被告人刘洋合同诈骗案一审刑事判决书

公诉机关灵宝市人民检察院。

被告人刘洋，男，1985年8月6日出生，因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年12月7日被灵宝市公安局刑事拘留，2014年1月14日被逮捕。现羁押于灵宝市看守所。

灵宝市人民检察院以三灵检公诉刑诉[2014 ]167号起诉书指控被告人刘洋犯合同诈骗罪，于2014年6月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵宝市人民检察院指派检察员张庆平出庭支持公诉，被告人刘洋到庭参加诉讼。现已审理终结。

灵宝市人民检察院指控，2013年5月至9月，被告人刘洋虚构与其同学焦某某合伙做电脑生意，以急需资金、注册公司为由通过其女朋友张某某联系向张某甲借款，并以虚假的《住房买卖合同》、收据、《房屋所有权证》、个人名下房地产登记情况查询证明、赔偿协议书等资料，骗取张某甲94万元。用于在网上做黄金期货交易，后交易亏损。张某某于2013年10月28日归还张某甲10万元，剩余款项刘洋一直推脱不还。案发后，张某某于2014年1月6日归还张某甲4万元，刘洋于2014年3月11日归还张某甲3万元，余款77万元至今未还。认定上述事实的证据如下：被告人刘洋的供述和辩解；被害人张某甲的陈述；证人张某某、张某乙、王某某、焦某某等人证言；现场勘验检查工作笔录；书证户籍证明、抓获经过、住房买卖合同、房屋所有权证、个人名下房地产登记情况查询证明、民事调解书、赔偿协议书、和解协议书、还款计划、银行卡客户交易查询等；电子数据张某甲手机微信记录、短信记录和QQ聊天记录等。公诉机关认为，被告人刘洋以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请求依法判处。

被告人刘洋对指控事实及罪名不持异议。

经审理查明，被告人刘洋因在网上炒作黄金期货，缺乏资金，2013年5月17日，被告人刘洋虚构其与同学焦某某合伙做电脑生意急需资金，并以伪造、虚假的《住房买卖合同》、收据、《房屋所有权证》、个人名下房地产登记情况查询证明等作担保，让张某某为其借款，张某某联系其朋友张某甲，提出其男朋友刘洋和别人合伙做生意需要借钱，向张某甲借款50万元，约定月息3分，2013年7月18日还款，被告人刘洋将上述伪造、虚假的《住房买卖合同》、收据、《房屋所有权证》、个人名下房地产登记情况查询证明、借条等快递给张某甲，张某甲将50万元转款至被告人刘洋账户。被告人刘洋将该50万元用于网上炒作黄金期货。2013年6月27日、9月22日，被告人刘洋在网上炒作黄金期货亏损缺乏资金，又以做生意、注册公司需要资金为由，让张某某再次为其借款，张某某又联系张某甲，以其男朋友刘洋做生意需要周转，两次从张某甲处借款共44万元，张某甲将其中30万元转款至被告人刘洋账户，14万元转款至张某某账户，张某某又将14万元转款给被告人刘洋，被告人刘洋将该44万元均用于网上炒作黄金期货。2013年9月30日，因被告人刘洋在网上做黄金期货亏损，无法偿还张某甲，被告人刘洋及张某某和张某甲达成还款计划，但未能履行。2013年10月28日，被告人刘洋给张某某10万元，张某某将该款归还张某甲，剩余款项被告人刘洋用虚假的《赔偿协议书》、《协议书》、《民事调解书》等资料，谎称与天津万隆集团重新签订合同、达成调解协议等正在周转资金为由，未能履行还款计划。案发后，张某某于2014年1月6日归还张某甲4万元，公安机关扣押被告人刘洋3万元，于2014年3月11日归还张某甲，余款77万元至今未还。

上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：

1、书证户籍证明，证实被告人刘洋作案时已达到完全刑事责任年龄；

2、被害人张某甲的陈述，证人张某某、张某乙、王某某、马某某、张某丙、连某某、张某、张某丁、王某、陈某某、陈某甲、高某某、卢某某、焦某某等人的证言，远程/现场勘验检查笔录、电子数据张某甲手机微信记录、短信记录和QQ聊天记录，书证住房买卖合同、房屋所有权证、个人名下房地产登记情况查询证明、办公耗材采购合同、产品购销合同、承诺函、中标通知书、天津市河东区中级人民法院民事调解书、个人保密协议、赔偿协议书、和解协议书（以上书证内容虚假且均系被告人刘洋伪造）、抓获经过、借条、还款计划、银行卡客户交易查询、账户历史明细清单、天津市工商行政管理局档案馆证明、北京市昌平区住房和城乡建设管理委员会查询说明、扣押物品、文件清单、收条、领条等，证实了被告人刘洋以与他人合伙做生意为由诈骗被害人张某甲钱财的事实；

3、被告人刘洋的供述与上述证据能够相印证。

以上证据确实、充分，足以认定。

本院认为，被告人刘洋以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人刘洋犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名不当。被告人刘洋能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；能够退还部分赃款，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：

被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月7日起至2023年12月6日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

                                             审  判  长    田伟民

                                             人民陪审员    师苏秦

                                             人民陪审员    徐梦倩

                                             二○一四年九月十八日

                                             书  记  员    何肖飞