被告人丁大伟诈骗一案

公诉机关河南省巩义市人民检察院。

被告人丁大伟，男，1963年8月30日出生。

辩护人乔宏典，河南名人律师事务所律师。

河南省巩义市人民检察院以巩检刑诉（2014）152号起诉书指控被告人丁大伟犯诈骗罪，于2014年6月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察员赵晶晶出庭支持公诉，被告人丁大伟及其辩护人乔宏典到庭参加诉讼。现已审理终结。

河南省巩义市人民检察院指控；2008年6月份，被告人丁大伟以办理采矿证的名义从被害人宋某某处先后骗走220万元，后宋某某向其索要采矿证时，丁大伟又采取办理假采矿证并谎称该证是河南省国土资源厅办来、造假网站、请领导吃饭等方式，以取得宋某某的信任。

针对以上指控事实公诉机关向法庭提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、还款转账凭证等证据。认为被告人丁大伟的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。

被告人丁大伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。

被告人丁大伟的辩护人对公诉机关指控丁大伟构成诈骗罪不持异议，但认为丁大伟退款后的诈骗数额不到“特别巨大”的情节，且丁大伟系初犯、无前科，有悔罪表现，建议量刑时对其处以3至10年有期徒刑。

经审理查明，2008年6月份，被告人丁大伟以办理采矿证的名义从被害人宋某某处先后骗走220万元，后宋某某向其索要采矿证时，丁大伟以请领导吃饭、办理假采矿证、制作假网站，并谎称该采矿证是河南省国土资源厅办来的种种理由拖延，以达到骗取财物的目的。后宋某某发现采矿证是假证，发现被骗。

另查明，案发前丁大伟通过银行转账的方式已退人民币164.5万元

上述事实由法庭查证属实的下列证据证明：

1、被告人丁大伟供述，其以能够办理采矿证为由，2008年6月先后从被害人宋某某处骗取人民币二百二十万。

2、被害人宋某某陈述，2008年6月份，丁大伟以能够办理采矿证为由，宋某某先后给丁大伟人民币二百二十万，后丁大伟称采矿证办下来了，将采矿证给宋某某，2010年3月份，其通过朋友查询发现采矿证是假的，发现被骗。宋某某确认案发前丁大伟通过银行转账的方式还款164.5万元。

3、证人苏某某证明，2010年左右魏某某介绍其认识了丁大伟，丁大伟让其照着河南省国土资源厅的网站做了个假网站，并把他提供的一组许可证复印件数据放到假网站上，在丁大伟让其打开时，把网站打开，期间接丁大伟的通知，在他指定的时间把河南省国土资源厅假网址打开了两次，以供他人查询。

4、证人贺某某的证明，2008年丁大伟以能办理采矿证为由，宋某某直接从银行给丁大伟转款200万元，后采矿证一直办不下来，直到2009年，宋某某给其看了一张采矿证，称是丁大伟办的，后来听说采矿证是假的，其余的事就不清楚了。

5、证人王某某的证明，其于2008年的时候介绍丁大伟和宋某某认识谈合伙开矿的事情，具体情况自己并不清楚，双方签订协议后，丁大伟给王某某20万元，作为中介费用。

6、辨认笔录二份，证明丁大伟让苏某某在网上制作假国土资源厅网站，以供宋某某在假网站上查询假采矿证的事实。

7、采矿证（证号4100000041172）复印件及照片二张、河南省国土资源厅办公室证明一份，证明无证号4100000041172的采矿证，二张照片由丁大伟注明该采矿证是其办的假证。

8、银行转账回单复印件，证明宋某某转账给丁大伟人民币200万的事实及丁大伟通过银行已向宋某某还款164.5万元的事实。

9、到案经过，身份证明，证明被告人丁大伟无违法犯罪记录，其于2013年12月10日被扭送至巩义市公安局刑侦一中队。

证据的分析认定：

丁大伟供述其以办理采矿证为由，从宋某某处得款二百二十万的事实，后在无能力办理采矿证的情况下，采取办理假采矿证及假网站，用于达到骗取钱财的目的。被害人宋某某的陈述、证人苏某某、贺某某、王某某证言证明了宋某某给丁大伟二百二十万元用于办理采矿证，后在宋某某的催促下，办理假采矿证、假网站，达到骗取财物的目的。另有银行卡转账凭单复印件等证据相佐证。综上，上述证据取证程序合法，证据之间已形成完整的证据锁链，丁大伟诈骗罪的事实清楚，证据确实充分。

本院认为，被告人丁大伟以非法占有为目的，以隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控丁大伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，予以支持。

关于被告人丁大伟的辩护人认为退款后诈骗数额不到“特别巨大”的情节，且丁大伟系初犯、无前科，有悔罪表现，建议量刑时对其处以3至10年有期徒刑的辩护意见，经查，当庭关于诈骗数额及去向，丁大伟的供述与被害人宋某某的陈述以及证人王某某的证言、银行卡转账凭单复印件能够证明诈骗数额为特别巨大，且不具有减轻处罚情节。故辩护人的辩护意见不予采纳。

被告人丁大伟当庭能够自愿认罪，且其已大部分赔偿被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人丁大伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月11日起至2025年6月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）

二、未追回赃款依法追缴后，发还被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。

                                             审  判  长  王延平

                                             人民陪审员  孙建一

                                             人民陪审员  李爱文

                                             二〇一四年九月四日

                                             书  记  员  曹  瑾