被告人闫某某诈骗一案一审刑事判决书

公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。

被告人闫某某，男。

辩护人张吉奎，河南昊宏律师事务所律师。

南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检刑诉(2014)336号起诉书指控被告人闫某某犯诈骗罪，于2014年7月11日向本院提起诉讼。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院检察员张秋慧出庭支持公诉，被告人闫某某及其辩护人张吉奎均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

南阳市卧龙区人民检察院指控：

2010年10月至2012年8月期间，被告人闫某某利用村民对其的信任，以自己或朋友做生意为名，采取打白条、先付利息等方式，将委托其到南阳市卧龙区潦河镇农村信用社存款的张某某、刘某某、李某某、党某某等18位村民的现金共计46.9万元个人占有，用于赌博。后无力偿还外逃。2014年2月25日，被告人闫某某在江西省无锡市某招待所被抓获。

公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述及相关书证。认为被告人的行为已经触犯刑法的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

被告人闫某某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。

辩护人对公诉机关指控罪名不持异议，认为被告人系初犯、偶犯，认罪态度较好，有悔罪表现，建议从轻处罚。

经审理查明：2010年10月至2012年8月期间，被告人闫某某利用村民对其的信任，将存款交予被告人并委托其到信用社办理存取业务。后被告人以自己或者朋友做生意为名，采取打白条、先付利息等方式，骗取张某某、刘某某、李某某、党某某等18位村民的现金共计46.9万元个人占有，用于赌博。后无力偿还外逃。2014年2月25日，被告人闫某某在江西省无锡市某招待所被抓获。案发后，赃款均未退还被害人。

上述事实有下面证据予以证实：

1、被告人闫某某供述：2000年左右我开始从事南阳市卧龙区潦河信用社的信贷员，不是正式职工。我的工作就是收取人家的钱开具白条，然后拿着钱到信用社换取正规票据，后把票据发给托我存钱的人。我收的钱和我往信用社存的钱，中间有50多万的差额，我拿着钱去南阳市区赌博，输了有40—50万。有人问我要钱，我就让他们等等，后来又有人到我这存钱，我就拿着存钱人的本金挪给要钱的人，说先把利息给他们，就这样一直运转，持续两年多。其中我只开具白条没有到信用社办理存款的，能记住的有闫某某、王某某、王某戊、马某乙。

2、被害人陈述

（1）被害人张某某陈述：2012年8月份我通过闫某某存的6.6万元已到期，我让他帮我在信用社转存，他把钱取出来后拿走了，后来电话也打不通了，也找不到他人。

（2）被害人刘某某陈述：2012年2月份我的1.2万元存折到期，让闫某某转存，他给我1200元利息，并开了一张便条。7月份，我又有2.5万元到期让他转存，他又开了一张白条。两笔钱共计3.7万元，他都没有给我正规的银行存单。8月份我有事找他，找不到人也打不通电话。

（3）被害人李某某陈述：2012年6月份我的6万元存折到期转存，我把存单交给闫某某代办，他后来给我一张便条。我急用钱到信用社取不出钱，又找不到闫某某，就来报案。

（4）被害人党某某陈述:2012年5月份，我在闫某某那存了3.6万元，他说有人想用高利贷，我不同意，他给我打了一个白条，并说会把钱存到信用社，到期随用随取。后来也没有给我正规存单。到了7、8月份，存款到期，找不到他人，电话也打不通。白条是我丈夫王玉银的名字。还有一个三哥叫王玉付，在闫某某那存了6万元，也是白条。

（5）被害人王某甲、郭某甲、王某乙、郭某乙、王某丙、陈某某、王某丁、马某甲、王某戊、王某己、马某乙、邓某某、王某庚、闫某某均证实：在被告人闫某某处存钱被骗的事实。

3、书证

（1）常住人口基本信息

（2）在逃人员登记/撤销表

（3）情况说明

（4）简易存单凭证

（5）信用社证明

（6）被害人存款存折记录

上述证据经庭审出示、质证，能互相印证，被告人闫某某无异议，本院予以确认。

本院认为，被告人闫某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人闫某某犯诈骗罪的事实清楚、证据充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人认为被告人闫某某系初犯、偶犯的辩护意见与事实不符，被告人自2010年10月至2012年8月多次骗取多人资金，并不是偶犯，该辩护意见本院不予采信。综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪数额、造成的损失、认罪态度、未退赃等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

一、被告人闫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币50000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年2月25日起至2020年8月24日止。罚金限于判决生效十日内缴纳，逾期强制执行。）

二、责令被告人闫某某退赔被害人损失共计人民币46.9万元。其中张某某66000元、刘某某37000元、李某某60000元、党某某36000元、王某甲30000元、郭某甲5000元、王某乙10000元、郭某乙15000元、王某丙60000元、陈某某40000元、王某丁28000元、马某甲5000元、王某戊10000元、王某己30000元、马某乙20000元、邓某某5000元、王某庚4000元、闫某某8000元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。

                                             审  判 长  蔡  军

                                             审  判 员  姜  南

                                             人民陪审员 王宏伟

                                             二○一四年八月十二日

                                             书 记 员   张  涛