| 南阳市宛城区人民法院 |
| 刑事判决书 |
| （2014）南宛刑初第232号 |
公诉机关南阳市宛城区人民检察院。 被告人周某某，男，汉族，小学肄业，农民。因涉嫌诈骗，于2013年1月29日被南阳市公安局高新分局取保候审，于2014年3月10日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于于2014年3月25日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于次日由南阳市公安局高新分局执行逮捕。现羁押于南阳市看守所。 南阳市宛城区人民检察院以宛城检刑诉（2014）240号起诉书指控被告人周某某犯诈骗罪，于2014年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市人民检察院指派检察员王涛出庭支持公诉，被告人周某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 南阳市宛城区人民检察院指控，2011年6月24日、7月4日，为了实施电信诈骗，张风强（已判刑）安排被告人周某某办理了户名为“刘爽丽”、“赵玉双”、“李秀波”的9个邮政储蓄帐户。8月1日，张风强、殷玉庆、赵春东（三人已判刑）购买了15038768750、13525679121、13503909540等手机卡，由殷玉庆驾车带着张风强、赵春东等人在南阳市郊区游荡，冒充接听者的亲友依次拨打南阳区域的电话号段，在接听者上当后，张风强等人又编造事由要求接听者往先前办好的9个邮政储蓄帐户上汇款，由周某某将骗得的汇款迅速取出，再汇入张风强等人办理的“郭会焕”帐户。在张风强的纠集下，丁太如、曹云亮、丁晓岗（三人已判刑）于10月份、11月份分别加入该团伙，负责拨打电话。 2011年8月2日，孔某某受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金15000元；8月3日，张某某受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金10000元；8月4日，某人受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金2300元；8月5日，杜某受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金8000元；8月8日，王某某受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金4000元；8月8日，吴某某受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金3000元；8月16日，张某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金5000元；8月16日，周博受骗后向“李秀波”帐户汇入现金5000元；8月18日，杨某某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金5000元； 8月21日，李某某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金5000元；9月4日，刘某某受骗后向“刘爽丽”帐户汇入现金5000元；9月6日，马某某受骗后向“刘爽丽”帐户汇入现金15000元；9月23日，张某某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金2000元；9月25日，吴某甲受骗后向“李秀波”帐户汇入现金5000元；9月26日，李某某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金5000元；9月26日，某人受骗后向“李秀波”帐户汇入现金1000元；9月27日，陈某某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金9000元；9月28日，江某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金2000元；9月29日，房某某受骗后向“刘爽丽”帐户汇入现金9000元；10月13日，张某某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金2000元；10月13日，王某某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金2000元；10月18日，王富强受骗后向“刘爽丽”帐户汇入现金15000元；11月11日，勇家保受骗后向“刘爽丽”帐户汇入现金35000元；11月13日，赵某某受骗后向“刘爽丽”帐户汇入现金3000元；11月13日，武某某受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金5000元；11月16日，焦某某受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金3000元。 综上，被告人周某某共参与诈骗26人19.93万元。2013年1月29日，被告人周某某到南阳市公安局高新派出所投案，并退出非法所得20000元，后因传唤不到案被上网追逃。2014年3月4日18时30分许，被告人周某某在昆山市陆家河镇河庄夏桥路被抓获。庭审后，周某某亲属退缴赃款20000元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1、被告人周某某的供述；2、被害人孔某某、张某某等人的陈述；3、证人王某的证言；4、户籍证明、汇款单据、抓获经过等。据此，公诉机关认为，被告人周某某以非法占有为目的，骗取私人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。 被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议。 经审理查明，2011年6月24日、7月4日，为了实施电信诈骗，张风强（已判刑）安排被告人周某某办理了户名为“刘爽丽”、“赵玉双”、“李秀波”的9个邮政储蓄帐户。8月1日，张风强、殷玉庆、赵春东（三人已判刑）购买了15038768750、13525679121、13503909540等手机卡，由殷玉庆驾车带着张风强、赵春东等人在南阳市郊区游荡，冒充接听者的亲友依次拨打南阳区域的电话号段，在接听者上当后，张风强等人又编造事由要求接听者往先前办好的9个邮政储蓄帐户上汇款，由周某某将骗得的汇款迅速取出，再汇入张风强等人办理的“郭会焕”帐户。在张风强的纠集下，丁太如、曹云亮、丁晓岗（三人已判刑）于10月份、11月份分别加入该团伙，负责拨打电话。 2011年8月2日，孔某某受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金15000元；8月3日，张某某受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金10000元；8月4日，某人受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金2300元；8月5日，杜某受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金8000元；8月8日，王某某受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金4000元；8月8日，吴某某受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金3000元；8月16日，张某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金5000元；8月16日，周博受骗后向“李秀波”帐户汇入现金5000元；8月18日，杨某某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金5000元； 8月21日，李某某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金5000元；9月4日，刘某某受骗后向“刘爽丽”帐户汇入现金5000元；9月6日，马某某受骗后向“刘爽丽”帐户汇入现金15000元；9月23日，张某某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金2000元；9月25日，吴某甲受骗后向“李秀波”帐户汇入现金5000元；9月26日，李某某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金5000元；9月26日，某人受骗后向“李秀波”帐户汇入现金1000元；9月27日，陈某某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金9000元；9月28日，江某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金2000元；9月29日，房某某受骗后向“刘爽丽”帐户汇入现金9000元；10月13日，张某某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金2000元；10月13日，王某某受骗后向“李秀波”帐户汇入现金2000元；10月18日，王富强受骗后向“刘爽丽”帐户汇入现金15000元；11月11日，勇家保受骗后向“刘爽丽”帐户汇入现金35000元；11月13日，赵某某受骗后向“刘爽丽”帐户汇入现金3000元；11月13日，武某某受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金5000元；11月16日，焦某某受骗后向“赵玉双”帐户汇入现金3000元。 综上，被告人周某某共参与诈骗26人19.93万元。2013年1月29日，被告人周某某到南阳市公安局高新派出所投案，并退出非法所得20000元，后因传唤不到案被上网追逃。2014年3月4日18时30分许，被告人周某某在昆山市陆家河镇河庄夏桥路被抓获。 庭审后，被告人周某某退缴赃款20000元。 上述事实，被告人周某某在庭审中亦无异议，并有被害人孔某某、张某某等人的陈述；证人王某的证言、户籍证明、汇款单据、抓获经过等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，伙同他人骗取私人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，周某某起次要或辅助作用，系从犯，应减轻处罚；归案后，其能主动坦白交代犯罪事实，退缴部分赃款，可从轻处罚。为保护公民合法的财产权利，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款规定，判决如下： 一、被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金30000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年3月4日起至2016年8月3止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人周某某退赔孔某某人民币15000元，退赔张某某人民币10000元，退赔杜某人民币8000元，退赔王某某人民币4000元，退赔吴某某人民币3000元，退赔张某人民币5000元，退赔周某人民币5000元，退赔杨某某人民币5000元，退赔李某某人民币5000元，退赔刘某某人民币5000元，退赔马某某人民币5000元，退赔张某某人民币2000元，退赔吴某某人民币5000元，退赔李某某人民币5000元，退赔陈某某人民币9000元，退赔江某人民币2000元，退赔房某某人民币9000元，退赔张某某人民币2000元，退赔王某某人民币2000元，退赔王某某15000元，退赔勇某某人民币35000元，退赔赵某某人民币3000元，退赔武某某人民币5000元，退赔焦某某人民币3000元。（已退赔20000元） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 秦 珂 审 判 员 谢文军 审 判 员 李鹏鲲 二0一四年七月八日 书 记 员 冉 冉 |
