被告人李军挪用资金一案

原公诉机关郑州市中原区人民检察院。

上诉人（原审被告人）李军，男，48岁，汉族。该被告人被列为网上逃犯后于2012年7月27日被北京市公安局顺义分局天竺派出所民警抓获并羁押于北京市顺义区看守所，因涉嫌犯职务侵占罪于同年7月31日被郑州市公安局中原第一分局刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。

辩护人蔡蔚宏，河南中州律师事务所律师。

郑州市中原区人民法院审理郑州市中原区人民检察院指控原审被告人李军犯挪用资金罪、职务侵占罪一案，于二〇一四年五月二十七日作出（2013）中刑初字第198号刑事判决，原审被告人李军不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。

原判认定：

一、挪用资金

被告人李军在担任中糖世纪股份有限公司河南分公司（以下简称中糖河南分公司）业务经理期间，利用负责商品销售及资金回笼的职务便利，多次将公司的白糖销售给他人后，将货款转入其期货账户，进行营利活动或者归还个人债务等。

（一）2011年8月23日至2012年5月5日，被告人李军利用私自出具提货单的方式，擅自将中糖河南分公司存放在日照市凌云海糖业集团有限公司的5094吨白糖销售给购货人孙某，后李军让孙某将35056730元货款分别存入其个人交通银行、农业银行和工商银行账户，李军将其中的18267880元交给公司，将剩余的16788850元货款用于自己作期货交易。

原判认定上述事实的证据，有被害单位中糖河南分公司的报案材料及该公司总经理崔某的陈述，证人孙某的证言，被告人李军的供述，河南明泰会计师事务所司法鉴定检验报告书，李军开具的中糖河南分公司出具的委托书，中国工商银行网上银行电子回单等。

（二）2012年5月9日至同年6月6日，被告人李军擅自将中糖河南分公司销往河北省邢台市隆尧县今麦郎食品有限公司的1108吨白糖转卖给做糖生意的荆某某，后李军让荆某某将1554960元货款存入公司账户，让荆某某将剩余的5668110元货款转入李军的交通银行和农业银行账户，后将该货款用于自己作期货交易。

原判认定上述事实的证据，有被害单位中糖河南分公司的报案材料及崔某的陈述，证人荆某某的证言，河南明泰会计师事务所司法鉴定检验报告书，理财金账户历史明细清单及中国工商银行网上银行电子回单，被告人李军的供述等。

（三）2012年6月28日至同年7月8日，被告人李军私自将中糖河南分公司存放在郑州南四环万客来仓库的540吨白糖出售给菏泽市福源糖业有限公司，收取7750000元货款，将其用于自己作期货交易、偿还个人债务等。

原判认定上述事实的证据，有被害单位中糖河南分公司的报案材料及崔某的陈述，证人张某某、潘某某、朱某某、朱某甲、黄某某的证言，河南明泰会计师事务所司法鉴定检验报告书，电子银行实时转账交易回单，菏泽市福源糖业有限公司出具的证明，被告人李军的供述等。

二、职务侵占

2012年7月6日晚上，被告人李军将所收糖款中的300万元藏匿于其姐夫田某处后，同年7月8日，李军携带64万元货款潜逃。田某处的300万元赃款已追回，并返还给被害单位。

原判另查明，2012年7月22日，李军在北京被公安机关抓获。公安机关从其身上查获携带的公司货款137517元。

原判认定上述事实的证据，有被害单位中糖河南分公司的报案材料及崔某的陈述，证人田某的证言，扣押发还物品清单，被告人李军的供述等。

此外，还有中糖河南分公司的任命通知、证明及情况说明、营业执照、税务登记证及《业务管理办法》，牡丹灵通卡账户历史明细清单、交通银行对私账户交易明细、中国农业银行历史明细，河南明泰会计师事务所司法鉴定检验报告书，李军在光大期货有限公司、大华期货有限公司、万达期货有限公司以及中粮期货有限公司的开户手续及交易记录，到案经过及羁押证明，户籍证明等。

根据上述事实和证据，原审认定被告人李军犯挪用资金罪，判处有期徒刑八年零六个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处没收财产50000元。决定执行有期徒刑十五年，并处没收财产50000元。

被告人李军上诉及其辩护人辩护均提出，李军的行为应按照挪用资金罪处罚，而不应实行数罪并罚。

经二审审理查明的事实与证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，二审查明属实，予以确认。

关于李军的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，李军利用其公司工作人员的职务便利，将本单位货款2656万余元挪用进行营利活动或者归个人使用，其行为已构成挪用资金罪，而当其感觉事欲发时，就将公司货款300万元存放于其亲戚处保管，自己携带64万元现金潜逃，对于该364万元，其主观上已具有非法占有的故意，客观上行为已实施完毕，因此对于该364万元，应按照职务侵占罪定罪处罚。故李军的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，不予支持。

本院认为，上诉人（原审被告人）李军身为公司工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金进行营利活动或者归个人使用，其行为已构成挪用资金罪，且数额巨大；其又利用职务便利，将本单位资金非法占为己有，其行为又构成职务侵占罪，且数额巨大。上诉人李军身犯数罪，应实行并罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对上诉人李军的上诉理由及辩护人的辩护意见均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

                                              审  判  长 李传芳

                                             代理审判员 徐卫岭

                                             代理审判员 张  鹏

                                             二0一四年七月三十日

                                             书  记  员 理炳皓