上多次实施犯罪，且诈骗他人钱财达85635元，数额巨大。被告人利用网络实施诈骗行为，应从严惩处。庭审中，被告人邓棋元认罪态度较好，具有悔罪表现，依法可从轻处罚。根据本案中被告人邓棋元的犯罪事实，危害后果及悔罪表现，量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人邓棋元犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月7日起至2020年7月6日止）。 二、责令被告人邓棋元将诈骗的赃款八万五千六百三十五元分别退给各被害人。 以上一、二项罚金及赃款限判决生效后三十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 成星广 审 判 员 乔国刚 人民陪审员 宋 燕 二〇一四年十一月五日 书 记 员 柯 欣 |
