| 河南省栾川县人民法院 |
| 刑事判决书 |
| （2014）栾刑初字第73号 |
公诉机关栾川县人民检察院。 被告人李某某，化名李某某，男，1979年1月26日生，身份证号码410324197901260615，汉族，小学文化，农民，住栾川县庙子镇黄柏村二组70号。2002年1月11日因诈骗被洛阳市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年，2005年1月14日因犯盗窃罪被本院判处罚金人民币2000元，2008年7月3日因盗窃被栾川县公安局行政拘留15日，2013年7月24日因涉嫌犯合同诈骗罪被栾川县公安局刑事拘留，同年8月30日被栾川县公安局依法逮捕，现羁押于栾川县看守所。 栾川县人民检察院以栾检刑诉（2014）55号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。栾川县人民检察院指派检察员张瑞出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加了诉讼。本案现已终结。 经审理查明： （一）2010年6月28日，李某某与栾川乡罗庄村五组安某某签订《建房协议》，由安某某提供自家宅基地一处，李某某投资建房，所建房屋为七层，一层为煤棚六间、车库四间，二至七层为单元房，每层两套，共十二套房屋。按约定房屋建成后，安某某家无偿分得二楼东、西两套，三楼西套共三套房屋及一间煤棚和一间车库，其余九套房屋、五间煤棚、三间车库归李某某全权支配。协议签订后，李某某在未取得任何建房手续的情况下即动工建房。在建房过程中李某某隐瞒真相，采取一房多卖，以及所建房屋抵押担保的名义骗取他人购房款和借款231.71万元。具体如下: 1、2010年8 月2 日，李某某与栾川县恒丰小额贷款有限责任公司签订《借款合同》，并出具《资产抵质借款本息的还款保证书》，将其在安某某家宅基地上开发的三楼西套、四楼两套、五楼两套房屋以担保的名义给该公司，借该公司人民币25万元，其中三楼西套房屋按约定属于安某某所有。 2、2010年9月18日和10月18日，李某某在没有还清栾川县恒丰小额贷款有限责任公司借款的情况下，隐瞒事实，与常发签订《房屋出售协议》三份，将四楼东、西两套房屋以及煤棚、车库出售给常某某，收取常发购房款45.36万元，后李某某用钢筋抵顶该款8.3万元，实际骗取常某某37.06万元。 3、2010年 12 月6 日，李某某与徐某某签订《房屋出售协议》，重复将四楼东、西两套房屋卖给徐某某，骗取购房款10万元。 4、2011年12月21日，李某某与刘某某签订四楼西套《房屋出售协议》，骗取购房款16万元。 5、2012年1月10日，李某某与王某某签订四楼西套《房屋出售协议》，骗取购房款10万元。 6、2010年8月28日，李某某与孙某某签订五楼东套《房屋出售协议》，骗取购房款4万元。 7、2010年8月28日，李某某与郑某某签订五楼西套《房屋出售协议》，骗取购房款7万元。 8、2010年8月29日，李某某与李某某（王某某妻子）签订《房屋出售协议》，将三楼东套房屋以车库一个出售给李某某，骗取李爱民21.68万元。 9、2010年9月19日，李某某隐瞒事实又吕某某、侯某某签订《房屋出售协议》，将三楼东套房产重复卖给吕某某，骗取购房款12.87万元。 10、2010年10月30日，李某某与杨某某签订《房屋出售协议》，以六楼东、西两套房屋作抵押的名义，借杨某某10万元。 11、2010年12月21日，李某某隐瞒事实将六楼东西两套房屋出售给冯某某，骗取房款20万元，2011年6月18日李某某向冯某某借款8万元。 12、2011年7月26日，李某某与刘某某签订《房屋出售协议》，再次将六楼东套房卖给刘某某，骗取房款13.5万元。 13、2011年10月8日，李某某与靳某某签订《房屋出售协议》，将六楼西套卖给靳某某骗取房款15万元。靳某某发现被骗后，多次讨要，李某某无奈退靳某某9万元，实际骗取靳某某6万元。 14、2011年9月13日，李某某与谢某某签订七楼东、西两套《房屋出售协议》，骗取房款15万元。 15、2011年12月30日，李某某与时某某签订《房屋出售协议》，将七楼东套买给时某某，骗取房款7.1万元。 16、2011年12月31日，李某某与翟某某签订《房屋出售协议》，将七楼西套卖给翟某某，骗取房款8.5万元。 （二）2010年12月14日，被告人李某某与栾川乡罗庄村五组段某某、段某某父子签订《建房协议》，由段某某提供自家宅基地一处，李某某投资盖房，所建房屋为六层，一层为煤棚八间、车库六间，门面房三间，二至六层为单元房，分二个门栋，每层四套，共二十套房。协议约定房屋建成后，段家无偿分得一、二门栋二楼四套，二门栋三楼东、西两套、二门栋四楼东一套共七套房屋，以及最西两间煤棚、最西两间车库和门口南面门面房两间。其余十三套房屋、六间煤棚、四间车库、一间门面房归李某某全权支配。在建房过程中李某某隐瞒真相，采取一房多卖，以及用所建房屋抵押的名义骗取他人购房款和借款 219.146万元。具体如下: 1、2011年4月22日，李某某和吴某某以买卖房屋的名义签订协议，约定李某某将其在段某某基地上所建的一门栋三楼两套房屋，一门栋四楼两套房屋出售给吴某某，以此名义借吴某某现金20万元。 2、2011年5月1日，李某某在没有还清吴某某借款的情况下，隐瞒事实，与李某某签订《房屋出售协议》，将一门栋三楼东套和车库东面第一间卖给李某某，骗取李某某6.5万元； 3、2011年5月11日，李某某以一门栋三楼两套房屋、一层由东向西四间车库、六间煤棚及一间门面房担保的名义与马某某（德诺贷款公司）签订合同，骗取现金10万元； 4、2011年5月28日，李某某与陈某某签订一门栋四楼东《房屋出售协议》，骗取陈某某13万元； 5、2011年7月22日、7月25日、12月5日李某某以建房需要资金为由三次以高息借王伟现金共15万元，并以房产买卖名义签订房屋出售协议。 6、 2011年8月6日，李某某与望某某签订一门栋三楼西《房屋出售协议》，骗取望某某8万元； 7、2011年8月29日，李某某与徐某某签订一门栋四楼西《房屋出售协议》，骗取徐某某6万元； 8、2011年11月12日，李某某与王某某签订一门栋三楼西《房屋出售协议》，骗取王某某15万元； 9、2012年4月28日，李某某与王某某签订一门栋三楼东《房屋出售协议》，骗取王某某10万元； 10、2012年5月1日，李某某与孟某某签订一门栋三楼西套《房屋出售协议》，骗取孟某某6.8万元。 11、2011年6月13日，李某某将一门栋五楼东房屋一套卖给黑某某，骗取黑某某2.4万元； 12、2011年8月16日，李某某隐瞒一门栋五楼东房屋出售的事实与贾某某签订《房屋出售协议》，骗取贾某某14.1万元。 13、李某某2011年9月3日，李某某与唐某某签订一门栋五楼西一套《房屋出售协议》，骗取唐某某8.334万元； 14、2012年4月20日，李某某又与贾某某签订该二门栋四楼东西两套《房屋买卖合同》，骗取贾某某15万元。 15、2011年11月7日，李某某与柳某某签订二门栋四楼西《房屋出售协议》，骗取柳某某10万元。 16、2011年11月12日，李某某与连某某签订二门栋五楼东套《房屋出售协议》，骗取连某某15万元； 17、2012年5月5日，李某某隐瞒事实与李某某签订《房屋出售协议》，骗取李某某2.3万元。 18、2011年12月13日，李某某与杜柱子签订二门栋五楼西套《房屋出售协议》，骗取杜柱子12万元。 19、2012年2月2日，李某某隐瞒事实与郭某某签订二门栋五楼西《房屋出售协议》，骗取郭某某5万元； 20、2012年3月1日，李某某与马某某签订二门栋五楼西《房屋出售协议》，骗取14.712万元； 21、2012年3月25日，李某某与晋某某签订二门栋五楼西《房屋出售协议》，骗取晋某某10万元。 综上，李某某隐瞒事实真相，通过与他人签订合同骗取房款和借款共计450.856万元，除支付工程款195 万元，余款255.856万元被李某某长时间包住宾馆，多次更换中高档汽车，以及参与赌博挥霍，致使购房者和债权人遭受重大损失，影响社会稳定。李某某为躲避债务、逃避打击，伪造军人证件，化名李锦哲长期逃匿。 被告人李某某对上述事实不持异议，且有书证、扣押笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据证实。 本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒事实真相，骗取他人财物450.856万元，并肆意进行挥霍，后伪造军人证件，化名李锦哲长期逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，栾川县人民检察院指控被告人李某某犯合同诈骗罪的罪名成立，且犯罪数额特别巨大，应依法追究被告人李某某的刑事责任。被告人李某某有犯罪前科，酌情对其从重处罚。被告人李某某到案后如实供述所犯罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人李某某辩称与谢某某等人所签的房屋买卖合同，实际收到的是高息借款，应从犯罪数额中扣除，本院认为被告人李某某以签订合同的形式骗取他人财物，无论骗取的是被害人的购房款或者是借款，对其定罪量刑没有实质影响，对其辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元，剥夺政治权利三年。 (刑期从判决确定之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一三年七月二十四日起，至二O二四年七月二十三日止，罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起，十日内通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陶占省 审 判 员 王戈鹏 审 判 员 韩庆芳 二Ｏ一四年五月十九日 书 记 员 代银鹏 |
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